Ухвала суду № 71890358, 22.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.01.18

У Х В А Л А Справа № 200/1032/18

Іменем України Провадження № 1кс/200/997/18

22 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040520000482 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2018 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Фролов А.О. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Неклюдовим В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання доступу до зазначених у клопотанні речей і документів обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040520000482, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно ОСОБА_3 для встановлення обставин протиправної діяльності, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого протиправного заволодіння ними, детального аналізу руху коштів, незаконно отриманих з рахунків підприємства, встановлення їх подальшого використання, встановлення причетних осіб, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Також, у кримінальному провадженні необхідно дослідити оригінали зазначених документів, що обумовлюється необхідністю їх безпосереднього огляду та встановлення їх дійсності шляхом проведення криміналістичних експертиз.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах відносно ОСОБА_3, що знаходяться виключно у ПАТ КБ «ПриватБанк», та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у вищевказаних документах, зазначених слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Фролову Антону Олексійовичу, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12017040520000482, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахункам, які належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справ з юридичного оформлення рахунків, які належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, в тому числі, анкет, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», витяги (зображення) з клієнтської бази ПАТ КБ «ПриватБанк»;

-відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», при проведені операцій (транзакцій) з рахунками, які належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею на магнітному (електронному) носіях;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали - до 22 лютого 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко