Ухвала суду № 71887587, 26.01.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/903/18 1-кс/335/780/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22013080000000060 від 20.03.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22013080000000060 від 20.03.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 11.07.2008 року між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ВАТ «Укрексімбанк») в особі керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжі ОСОБА_5 з одного боку та ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) «Позичальник» в особі директора ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_7 , з іншого боку, укладено кредитний договір № 75108К10/11, який діяв у рамках Генеральної угоди № 75107N1/54 від 13.12.2007, із загальною кредитною лінією у 5,3 млн. доларів США.

Відповідно до вказаного кредитного договору банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього договору. Ліміт кредитної лінії встановлено в розмірі 3000000 доларів США з кінцевим терміном погашення 10.07.2009. Цілі кредиту: поповнення оборотних коштів з метою фінансування поточних потреб Позичальника, в т.ч. для здійснення розрахунків за сировину та матеріали за контрактами з застосуванням акредитивної форми розрахунків. Позичальник зобов`язався використовувати кредитні кошти виключно для цілей, передбачених договором.

Так, в період з 15.07.2008 по 22.12.2008 на рахунок Позичальника № НОМЕР_1 банком перераховано кредитні кошти на загальну суму 2267860, 18 доларів США, що в перерахунку складає 17462523, 39 грн.

ТОВ «МЗПС» передав ВАТ «Укрексімбанк» в заставу та іпотеку майно, в тому числі виробниче обладнання в кількості 414 одиниць та комплекс будівель і споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю за домовленістю сторін 43516730 гривень.

Службові особи ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353), з метою заволодіння кредитними коштами, здійснили їх нецільове використання, кредит не повернули, чим заподіяли шкоду ВАТ «Укрексімбанк» на суму 17462523, 39 грн.

16.03.2009 року ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) визнано банкрутом. Все заставне майно банкрута реалізовано пов`язаному з ТОВ «МЗПС» підприємству ТОВ «АГАТ» за загальну суму 2506275 гривень, що в 17 разів нижче за заставну вартість вказаного майна.

Вироком Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 27.06.2012 року директора ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) ОСОБА_8 визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 219 КК України. Зокрема під час судового розгляду кримінальної справи ОСОБА_8 свою провину визнав у повному обсязі.

Таким чином у ході проведення досудового слідства виникла необхідність у відшуканні та вилученні предметів та документів, що мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме: оригіналів та копій документів, які стосуються ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353), договорів, тощо; речі та документи, які можуть свідчити про легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом; з метою відшукання та вилучення документальних (чорнові записи, блокноти, журнали та інше), електронних носіїв інформації, та інших предметів та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право приватної власності об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_8 .

Посилаючись на те, що у досудового слідства наявні достатні відомості, що вказують на можливість досягнення мети слідчої дії отримання доказів по кримінальному провадженню шляхом проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою, з метою відшукання і вилучення документів, зазначених в клопотанні, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Досліджуючи вказане клопотання, слідчий суддя бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

20.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 22013080000000060 згідно витягу з кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим надано достатньо доказів, що підтверджують викладені в клопотанні обставини, зважаючи, що за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись предмети кримінального правопорушення, документи тощо, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, а також з огляду на те, що, слідчим надано суду достатньо відомостей для проведення обшуку, які вказують на можливість досягнення мети проведення даної слідчої дії, слідчий суддя оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов висновку, що дане клопотання слідчого є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22013080000000060 від 20.03.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також з метою відшукання предметів та документів, що мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме: оригіналів та копій документів, які стосуються ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353), договорів, речей та документів, які можуть свідчити про легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, а також вилучення документальних (чорнових записів, блокнотів, журналів), електронних носіїв інформації, та інших предметів та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали визначити до 12 лютого 2018 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1