Ухвала суду № 71890317, 09.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/260/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/163/18

09 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

При секретарі Козловій Ю.С.,

за участю прокурора Лавровича А.І.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 12017040000000567 від 14.03.2017 року про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

05 січня 2018 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Лаврович А.І. звернувся до суду із клопотанням, у якому прохає накласти арешт на нерухоме майно, яке відповідно до з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, зареєстровано за ТОВ «Статтрейдкомпанія» (ЄДРПОУ 35803099), а саме фізкультурно-оздоровчий комплекс та футбольні поля у складі: будівлі роздягальні літ. А-1 загальною площею 110,3 кв. м; будівлі кафе літ. Б-1 загальною площею 113,7 кв. м; прибудови літ. Б»1ё»-1; тераси літ. Б»2»-1; ганку літ. Б; будівлі охорони літ. В-1 загальною площею 6,0 кв. м; будівлі котельні літ. Г-1 (незавершене будівництво) відсоток готовності - 80%; літ. ТП5; футбольного поля літ. І загальною площею 924,0 кв. м; футбольного поля літ. ІІ загальною площею 924,0 кв. м; футбольного поля літ. ІІІ загальною площею 924,0 кв. м; замощення літ. IV, V, VI; стінки підпірної літ. №1; сходів літ. № 2-3; огорожі літ. 6-9, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 25.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017040000000567 від 14.03.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Дніпропетровській області, управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради при здійсненні державного нагляду у сфері містобудування, проведенні перевірок дотримання вимог законодавства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та за фактами порушення забудовниками на території міста Дніпро та Дніпропетровської області упродовж 2014-2017 років вимог містобудівного та земельного законодавства, а саме проведення будівельних робіт без наявності дозвільних документів органів державного нагляду і контролю у сфері містобудування на земельних ділянках без наявності правовстановлюючих документів на них, а також внесення забудовниками до офіційних документів, а саме декларацій про початок виконання будівельних робіт та декларацій про готовність об'єктів до експлуатації, неправдивих відомостей, у тому числі щодо проектувальників; генеральних підрядників; осіб, відповідальних за здійснення авторського нагляду; осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду; містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок; наявності правовстановлюючих документів на земельні ділянки; категорії складності об'єктів будівництва; вартості будівельних робіт; сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою області.

Досудовим розслідуванням встановлено непоодинокі факти внесення забудовниками неправдивих відомостей в дозвільні документи на виконання будівельних робіт та готовність об'єктів до експлуатації, будівництва без наявності дозвільних документів органів державного архітектурно-будівельного контролю, порушень забудовниками вимог містобудівного, земельного законодавства, несплати передбаченого ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» обов'язкового внеску на розвиток соціальної інфраструктури міста, бездіяльності органів державного нагляду і контролю при здійсненні покладених повноважень.

Органи державного нагляду і контролю у сфері містобудівної діяльності, а саме службові особи департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Дніпропетровській області, управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпропетровської міської ради не вживають наданих повноважень з метою усунення зазначених порушень.

Зокрема встановлено, що ТОВ «Статтрейдкомпанія» (ЄДРПОУ 35803099) як замовником здійснено будівництва об'єктів нерухомості на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:03:305:0140 на вул. Набережна Перемоги, 25 у м. Дніпро, в водоохоронній зоні ріки Дніпро в межах прибережної захисної смуги.

На адресу забудовника спрямовано вимогу в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України щодо надання копій дозвільних документів на проведення будівельних робіт на вказаній земельній ділянці, однак містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки не надано, не надано дозвільних документів на проведення будівельних робіт в водоохоронній зоні ріки Дніпро в межах прибережної захисної смуги.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що будівництво проводилось ТОВ «Статтрейдкомпанія» на земельній ділянці, переданій в суборенду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, ТОВ «Статтрейдкомпанія» (ЄДРПОУ 35803099) є власником фізкультурно-оздоровчого комплексу та футбольних полів у складі: будівлі роздягальні літ. А-1 загальною площею 110,3 кв. м; будівлі кафе літ. Б-1 загальною площею 113,7 кв. м; прибудови літ. Б»1ё»-1; тераси літ. Б»2»-1; ганку літ. Б; будівлі охорони літ. В-1 загальною площею 6,0 кв. м; будівлі котельні літ. Г-1 (незавершене будівництво) відсоток готовності - 80%; літ. ТП5; футбольного поля літ. І загальною площею 924,0 кв. м; футбольного поля літ. ІІ загальною площею 924,0 кв. м; футбольного поля літ. ІІІ загальною площею 924,0 кв. м; замощення літ. IV, V, VI; стінки підпірної літ. №1; сходів літ. № 2-3; огорожі літ. 6-9, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 25.

Встановлено, що будівництво проводилось ТОВ «Статтрейдкомпанія» на земельній ділянці, переданій підприємству в суборенду ТОВ «Федерація тенісу», без наявності у орендодавця права користування земельною ділянкою.

Постановою прокурора від 13 жовтня 2017 року об'єкт нерухомого майна ТОВ «Статтрейдкомпанія» (ЄДРПОУ 35803099), а саме: фізкультурно-оздоровчого комплексу та футбольних полів у складі: будівлі роздягальні літ. А-1 загальною площею 110,3 кв. м; будівлі кафе літ. Б-1 загальною площею 113,7 кв. м; прибудови літ. Б»1ё»-1; тераси літ. Б»2»-1; ганку літ. Б; будівлі охорони літ. В-1 загальною площею 6,0 кв. м; будівлі котельні літ. Г-1 (незавершене будівництво) відсоток готовності - 80%; літ. ТП5; футбольного поля літ. І загальною площею 924,0 кв. м; футбольного поля літ. ІІ загальною площею 924,0 кв. м; футбольного поля літ. ІІІ загальною площею 924,0 кв. м; замощення літ. IV, V, VI; стінки підпірної літ. №1; сходів літ. № 2-3; огорожі літ. 6-9, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 25, визнаний речовим доказом по кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши прокурора, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на об'єкті нерухомого майна, який зареєстрований за ТОВ «Статтрейдкомпанія» (ЄДРПОУ 35803099), а саме: фізкультурно-оздоровчий комплекс та футбольні поля у складі: будівлі роздягальні літ. А-1 загальною площею 110,3 кв. м; будівлі кафе літ. Б-1 загальною площею 113,7 кв. м; прибудови літ. Б»1ё»-1; тераси літ. Б»2»-1; ганку літ. Б; будівлі охорони літ. В-1 загальною площею 6,0 кв. м; будівлі котельні літ. Г-1 (незавершене будівництво) відсоток готовності - 80%; літ. ТП5; футбольного поля літ. І загальною площею 924,0 кв. м; футбольного поля літ. ІІ загальною площею 924,0 кв. м; футбольного поля літ. ІІІ загальною площею 924,0 кв. м; замощення літ. IV, V, VI; стінки підпірної літ. №1; сходів літ. № 2-3; огорожі літ. 6-9, що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 25.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровича А.ІВ. у кримінальному провадженні № 120-17040000000567 - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, зареєстровано за ТОВ «Статтрейдкомпанія» (ЄДРПОУ 35803099), а саме: фізкультурно-оздоровчий комплекс та футбольні поля у складі: будівлі роздягальні літ. А-1 загальною площею 110,3 кв. м; будівлі кафе літ. Б-1 загальною площею 113,7 кв. м; прибудови літ. Б»1ё»-1; тераси літ. Б»2»-1; ганку літ. Б; будівлі охорони літ. В-1 загальною площею 6,0 кв. м; будівлі котельні літ. Г-1 (незавершене будівництво) відсоток готовності - 80%; літ. ТП5; футбольного поля літ. І загальною площею 924,0 кв. м; футбольного поля літ. ІІ загальною площею 924,0 кв. м; футбольного поля літ. ІІІ загальною площею 924,0 кв. м; замощення літ. IV, V, VI; стінки підпірної літ. №1; сходів літ. № 2-3; огорожі літ. 6-9, що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 25.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко