Ухвала суду № 71885820, 29.01.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19784/17

Провадження № 1-кс/234/506/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Антоненко О.В., старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, прокурора відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2,

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання надійшло в провадження слідчого судді 26.01.2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42017000000003861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000003861 від 16.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом підробки уставних документів, та заволодіння корпоративними правами і належним нерухомим, рухомим майном товариств – ТОВ «Приватна охорона», ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «Агрофірма «Маяки» та ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» шляхом обману, що завдало засновникам шкоду у особливо великому розмірі.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000003861 від 16.11.2017 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину – ч. 4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Розслідуванням встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 29.06.2016 засновниками (власниками корпоративних прав на товариство) ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (ЄДРПОУ 37155350, юридична адреса: Слов’янський р-н, с. Рай-Олександрівка, вул. Колгоспна, буд.7, статутний капітал 42млн.грн.) перебували:

- компанія «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» (номер в реєстрі 1861856, юридична адреса: офіс С, 4/F, Громадський комерційний будинок, 165-167 Вусунг, ст. Коулун, м. Гонконг, Китай, (директор – Хі ОСОБА_3, одноосібний акціонер ОСОБА_4А.).

Директор – ОСОБА_5.

29.06.2016, після подання до державного реєстратора при Слов’янській міськраді Донецької області ОСОБА_6 заяви ОСОБА_7 про реєстрацію змін до статутних документів товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були внесені зміни, згідно яких товариство «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» було виключено із учасників та засновником товариства (власником корпоративних прав) став:

- громадянин ОСОБА_8 Озкайнак Дженгіз, місце реєстрації: АДРЕСА_1.

Директор – ОСОБА_7.

Юридична адреса: Київська область, м. Вишгород, вул. Шлюзова буд.4.

Підставами для внесення змін в реєстраційну справу та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стали наступні документи про здійснення правочинів:

-Рішення №24-1/05-16 від 24.05.2016 (м. Київ) акціонера «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» ОСОБА_4 в особі ОСОБА_9 (за довіреністю), про відчуження ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор” на користь громадянина ОСОБА_8 Озкайнак Дженгіз.

-Довіреність ОСОБА_4 на уповноваження ОСОБА_9 представляти його інтереси. Довіреність складена 29.12.2014 та посвідчена приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу ОСОБА_10

-Довіреність директора «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» Хі ОСОБА_3 на ім’я ОСОБА_11 представляти інтереси підприємства та підписувати договори купівлі-продажу. Довіреність складена 24.05.2016, підписана директором Хі ОСОБА_3 та скріплена печаткою товариства.

-Договір від 28.06.2016 (м. Вишгород Київська область) купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор” укладений між «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_11 (за довіреністю від 24.05.2016) та громадянином ОСОБА_8 Озкайнак Дженгіз в особі представника ОСОБА_7 (за довіреністю від 30.05.2016).

-Довіреність громадянина ОСОБА_8 Озкайнак Дженгіз на уповноваження ОСОБА_7 представляти його інтереси. Довіреність складена 30.05.2016 терміном до 30.05.2019 та посвідчена приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_12

-Протокол №28/06-2016 від 28.06.2016 (м. Вишгород Київська область) позачергових загальних зборів засновників ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор”, на яких присутні «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_11 (за довіреністю від 24.05.2016), та громадянин ОСОБА_8 Озкайнак Дженгіз в особі ОСОБА_7 (за довіреністю від 30.05.2016). За рішенням зборів здійснено заміну засновника, обрано директором ОСОБА_7 та останньому доручено здійснити державну реєстрацію змін у складі учасників товариства та керівництва.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що ніяких довіреностей 29.12.2014 на ім’я ОСОБА_9, та дозволу на продаж корпоративних прав ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор” ні кому не надавав. Крім того, 29.12.2014 перебував за межами державного кордону України. Зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариства відбулись на підставі підроблених документів, чим порушені його права власності на корпоративні права і майно та завдано матеріальних збитків. Як тільки стало відомо про наявність довіреності від 29.12.2014 на ім’я ОСОБА_9, одразу, ще 08.08.2016 призупинив дію зазначеної довіреності. До теперішнього часу будь-які грошові кошти від продажу корпоративних прав не отримував.

Під час огляду фотокопій довіреностей від 29.12.2014 на ім’я ОСОБА_9, які зберігаються в реєстраційних справах товариств присутній ОСОБА_4 наголосив, що вказані документи є підробленими, оскільки зазначені документи він ні коли не підписував та намірів на продаж корпоративних прав і майна не мав.

Покази ОСОБА_4 про його відсутність станом на 29.12.2014 на території України знайшли своє підтвердження. Так, згідно відомостей УСБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_4 24.12.2014 виїхав через автомобільний пункт пропуску «Чонгар» АР Крим, а повернувся в Україну 06.01.2015 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Каланчак» Херсонської області.

Крім того, згідно отриманих документів ПрАТ «ВФ Україна» - відомості про знаходження 29.12.2014 у м. Донецьку радіотехнічного приладу (мобільного телефону), яким на той час користувався ОСОБА_4 відсутні.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого директор компанії «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» Хі ОСОБА_3 наголосив, що ніяких довіреностей на ім’я ОСОБА_11 та дозволів на продаж корпоративних прав ТОВ «ОСОБА_13 елеватор» не надавав. Під час огляду примірників довіреностей на ім’я ОСОБА_11, присутній Хі ОСОБА_3 наголосив, що вказані документи є підробленими, оскільки вказані документи ні коли не підписував та печатки компанії не ставив. Як тільки стало відомо про наявність довіреності від 24.05.2016 на ім’я ОСОБА_11, одразу, ще 15.08.2016 через консульство КНР звертався з відповідною заявою. До теперішнього часу будь-які грошові кошти від продажу корпоративних прав не отримував.

Перевіркою показів потерпілого - громадянина ОСОБА_14 Хі ОСОБА_3, встановлено, що останній станом на 24.05.2016 (на час складання довіреності на ім’я ОСОБА_11М.) знаходився поза межами території України.

Таким чином, зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариства відбулись на підставі документів, які викликають сумнів у їх справжності та достовірності (доручення ОСОБА_4 від 29.12.2014 на ім’я ОСОБА_9, довіреність Хі ОСОБА_3 від 24.05.2016 на ім’я ОСОБА_11М.) та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, 01.08.2016 висновком Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України за скаргою ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор” реєстраційні дії державного реєстратора Слов’янської міської ради від 29.06.2016 щодо зміни засновників, органів управління та юридичної адреси ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», які були здійснені на підставі правочинів за вищезазначених документів, були визнані незаконними, та наказом Міністерства юстиції України від 01.08.2016, №2371/5 були скасовані.

Однак, 09.08.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, у порушення вимог:

-п.6 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо вимог до оформлення документів, які подаються для державної реєстрації, в якій зазначено, що рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;

-ст.7 Закону України «Про господарські товариства» щодо Державної реєстрації змін в установчих документах товариства, в якій зазначено, що Товариство зобов'язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру;

-ст. 46-1 Закону України «Про нотаріат», згідно якої нотаріус під час вчинення нотаріальних дій обов’язково використовує відомості єдиних та державних реєстрів шляхом безпосереднього доступу до них.

Одним з таких реєстрів є Єдиний реєстр довіреностей, який діє на підставі Наказу Міністерства України № 111/5 від 28.12.2006, яким затверджено Положення про Єдиний реєстр довіреностей. Згідно п.1.2 вказаного Положення – єдиний реєстр довіреностей це електронна база даних, що містить інформацію про довіреності (у тому числі їх дублікати), а також відомості про припинення їх дії, на підставі підроблених документів, здійснила реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо складу засновників, органів управління та юридичної адреси ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», що також свідчить про порушення процедури під час державної реєстрації, та протиправні дії спрямовані саме на незаконне заволодіння корпоративними правами та майном підприємства.

Зокрема, 09.08.2016 із заявою про внесення змін до приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_15 звернувся ОСОБА_7, а саме про зміну відомостей про фізичних осіб, які мають право вчиняти юридично-значимі дії від імені товариства без довіреності і визначено ОСОБА_7; про продовження діяльності на підставі модельного статуту; зміна місцезнаходження юридичної особи; зміни керівника юридичної особи; зміни кінцевого бенефіціарного власника; зміни складу засновників (учасників).

Підстави для проведення змін:

- Протокол №02-08/2016 від 07.08.2016, м. Київ, позачергових загальних зборів учасників ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор”, на яких присутні компанія «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_11 (за довіреністю Хі ОСОБА_3), акціонер ОСОБА_4 в особі представника ОСОБА_9 (за довіреністю), та запрошені громадянин ОСОБА_16 і ОСОБА_7 За рішенням зборів визначено ОСОБА_7 особою, яка має право представляти товариство без довіреності, змінено місцезнаходження підприємства, продовжено діяльність на підставі модельного статуту та доручено ОСОБА_7 здійснити державну реєстрацію змін (оригінал).

- копія статуту «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» англійською (китайською) мовами.

- довіреність ОСОБА_4 на уповноваження ОСОБА_9 представляти його інтереси від 29.12.2014, яка посвідчена приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу ОСОБА_10

-Рішення №24-1/05-16 від 24.05.2016 акціонера «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» ОСОБА_4 в особі ОСОБА_9 (за довіреністю), про відчуження ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор” на користьгромадянина ОСОБА_8 Озкайнак Дженгіз, про уповноваження ОСОБА_11 правом підпису від імені «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» договорів, протоколів тощо.

- Протокол №03-08/2016 від 08.08.2016, м. Київ, позачергових загальних зборів учасників ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор”, на яких присутні компанія «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_11 (за довіреністю Хі ОСОБА_3), акціонер ОСОБА_4 в особі представника ОСОБА_9 (за довіреністю), та запрошені громадянин ОСОБА_8 Озкайнак Дженгіз та ОСОБА_16

- договір купівлі-продажу корпоративних прав від 28.06.2016 м. Вишгород, згідно якого «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_11 продало корпоративні права на ТОВ «РОЕ» Озкайнаку Дженгізу в особі представника ОСОБА_7, вартість 42 млн. грн. Покупець зобов’язується сплатити 10 % до 01.12.2017, 30% до 01.12.2018, 60% до 01.06.2019 року.

- Довіреність від директора «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» Хі ОСОБА_3 від 24.05.2016 на ОСОБА_11

При цьому, на дату проведення вказаних реєстраційних дій довіреність від імені ОСОБА_4 від 29.12.2014 вже була припинена ще 08.08.2016 року.

Крім цього, 14.09.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, в порушення вимог:

-п.6 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо вимог до оформлення документів, які подаються для державної реєстрації, в якій зазначено, що рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;

-ст.7 Закону України «Про господарські товариства» щодо Державної реєстрації змін в установчих документах товариства, в якій зазначено, що Товариство зобов'язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру;

-та п.2 ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, у разі якщо подані документи не відповідають вимогам, установленим статтею 15 цього Закону;

на підставі тих самих підроблених документів – правочинів, датованих 24.05.2016, 28.06.2016, а також 07.08.2016 і 08.08.2016, які перевищували трьохденний термін, здійснила повторну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо складу засновників, органів управління та юридичної адреси ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», що також свідчить про порушення під час державної реєстрації, та протиправні дії спрямовані на незаконне заволодіння корпоративними правами та майном підприємства.

Крім того, прийняті рішення 08.08.2016 на загальних зборів учасників ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» не мають юридичної сили, оскільки ОСОБА_9, діяв за довіреністю від 29.12.2014, яка на той час – з 08.08.2016 була скасована ОСОБА_4, а приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, під час реєстраційних дій не перевірила за Єдиним реєстром довіреностей термін її дії, що є прямим порушенням ст.46-1 Закону України «Про нотаріат».

Таким чином, дії з Державної реєстрації корпоративних прав на ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» від 09.08.2016 та 14.09.2016 відбулись за наявних порушень вимог чинного законодавства та є обставинами що підлягають розслідуванню по кримінальному провадженню.

Також під час допиту потерпілий ОСОБА_4 вказав, що в наслідок протиправного заволодіння корпоративними правами та майном товариства, право власності на частину нерухомого майна, а саме цілісний майновий комплекс ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» був переданий на користь третіх осіб. Так за рахунок вказаного нерухомого об’єкту було збільшено статутний капітал ТОВ «Фірма-ГТВ». До статутного капіталу зазначеного товариства було передано цілісний майновий комплекс, який раніше належав ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», чим ОСОБА_4 було завдано матеріальних збитків.

Покази потерпілого ОСОБА_4 знайшли своє підтвердження.

Так, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано ТОВ «Фірма-ГТВ» (ЄДРПОУ 40045445, юридична адреса: м. Харків, вул. Роганська, буд.130/4, статутний капітал 34млн.045тис.154,87грн.) засновниками якого є громадянин ОСОБА_8 Озкайнак Дженгіз та ТОВ «Агрохолдінг Маяки». Кінцевий бенефіціарний власник - Озкайнак Дженгіз, розмір внеску якого до статутного капіталу зазначеного товариства складає 34млн.045тис.104,87грн.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма-ГТВ» (ЄДРПОУ 40045445), набуло право власності на наступне нерухоме майно:

-02.09.2016 на нежитлові будівлі та споруди (реєстраційний номер об’єкта 100985414242), за адресою: Донецька область, Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, провулок Колгоспний, будинок 7, до складу якого входять: адміністративна будівля, загальна площа: 332.9кв.м., автомобільні ваги №1, вбиральня з душем, токова підстанція, операторська, альтанка, будівля очистки, насосна станція противопожежного водопостачання, накопичувальні силоси №1, накопичувальні силоси №2, автомобілерозвантажувач, водозабірний колодязь №1, водозабірний колодязь №2, водозабірний колодязь №3, водозабірний колодязь №4, свердловина, норійна башня, сушарка №1, бункер накопичення автомобільних норм, газорегуляторний пункт, замощення, хвіртка, ворота, огорожа, підсилосна галерея, силоси тривалого зберігання №1,№2,№3, підсилосна галерея та прохідний канал, силоси тривалого зберігання № 4,№5, №6, замощення, норійна башня, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 01.09.2016, укладений між ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ".

За інформаційною довідкою ТОВ "Фірма-ГТВ" від 02.09.2016 за рахунок зазначеного майна сформовано статутний капітал ТОВ «Фірма-ГТВ», яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_15 01.09.2016 року за реєстровими №№ 689, 690 ;

-15.12.2016 зерносховище, загальною площею 2045,2кв.м. (реєстраційний номер об’єкта 1122550514242), за адресою: Донецька область, Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, провулок Колгоспний, будинок 2а, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 07.12.2016 року за реєстровим №№929,930;

-15.12.2016 квартира трикімнатна, загальною площею: 55.6кв.м., (реєстраційний номер об’єкта 1122474914141), за адресою: АДРЕСА_2, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай- Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 07.12.2016 року за реєстровим №№929,930;

-15.12.2016 житловий будинок, загальною площею: 61.4 кв.м., (реєстраційний номер об’єкта 622270914242), за адресою: Донецька область, Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, вулиця Шкільна будинок 9, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 07.12.2016 року за реєстровим №№ 929,930;

-15.12.2016 нежитлова будівля - магазин № 22, загальною площею: 254.4кв.м., (реєстраційний номер об’єкта 200591414101), за адресою: Донецька область, Слов'янський район, с. Сидорове, вулиця Першотравнева, будинок 2а, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай- Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 07.12.2016 року за реєстровим №№929,930.

Слід зазначити, що станом на 02.09.2016, тобто на час реєстраційних дій проведених приватним нотаріусом ОСОБА_15, зміни права власності на нежитлові будівлі та споруди (реєстраційний номер об’єкта 100985414242), за адресою: Донецька область, Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, провулок Колгоспний, будинок 7, були проведені на підставі документів (акти приймання-передачі нерухомого майна) складених та підписаних директором ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" ОСОБА_7, відомості про якого як директора було внесено до державного реєстру на підставі підроблених документів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 09.08.2016.

Крім того, громадянин ОСОБА_8 Озкайнак Дженгіз не перебуваючи власником майна та корпоративних прав ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор", ще 15.01.2015 у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 надавав на ім’я ОСОБА_16 довіреність на продаж частки у статутному капіталі ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор", що також свідчить про готування заздалегідь саме протиправним шляхом заволодіння майном товариства.

Таким чином, вищевказані об’єкти нерухомості є об’єктами кримінально протиправних дій, які отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зберігають на собі його сліди, та можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого від 23.01.2018 по кримінальному провадженню нерухоме майно, яке 02.09.2016 та 15.12.2016 було передано у власність ТОВ «Фірма-ГТВ» (ЄДРПОУ 40045445) визнані речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

З огляду на викладене, у кримінальному провадженні виникла об'єктивна необхідність у накладенні арешту на:

-нежитлові будівлі та споруди (реєстраційний номер об’єкта 100985414242), за адресою: Донецька область, Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, провулок Колгоспний, будинок 7, до складу якого входять: адміністративна будівля, загальна площа: 332.9кв.м., автомобільні ваги №1, вбиральня з душем, токова підстанція, операторська, альтанка, будівля очистки, насосна станція противопожежного водопостачання, накопичувальні силоси №1, накопичувальні силоси №2, автомобілерозвантажувач, водозабірний колодязь №1, водозабірний колодязь №2, водозабірний колодязь №3, водозабірний колодязь №4, свердловина, норійна башня, сушарка №1, бункер накопичення автомобільних норм, газорегуляторний пункт, замощення, хвіртка, ворота, огорожа, підсилосна галерея, силоси тривалого зберігання №1,№2,№3, підсилосна галерея та прохідний канал, силоси тривалого зберігання № 4,№5, №6, замощення, норійна башня, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 01.09.2016, укладений між ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ",

-зерносховище, загальною площею 2045,2кв.м. (реєстраційний номер об’єкта 1122550514242), за адресою: Донецька область, Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, провулок Колгоспний, будинок 2а, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 07.12.2016 року за реєстровим №№929,930;

-квартира трикімнатна, загальною площею: 55.6кв.м., (реєстраційний номер об’єкта 1122474914141), за адресою: АДРЕСА_2, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай- Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 07.12.2016 року за реєстровим №№929,930;

-житловий будинок, загальною площею: 61.4кв.м., (реєстраційний номер об’єкта 622270914242), за адресою: Донецька область, Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, вулиця Шкільна будинок 9, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 07.12.2016 року за реєстровим №№ 929,930;

-нежитлова будівля - магазин № 22, загальною площею: 254.4кв.м., (реєстраційний номер об’єкта 200591414101), за адресою: Донецька область, Слов'янський район, с. Сидорове, вулиця Першотравнева, будинок 2а, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай- Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 07.12.2016 року за реєстровим №№929,930.

які на теперішній час згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна належать ТОВ «Фірма-ГТВ» (ЄДРПОУ 40045445), з метою його збереження як речовий доказ та запобігання можливості подальшого відчуження.

Відповідно до п.2 ст.170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою збереження речових доказів.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядалось без повідомлення власника майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 від 23.01.2018 по кримінальному провадженню нерухоме майно, яке 02.09.2016 та 15.12.2016 було передано у власність ТОВ «Фірма-ГТВ» (ЄДРПОУ 40045445) визнано речовими доказами.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на:

-нежитлові будівлі та споруди (реєстраційний номер об’єкта 100985414242), за адресою: Донецька область, Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, провулок Колгоспний, будинок 7, до складу якого входять: адміністративна будівля, загальна площа: 332.9кв.м., автомобільні ваги №1, вбиральня з душем, токова підстанція, операторська, альтанка, будівля очистки, насосна станція противопожежного водопостачання, накопичувальні силоси №1, накопичувальні силоси №2, автомобілерозвантажувач, водозабірний колодязь №1, водозабірний колодязь №2, водозабірний колодязь №3, водозабірний колодязь №4, свердловина, норійна башня, сушарка №1, бункер накопичення автомобільних норм, газорегуляторний пункт, замощення, хвіртка, ворота, огорожа, підсилосна галерея, силоси тривалого зберігання №1,№2,№3, підсилосна галерея та прохідний канал, силоси тривалого зберігання № 4,№5, №6, замощення, норійна башня, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 01.09.2016, укладений між ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ",

-зерносховище, загальною площею 2045,2 кв.м. (реєстраційний номер об’єкта 1122550514242), за адресою: Донецька область, Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, провулок Колгоспний, будинок 2а, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 07.12.2016 року за реєстровим №№929,930;

-квартира трикімнатна, загальною площею: 55.6 кв.м., (реєстраційний номер об’єкта 1122474914141), за адресою: АДРЕСА_2, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай- Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 07.12.2016 року за реєстровим №№929,930;

-житловий будинок, загальною площею: 61.4 кв.м., (реєстраційний номер об’єкта 622270914242), за адресою: Донецька область, Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, вулиця Шкільна будинок 9, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 07.12.2016 року за реєстровим №№ 929,930;

-нежитлова будівля - магазин № 22, загальною площею: 254.4 кв.м., (реєстраційний номер об’єкта 200591414101), за адресою: Донецька область, Слов'янський район, с. Сидорове, вулиця Першотравнева, будинок 2а, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай- Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 07.12.2016 року за реєстровим №№929,930.

які на теперішній час згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна належать ТОВ «Фірма-ГТВ» (ЄДРПОУ 40045445, юридична адреса: м. Харків, вул. Роганська, буд.130/4), шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження та розпорядження майном.

Копію ухвали направити для виконання до Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Краматорської міської ради.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 29.01.2018 року. Повний текст ухвали виготовлений 30.01.2018 року.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому для виконання, ТОВ "Фірма-ГТВ" для відома.

На ухвалу, протягом п’яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя С.М. Ткачова