Ухвала суду № 71888007, 19.01.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/256/18 1-кс/335/398/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000357 від 14.12.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017080000000357 від 14.12.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом розкрадання майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія.

Досудовим слідством встановлено, що у період з лютого 2017 року по теперішній час службові особи командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою із приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3, службовими особами ПАТ «Моторбанк» здійснили ряд незаконних дій з майном підприємства, внаслідок чого було відчужено цілісний майновий комплекс на користь ТОВ «Твіст групп» /ЄДРПОУ 41582838/ та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1).

Під час досудового слідства було встановлено, що 29.12.2016 заступником начальника Дніпровського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_5 в рамках зведеного виконавчого провадження №53357175, було прийнято постанову про арешт усього майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/.

29.12.2016 о 17 годині 35 хвилин, відомості, щодо арешту усього майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру прав на нерухоме майно.

29.12.2016 о 17 годині 05 хвилин, відомості, щодо арешту усього майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ внесено до Державного реєстру обтяжень нерухомого майна.

01.02.2017 зазначені постанови особисто під підпис отримав представник командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ ОСОБА_6

Крім того, 29.12.2016 заступником начальника Дніпровського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_5 в рамках зведеного виконавчого провадження №53357175, було прийнято постанову про арешт коштів командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ (24 розрахункові рахунки).

01.02.2017 зазначену постанову, щодо арешту розрахункових рахунків особисто під підпис отримав представник командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ ОСОБА_6

Так, службові особи командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ в порушення ст. 9 Закону України «Про виконавче провадження» здійснили наступні незаконні дії з майном підприємства:

- у період з грудня 2016 по 28.02.2017 попри арешт накладений на всі рахунки підприємства, службовими особами командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ відкритий розрахунковий рахунок в АБ «Укргазбанк», який використовувався для здійснення незаконних операцій із коштами підприємства;

- 17.02.2017 та 28.04.2017 попри арешт всього нерухомого майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ службовими особами зазначеного підприємства були укладені договори застави нерухомого майна із ПАТ «Мотор – банк».

Крім того, ухвалою Господарського суду Запорізької області (справа №908/1713/17) від 18.09.2017 було порушено провадження у справі про банкрутство командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

У той же день о 16:11 годині на офіційному WEB-сайті Вищого Господарського суду України опубліковано оголошення № 46010 про порушення провадження у справі про банкрутство КТ «ЗЗВА» та було встановлено строк для заявлення грошових вимог кредиторів до боржника – протягом 30 днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 6 ст. 19 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, допускається лише в межах провадження у справі про банкрутство.

18.09.2017–19.09.2017, 07.10.2017 приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7, попри арешт всього нерухомого майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ та ухвали Господарського суду Запорізької області (справа №908/1713/17) від 18.09.2017 якою введено мораторій на задоволення вимог кредиторів в порушення ст. 19 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вчинила дії стосовно перереєстрації об’єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 13, яке належало КТ «ЗЗВА» за ТОВ «Твіст Групп» ЄДРПОУ 41582838, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2).

Підставою для виникнення права власності на об’єкти рухомого та нерухомого майна, розташованих за адресою м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 13, слугували наступні документи:

- іпотечний договір №668, виданий 19.02.2013 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього;

- іпотечний договір №04/Z/5/13 від 19.02.2013 укладений між ПАТ «Мотор Банк» та КТ «ЗЗВА»;

- договір про внесення змін №1 до іпотечного договору №04/Z/5/13 від 19.02.2013;

- вимога про усунення порушення (дострокове стягнення заборгованості) №28/450 видана 06.04.2017 ПАТ «Мотор Банк».

- кредитний договір №04/К/22/12 від 25.05.2012 укладений між ПАТ «Мотор Банк» та КТ «ЗЗВА»;

- кредитний договір №04/К/5/13 від 19.02.2013 укладений між ПАТ «Мотор Банк» та КТ «ЗЗВА»;

- кредитний договір №04/К/2/14 від 16.01.2014 укладений між ПАТ «Мотор Банк» та КТ «ЗЗВА»;

- генеральна угода №04/GEN/1/13 від 19.02.2013 р., серія та номер: 5, видана 18.02.2015 ПАТ "МОТОР-БАНК" з усіма додатками та додатковими угодами до неї;

- договір застави №04/Z/41/12 від 25.05.2012 укладений між ПАТ «Мотор Банк» та КТ «ЗЗВА»;

- договір застави №04/Z/43/12 від 31.05.2012 укладений між ПАТ «Мотор Банк» та КТ «ЗЗВА»;

- договір застави №04/Z/97/12 від 30.11.2012 укладений між ПАТ «Мотор Банк» та КТ «ЗЗВА»;

- договір застави №04/Z/4/17 від 17.02.2017 укладений між ПАТ «Мотор Банк» та КТ «ЗЗВА»:

- договір застави №04/Z/14/17 від 27.04.2017 укладений між ПАТ «Мотор Банк» та КТ «ЗЗВА»: - договір про відступлення права вимоги, серія та номер: 975, виданий 18.09.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7;

- договір купівлі-продажу, нерухомості, серія та номер: 1081, виданий 07.10.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7, з усіма додатками, додатковими угодами до нього;

- договір купівлі-продажу, нерухомості, серія та номер: 1084, виданий 07.10.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7, з усіма додатками, додатковими угодами до нього;

На даний час правонаступником командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ виступає командитне товариство «Кастор 17», код ЄДРПОУ 05755559, юридична адреса: 62472, Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська буд. 221.

В ході проведення досудового слідства з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема з метою з’ясування обставин перереєстрації майна, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходиться у приватного нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського, 33.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які складають нотаріальну справу щодо перереєстрації 18.09.2017–19.09.2017, 07.10.2017 об’єктів рухомого та нерухомого майна, розташованих за адресою м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 13, які належали командитному товариству «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ (правонаступником якого є КТ «Кастор 17» ЄДРПОУ 05755559) за ТОВ «Твіст Групп» ЄДРПОУ 41582838, а також його подальшого продажу громадянину ОСОБА_4 (НОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_8 (НОКПП НОМЕР_2), які знаходяться у приміщені офісу приватного нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54б, а саме:

- іпотечного договору №668, виданого 19.02.2013 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього, тощо;

- іпотечного договору №04/Z/5/13 від 19.02.2013 укладеного між ПАТ «Мотор Банк» та командитним товариством «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього, тощо;

- договору про внесення змін №1 до іпотечного договору №04/Z/5/13 від 19.02.2013 з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього, тощо;

- вимоги про усунення порушення (дострокове стягнення заборгованості) №28/450 виданої 06.04.2017 ПАТ «Мотор Банк», з усіма додатками, тощо;

- договору про відступлення права вимоги, серія та номер: 975, виданого 18.09.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 з усіма додатками, додатковими угодами до нього, тощо;

- генеральної угоди №04/GEN/1/13 від 19.02.2013 р., серія та номер: 5, виданої 18.02.2015 ПАТ "МОТОР-БАНК" з усіма додатками та додатковими угодами до неї, тощо;

- договору купівлі-продажу, нерухомості, серія та номер: 1081, виданого 07.10.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7, з усіма додатками, додатковими угодами до нього, тощо;

- договору купівлі-продажу, нерухомості, серія та номер: 1084, виданого 07.10.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7, з усіма додатками, додатковими угодами до нього, тощо;

- кредитного договору №04/К/22/12 від 25.05.2012 укладеного між ПАТ «Мотор Банк» та командитним товариством «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього, тощо;

- кредитного договору №04/К/5/13 від 19.02.2013 укладеного між ПАТ «Мотор Банк» та командитним товариством «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього, тощо;

- кредитного договору №04/К/2/14 від 16.01.2014 укладеного між ПАТ «Мотор Банк» та командитним товариством «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього, тощо;

- договору застави №04/Z/41/12 від 25.05.2012 укладеного між ПАТ «Мотор Банк» та командитним товариством «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього, тощо;

- договору застави №04/Z/43/12 від 31.05.2012 укладеного між ПАТ «Мотор Банк» та командитним товариством «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього, тощо;

- договору застави №04/Z/97/12 від 30.11.2012 укладеного між ПАТ «Мотор Банк» та командитним товариством «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього, тощо;

- договору застави №04/Z/4/17 від 17.02.2017 укладеного між ПАТ «Мотор Банк» та командитним товариством «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього, тощо;

- договору застави №04/Z/14/17 від 27.04.2017 укладеного між ПАТ «Мотор Банк» та командитним товариством «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього, тощо;

- належним чином завірених копії аркушів книги реєстру для реєстрації вчинюваних нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_7 за період з 18.09.2017 по 07.10.2017,

- інші документи, які слугували підставою, щодо перереєстрації 18.09.2017-19.09.2017, 07.10.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 об’єктів рухомого та нерухомого майна, розташованих за адресою м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 13, які належали командитному товариству «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ (правонаступником якого є КТ «Кастор 17») ЄДРПОУ 05755559 за ТОВ «Твіст Групп» ЄДРПОУ 41582838.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 19 лютого 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва