Ухвала суду № 71890286, 23.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.01.18

У Х В А Л А Справа № 200/1034/18

Ім`ям України Провадження № 1кс/200/999/18

23 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню №12017040520000482 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2018 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі «VOLKSWAGEN TIGUAN», д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040520000482, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, заступником директора ПП «Прогресс» по фінансовій частині ОСОБА_4 з розрахункового рахунку ПП «Прогресс» на розрахунковий рахунок ТОВ«Івор Білд» № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ «Банк «Український капітал» в період з 04.09.2017 по 31.10.2017 були перераховані грошові кошти в сумі 3 269 239 гривень, а за період з 15.09.2017 по 19.10.2017 з розрахункового рахунку ПП «Прогресс» було перераховано 69 999,79 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ«Грейдмар груп» № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ «Банк «Український капітал», при цьому про вказані операції директору і єдиному засновнику ПП «Прогресс» ОСОБА_5 нічого не було відомо.

Досудовим слідством встановлено, що в обов`язки ОСОБА_4 на вказаній посаді входить контроль надходжень грошових коштів, їх перерахування з розрахункового рахунку підприємства на розрахункові рахунки постачальників, а також субпідрядників. Для виконання зазначених функцій у заступника директора з фінансів ОСОБА_4 , є необхідні коди-ключі, видані банком. Крім того, ОСОБА_4 мала нотаріальну довіреність на представництво інтересів у банках та інших фінансових установах, згідно з довіреністю підприємства вона мала право представляти інтереси підприємства, мала окрему печатку підприємства, факсиміле директора, ключі доступу до систем клієнт-банк у АТ «Ощадбанк» і ПАТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, незаконно вчинила розтрату грошових коштів ПП«Прогресс» у сумі 3339 239 гривень, шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням підставних суб`єктів підприємницької діяльності, до числа яких входять: ТОВ «Івор Білд» і ТОВ «Грейдмар груп».

Також встановлено, що ОСОБА_4 , окрім розтрати грошових коштів підприємства, привласнила собі робочий ноутбук, принтер і оригінали документів ПП «Прогресс» (оригінали свідоцтва, ліцензія, документи бухгалтерської та податкової документації, первинних документів, договори, акти виконаних робіт, трудові книжки працівників підприємства).

З огляду на викладене, в автомобілі «VOLKSWAGEN TIGUAN», д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в автомобілі «VOLKSWAGEN TIGUAN», д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 і іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, один раз, протягом одного місяця, з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в автомобілі «VOLKSWAGEN TIGUAN», д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення бухгалтерської та податкової документації за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності, виписки руху коштів по банківським рахункам ПП «Прогресс» (код ЄДРПОУ 23373844), печаток, штампів, факсиміле посадових осіб, бланків документів та чернеток ПП «Прогресс» (код ЄДРПОУ 23373844), ноутбуку, що використовується в діяльності і належить ПП «Прогресс», на якому може міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - до 23 лютого 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1