Ухвала суду № 71890182, 18.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/883/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/726/18

18 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014100000001035 про проведення обшуку. -

ВСТАНОВИВ:

18 січня 2018 року слідчий СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Caravella», з державними номерами НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000001035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, наприкінці 2012 року службові особи ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) умисно, незаконно, з порушенням вимог чинного законодавства України внесли зміни до статутних документів вказаного Товариств, чим порушили вимоги договору кредитної лінії №57-10-11/1, укладеного між ПАТ «Комерційний банк» Хрещатик» та ТОВ «Рояр Люві Фінанс», відповідно до умов якого ТОВ «Маркет Стіл» виступило майновим поручителем.

Внаслідок умисних, незаконних дій службових осіб ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) здійснено розтрату заставного майна на суму 30000000 грн.

Вивченням матеріалів кримінального провадження №12014100000001035 встановлено, що впродовж 2011-2012 рр. посаду директора ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) займав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , якого 13.12.2016 Печерським районним судом м. Києва визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України (у незаконній реалізації (розтраті) заставного майна, власником якого є ТОВ «Рояр Люві Фінанс»), та звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Документально (офіційно) впродовж 2011-2012 рр. засновником та власником ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Тритузне Солонянського району Дніпропетровської області, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Фактично впродовж 2011-2012 рр. засновником та власником ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , мешкає за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 .

Проведеним аналізом діяльності ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) встановлено, що взаємовідносини при здійсненні господарської діяльності дане Товариство підтримувало лише з тими юридичними особами, директором та/або засновником яких були ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Дніпропетровська громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 .

Відповідно до відомостей Територіального сервісного центру МВС в Дніпропетровській області автомобіль марки «Volkswagen Caravella», з державними номерами НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали. Надали пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підтягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в автомобілі марки «Volkswagen Caravella», з державними номерами НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, техпаспортів, сім-карток мобільних операторів - немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі та предмети здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235. 309, 369. 371. 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНИ в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , іншими слідчими слідчої групи, або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_15 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_16 , один раз, протягом місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Caravella», з державними номерами НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення документів та чорнових записів, карток пам`яті, флеш накопичувачів, які містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_17 та про стосунки між ОСОБА_7 та ТОВ «Маркет Стіл», ТОВ «Рояр Люві Фінанс», КБ «Хрещатик».

Строк дії ухвали - до 18 лютого 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1