Ухвала суду № 71890251, 18.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

18.01.18

У Х В А Л А Справа № 200/799/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/643/18

18 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню №12017040000001088 від 14.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2018 року слідча СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання доступу до зазначених у клопотанні речей і документів обґрунтовує тим, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000001088 від 14.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів наданого слідчою клопотання, 08.08.2017 невстановлена особа, вчинила ряд дій з метою видати себе за працівника АТ «УкрСиббанк» та отримала доступ до поточного рахунку Товариства, в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 228 587 грн. 92 коп. з рахунку товариства та здійснила їх зняття на території м. Дніпра, чим завдала ТОВ «Метротайл-Україна» майнових збитків у зазначеній сумі.

За даним фактом 14.09.2017 розпочато кримінальне провадження № 12017040000001088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 20.12.2017 (ЖЄО 2644) до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення головного бухгалтера ТОВ «Торгово-Будівельна компанія «Профмет» (код. ЄДРПОУ 40364715) ОСОБА_3, за фактом шахрайського заволодіння коштами в сумі 84224 гривень.

Установлено, що 17.10.2017 невстановлена особа, вчинила ряд дій з метою видати себе за працівника ПАТ КБ «Приват банк» та отримала доступ до поточного рахунку Товариства, в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 84 224, 00 грн., з рахунку товариства та здійснила їх зняття на території м. Дніпра, чим завдала ТОВ «Профмет» майнових збитків у зазначеній сумі. Під час вчинення кримінального правопорушення невстановлена особа використовувала абонентській номер +38(066)-353-38-67 та банківську картку № 5168-7573-1860-7084 відкрита в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім’я ОСОБА_4.

Крім цього, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло аналогічне звернення ТОВ «Укспар» (ОСОБА_5В.).

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення 24.10.2017 невстановлена особа використовуючи абонентській номер +38(050)-221-37-61 та картковий рахунок № 4731-2191-0299-6265, представилась працівником банку АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3», де в подальшому шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Укспар» у сумі 41636,74 грн.

Окрім цього, 12.01.2018 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло аналогічне звернення ТОВ «Будкомфорт-Дніпро» (ОСОБА_7В.) за фактом шахрайського заволодіння коштами в сумі 155919,06 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення 10.01.2018 невстановлена особа використовуючи абонентські номера +38(066)-608-16-52, +38(066)-608-16-53 та картковий рахунок №5169157305686242 відкрита в ПАТ «Акцент-банк»» на ім’я ОСОБА_8, яка представилась працівником банку ПАТ КБ «Приватбанк», де в подальшому шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Будкомфорт-Дніпро» у сумі 155919,06 грн.

Слідча в судове засідання не з'явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, прохала задовольнити. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПрАТ «ВФ Україна» у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчої, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої не має. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України – відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна», центр обслуговування абонентів в м. Київ, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизська, 15 та містять відомості про усі телефонні з’єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів +38(066)-608-16-52, +38(066)-608-16-53, оператора мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 01.01.2017 по теперішній час з прив’язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив’язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з’єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив’язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників абонентських № № +38(066)-608-16-52,+38(066)-608-16-53, з наданням їх повних анкетних даних.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали – до 18 лютого 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко