Ухвала суду № 71887958, 19.01.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/257/18 1-кс/335/399/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000208 від 18.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 42017080000000208 від 18.04.2017 за фактом розтрати посадовими особами ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» коштів державного бюджету на суму понад 10 млн. грн., під час закупівлі матеріалів, які використовуються для ремонту та улаштування доріг Запорізької області та проведенні робіт за державні кошти, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що розпорядником бюджетних коштів, виділених для будівництва автомобільних доріг є Служба автомобільних доріг. Основним генеральним підрядником, що здійснює ремонт, утримання та будівництво автомобільних доріг на замовлення Служби автомобільних доріг в Запорізької області є ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». ДП «Запорізький облавтодор» входить до складу ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», засновником та власником 100% акцій якого є держава в особі Державної служби автомобільних доріг України. Основним та найдорожчим компонентом асфальтобетонної суміші, який використовується для будівництва доріг є бітум БНД 60/90, виробництва ПАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА», код ЄДРПОУ 00152307.

Згідно матеріалів кримінального провадження протягом 2016–2017 років ДП «Запорізький облавтодор» жодного разу не здійснювало закупівлю бітуму безпосередньо у виробника - ПАТ «УКРТАТНАФТА», яке є суб’єктом господарювання державного сектору економіки. Протягом зазначеного періоду ДП «Запорізький облавтодор» закуповувало бітум через ряд приватних суб’єктів господарювання, а саме: ТОВ «БІТЕКС», ТОВ «СК КОМПЛЕКТ», ТОВ «БК ТАНДЕМ», ТОВ «ЛІБРО- ТРЕЙДІНГ».

В свою чергу, зазначені підприємства закуповували бітум, як безпосередньо у виробника, так і в інших підприємств посередників. Кінцевими контрагентами, які були задіяні в зазначеній схемі і які безпосередньо закуповували бітум у ПАТ «УКРТАТНАФТА» були: ПП «ВІЛАРІС», код ЄДРПОУ 32946278, ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕГАПОЛІС-ХХІ», код ЄДРПОУ 33672324, ТОВ «КРЕМІНЬЮРНАФТА», код ЄДРПОУ 34689758, ПП «ТОП-СЕГМЕНТ», код ЄДРПОУ 35131799, ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОТРАНСНАФТА», код ЄДРПОУ 37425507, ТОВ «СОЛАРА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37617529, ТОВ «ОСОБА_3 ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38489035, ТОВ «КАПИТАЛ НАФТА», код ЄДРПОУ 39272317, ТОВ «СМАРТ ТРЕЙДІН», код ЄДРПОУ 39863539, ТОВ «ТК «ПРОМТОРГ», код ЄДРПОУ 40803970, ТОВ «ЕКСИТО-ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 41197543.

За період з 2016 по 2017 рр., по вказаній схемі ДП «Запорізький облавтодор» закупило більше 1 000 тони бітуму. При цьому різниця між відпускною ціною ПАТ «УКРТАТНАФТА» та ціною за якою бітум постачався до ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» склала більше 2 млн. грн.

Зазначені факти можуть свідчити про факти розкрадання коштів державного бюджету виділених для будівництва автомобільних доріг.

На теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ«УКРТАТНАФТА» з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо реалізації бітуму ПП «Віларіс», ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕГАПОЛІС-ХХІ», ТОВ «КРЕМІНЬЮРНАФТА», ПП «ТОП-СЕГМЕНТ», ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОТРАНСНАФТА», ТОВ «СОЛАРА-ТРЕЙД», ТОВ «ОСОБА_3 ТРЕЙД», ТОВ «КАПИТАЛ НАФТА», ТОВ «СМАРТ ТРЕЙДІН», ТОВ «ТК «ПРОМТОРГ», ТОВ «ЕКСИТО-ХОЛДИНГ», ТОВ «БІТЕКС», ТОВ «СК КОМПЛЕКТ», ТОВ «БК ТАНДЕМ», ТОВ «ЛІБРО- ТРЕЙДІНГ».

Зазначені документи необхідні досудовому слідству для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до його скоєння, розміру шкоди. Оригінали документів необхідні досудовому слідству для подальшого проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних та інших).

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРТАТНАФТА».

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА», код ЄДРПОУ 00152307, яке розташоване за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3, а саме:

- оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами до них, укладених між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та ТОВ «БІТЕКС», код ЄДРПОУ 32380700, ТОВ «СК КОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 38975482, ТОВ «БК ТАНДЕМ», код ЄДРПОУ 40526835, ТОВ «ЛІБРО- ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ 39525896, ПП «ВІЛАРІС», код ЄДРПОУ 32946278, ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕГАПОЛІС-ХХІ», код ЄДРПОУ 33672324, ТОВ «КРЕМІНЬЮРНАФТА», код ЄДРПОУ 34689758, ПП «ТОП-СЕГМЕНТ», код ЄДРПОУ 35131799, ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОТРАНСНАФТА», код ЄДРПОУ 37425507, ТОВ «СОЛАРА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37617529, ТОВ «ОСОБА_3 ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38489035, ТОВ «КАПИТАЛ НАФТА», код ЄДРПОУ 39272317, ТОВ «СМАРТ ТРЕЙДІН», код ЄДРПОУ 39863539, ТОВ «ТК «ПРОМТОРГ», код ЄДРПОУ 40803970, ТОВ «ЕКСИТО-ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 41197543, предметом яких було постачання бітуму, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

- оригіналів фінансово-господарських документів, щодо реалізації бітуму ПАТ «УКРТАТНАФТА» на адресу ТОВ «БІТЕКС», код ЄДРПОУ 32380700, ТОВ «СК КОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 38975482, ТОВ «БК ТАНДЕМ», код ЄДРПОУ 40526835, ТОВ «ЛІБРО- ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ 39525896, ПП «ВІЛАРІС», код ЄДРПОУ 32946278, ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕГАПОЛІС-ХХІ», код ЄДРПОУ 33672324, ТОВ «КРЕМІНЬЮРНАФТА», код ЄДРПОУ 34689758, ПП «ТОП-СЕГМЕНТ», код ЄДРПОУ 35131799, ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОТРАНСНАФТА», код ЄДРПОУ 37425507, ТОВ «СОЛАРА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37617529, ТОВ «ОСОБА_3 ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38489035, ТОВ «КАПИТАЛ НАФТА», код ЄДРПОУ 39272317, ТОВ «СМАРТ ТРЕЙДІН», код ЄДРПОУ 39863539, ТОВ «ТК «ПРОМТОРГ», код ЄДРПОУ 40803970, ТОВ «ЕКСИТО-ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 41197543, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, а саме: специфікації, товарно-транспортні накладні, рахунки – фактури, акти прийому-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, квитанції зважування до накладних, сертифікати відповідності, паспорти якості (походження), платіжні документи, заявки, матеріали листування та інші документи по даним взаємовідносинам за вказаний період;

- матеріалів електронних аукціонів за результатами яких ПАТ «УКРТАТНАФТА» здійснювало реалізацію бітуму ТОВ «БІТЕКС», код ЄДРПОУ 32380700, ТОВ «СК КОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 38975482, ТОВ «БК ТАНДЕМ», код ЄДРПОУ 40526835, ТОВ «ЛІБРО- ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ 39525896, ПП «ВІЛАРІС», код ЄДРПОУ 32946278, ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕГАПОЛІС-ХХІ», код ЄДРПОУ 33672324, ТОВ «КРЕМІНЬЮРНАФТА», код ЄДРПОУ 34689758, ПП «ТОП-СЕГМЕНТ», код ЄДРПОУ 35131799, ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОТРАНСНАФТА», код ЄДРПОУ 37425507, ТОВ «СОЛАРА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37617529, ТОВ «ОСОБА_3 ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38489035, ТОВ «КАПИТАЛ НАФТА», код ЄДРПОУ 39272317, ТОВ «СМАРТ ТРЕЙДІН», код ЄДРПОУ 39863539, ТОВ «ТК «ПРОМТОРГ», код ЄДРПОУ 40803970, ТОВ «ЕКСИТО-ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 41197543, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, з додатком документів, які надавалися зазначеними підприємствами для участі в аукціонах;

- рішень ПАТ «УКРТАТНАФТА», службових осіб даного підприємства щодо визначення вартості бітуму, який у подальшому був реалізований ТОВ «БІТЕКС», код ЄДРПОУ 32380700, ТОВ «СК КОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 38975482, ТОВ «БК ТАНДЕМ», код ЄДРПОУ 40526835, ТОВ «ЛІБРО- ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ 39525896, ПП «ВІЛАРІС», код ЄДРПОУ 32946278, ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕГАПОЛІС-ХХІ», код ЄДРПОУ 33672324, ТОВ «КРЕМІНЬЮРНАФТА», код ЄДРПОУ 34689758, ПП «ТОП-СЕГМЕНТ», код ЄДРПОУ 35131799, ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОТРАНСНАФТА», код ЄДРПОУ 37425507, ТОВ «СОЛАРА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37617529, ТОВ «ОСОБА_3 ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38489035, ТОВ «КАПИТАЛ НАФТА», код ЄДРПОУ 39272317, ТОВ «СМАРТ ТРЕЙДІН», код ЄДРПОУ 39863539, ТОВ «ТК «ПРОМТОРГ», код ЄДРПОУ 40803970, ТОВ «ЕКСИТО-ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 41197543, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, з додатком документів на підставі яких були прийняті відповідні рішення, завірених копій посадових інструкцій службових осіб, які приймали дані рішення;

- інших договорів укладених між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та ТОВ «БІТЕКС», код ЄДРПОУ 32380700, ТОВ «СК КОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 38975482, ТОВ «БК ТАНДЕМ», код ЄДРПОУ 40526835, ТОВ «ЛІБРО- ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ 39525896, ПП «ВІЛАРІС», код ЄДРПОУ 32946278, ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕГАПОЛІС-ХХІ», код ЄДРПОУ 33672324, ТОВ «КРЕМІНЬЮРНАФТА», код ЄДРПОУ 34689758, ПП «ТОП-СЕГМЕНТ», код ЄДРПОУ 35131799, ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОТРАНСНАФТА», код ЄДРПОУ 37425507, ТОВ «СОЛАРА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37617529, ТОВ «ОСОБА_3 ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38489035, ТОВ «КАПИТАЛ НАФТА», код ЄДРПОУ 39272317, ТОВ «СМАРТ ТРЕЙДІН», код ЄДРПОУ 39863539, ТОВ «ТК «ПРОМТОРГ», код ЄДРПОУ 40803970, ТОВ «ЕКСИТО-ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 41197543, з додатком до них додаткових угод, додатків, документів фінансово – господарської діяльності, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

- актів звірок між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та ТОВ «БІТЕКС», код ЄДРПОУ 32380700, ТОВ «СК КОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 38975482, ТОВ «БК ТАНДЕМ», код ЄДРПОУ 40526835, ТОВ «ЛІБРО- ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ 39525896, ПП «ВІЛАРІС», код ЄДРПОУ 32946278, ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕГАПОЛІС-ХХІ», код ЄДРПОУ 33672324, ТОВ «КРЕМІНЬЮРНАФТА», код ЄДРПОУ 34689758, ПП «ТОП-СЕГМЕНТ», код ЄДРПОУ 35131799, ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОТРАНСНАФТА», код ЄДРПОУ 37425507, ТОВ «СОЛАРА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37617529, ТОВ «ОСОБА_3 ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38489035, ТОВ «КАПИТАЛ НАФТА», код ЄДРПОУ 39272317, ТОВ «СМАРТ ТРЕЙДІН», код ЄДРПОУ 39863539, ТОВ «ТК «ПРОМТОРГ», код ЄДРПОУ 40803970, ТОВ «ЕКСИТО-ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 41197543, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

- виписок з бухгалтерського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» № 361 «Розрахунки з вiтчизняними покупцями» по контрагентам ТОВ «БІТЕКС», код ЄДРПОУ 32380700, ТОВ «СК КОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 38975482, ТОВ «БК ТАНДЕМ», код ЄДРПОУ 40526835, ТОВ «ЛІБРО- ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ 39525896, ПП «ВІЛАРІС», код ЄДРПОУ 32946278, ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕГАПОЛІС-ХХІ», код ЄДРПОУ 33672324, ТОВ «КРЕМІНЬЮРНАФТА», код ЄДРПОУ 34689758, ПП «ТОП-СЕГМЕНТ», код ЄДРПОУ 35131799, ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОТРАНСНАФТА», код ЄДРПОУ 37425507, ТОВ «СОЛАРА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37617529, ТОВ «ОСОБА_3 ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38489035, ТОВ «КАПИТАЛ НАФТА», код ЄДРПОУ 39272317, ТОВ «СМАРТ ТРЕЙДІН», код ЄДРПОУ 39863539, ТОВ «ТК «ПРОМТОРГ», код ЄДРПОУ 40803970, ТОВ «ЕКСИТО-ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 41197543, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

- завірених копій Положень, Наказів ПАТ «УКРТАТНАФТА» або інших розпорядчих документів, щодо прядку реалізації бітуму, визначення вартості бітуму, станом на 2016-2017 роки;

- завірених копій документів ПАТ «УКРТАТНАФТА» в яких відображений склад бітуму та порядок його зберігання, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;;

- завіреної копії статуту ПАТ «УКРТАТНАФТА», в редакціях станом на 2016-2017 роки.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 19 лютого 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва