Ухвала суду № 71878539, 10.01.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/127/18

ун. № 759/194/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участі ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000074 від 12.12.2017 року, порушеному за ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:

09.01.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Інкомікс Груп» (код за ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Айбіон» (код за ЄДРПОУ 40436679), ТОВ «Алфеп» (код за ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Альпін Торг» (код за ЄДРПОУ 40249946), ТОВ «Білфард» (код за ЄДРПОУ 40438765), ТОВ «Велен Аргента» (код за ЄДРПОУ 41024489), ТОВ «Деміленд» (код за ЄДРПОУ 40750699), ТОВ «Квент Компані» (код за ЄДРПОУ 40762264), ТОВ «Нілас Груп» (код за ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Ахерон» (код за ЄДРПОУ 40477846), ТОВ «Альфа Харт» (код за ЄДРПОУ 40815682), ТОВ «Мальта Лайк» (код за ЄДРПОУ 40631501), ТОВ «Норіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 40804707), ТОВ « Ібей» (код за ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Форкий» (код за ЄДРПОУ 40477448) ТОВ «Шокінг Груп» (код за ЄДРПОУ 40878302), ТОВ «Білдінвест Компані» (код за ЄДРПОУ 40201993), ТОВ «Інфокар Груп» (код за ЄДРПОУ 40192869), ТОВ «Нимфаплюс» (код за ЄДРПОУ 40477736), ТОВ «Офион» (код за ЄДРПОУ 40477694), ТОВ «Сперхей» (код за ЄДРПОУ 40477920), ТОВ «Темида» (код за ЄДРПОУ 40478310) відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000074, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили (придбали) ряд суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності. Дане правопорушення зафіксовано в листі Національного банку України №25-0006/67832/БТ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 12.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32017100080000074, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., Турянській А.Я., Мартинюку П.В., Лук’янцю О.Ю., або за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів: ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210); ТОВ «Інкомікс Груп» (код за ЄДРПОУ 40597073); ТОВ «Айбіон» (код за ЄДРПОУ 40436679); ТОВ «Алфеп» (код за ЄДРПОУ 40477118); ТОВ «Альпін Торг» (код за ЄДРПОУ 40249946); ТОВ «Білфард» (код за ЄДРПОУ 40438765); ТОВ «Велен Аргента» (код за ЄДРПОУ 41024489); ТОВ «Деміленд» (код за ЄДРПОУ 40750699); ТОВ «Квент Компані» (код за ЄДРПОУ 40762264); ТОВ «Нілас Груп» (код за ЄДРПОУ 40807362); ТОВ «Ахерон» (код за ЄДРПОУ 40477846); ТОВ «Альфа Харт» (код за ЄДРПОУ 40815682); ТОВ «Мальта Лайк» (код за ЄДРПОУ 40631501); ТОВ «Норіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 40804707); ТОВ «Ібей» (код за ЄДРПОУ 40477757); ТОВ «Форкий» (код за ЄДРПОУ 40477448); ТОВ «Шокінг Груп» (код за ЄДРПОУ 40878302); ТОВ «Білдінвест Компані» (код за ЄДРПОУ 40201993); ТОВ «Інфокар Груп» (код за ЄДРПОУ 40192869); ТОВ «Нимфаплюс» (код за ЄДРПОУ 40477736); ТОВ «Офион» (код за ЄДРПОУ 40477694); ТОВ «Сперхей» (код за ЄДРПОУ 40477920); ТОВ «Темида» (код за ЄДРПОУ 40478310), які знаходяться в банківській установі АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500, м. Київ вул. Симона Петлюри, 30), а саме:

1.1 відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках (код валюти 980, 840, 978, 643): 26005595773001, що належить ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210); 26005593849001, що належить ТОВ «Інкомікс Груп» (код за ЄДРПОУ 40597073); 26003599191001, що належить ТОВ «Айбіон» (код за ЄДРПОУ 40436679); 26000600340001, що належить ТОВ «Алфеп» (код за ЄДРПОУ 40477118); 26001598655001, що належить ТОВ «Альпін Торг» (код за ЄДРПОУ 40249946); 26006599507001, що належить ТОВ «Білфард» (код за ЄДРПОУ 40438765); 26001595777001, що належить ТОВ «Велен Аргента» (код за ЄДРПОУ 41024489); 26006599518001, що належить ТОВ «Деміленд» (код за ЄДРПОУ 40750699); 26004599509001, що належить ТОВ «Квент Компані» (код за ЄДРПОУ 40762264); 26008591138001, що належить ТОВ «Нілас Груп» (код за ЄДРПОУ 40807362); 26001611899001, що належить ТОВ «Ахерон» (код за ЄДРПОУ 40477846); 26007624590001, що належить ТОВ «Альфа Харт» (код за ЄДРПОУ 40815682); 26007618001001, що належить ТОВ «Мальта Лайк» (код за ЄДРПОУ 40631501); 26001625302001, що належить ТОВ «Норіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 40804707); 26007618733001, що належить ТОВ «Ібей» (код за ЄДРПОУ 40477757); 26002618761001, що належить ТОВ «Форкий» (код за ЄДРПОУ 40477448); 26002617568001, що належить ТОВ «Шокінг Груп» (код за ЄДРПОУ 40878302); 26004589263001, що належить ТОВ «Білдінвест Компані» (код за ЄДРПОУ 40201993); 26004589627001, що належить ТОВ «Інфокар Груп» (код за ЄДРПОУ 40192869); 26001622361001, що належить ТОВ «Нимфаплюс» (код за ЄДРПОУ 40477736); 26004622670001, що належить ТОВ «Офион» (код за ЄДРПОУ 40477694); 26002622951001, що належить ТОВ «Сперхей» (код за ЄДРПОУ 40477920); 26004622722001, що належить ТОВ «Темида» (код за ЄДРПОУ 40478310), які відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2016 до 04.01.2018;

1.2 документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Інкомікс Груп» (код за ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Айбіон» (код за ЄДРПОУ 40436679), ТОВ «Алфеп» (код за ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Альпін Торг» (код за ЄДРПОУ 40249946), ТОВ «Білфард» (код за ЄДРПОУ 40438765), ТОВ «Велен Аргента» (код за ЄДРПОУ 41024489), ТОВ «Деміленд» (код за ЄДРПОУ 40750699), ТОВ «Квент Компані» (код за ЄДРПОУ 40762264), ТОВ «Нілас Груп» (код за ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Ахерон» (код за ЄДРПОУ 40477846), ТОВ «Альфа Харт» (код за ЄДРПОУ 40815682), ТОВ «Мальта Лайк» (код за ЄДРПОУ 40631501), ТОВ «Норіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 40804707), ТОВ « Ібей» (код за ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Форкий» (код за ЄДРПОУ 40477448) ТОВ «Шокінг Груп» (код за ЄДРПОУ 40878302), ТОВ «Білдінвест Компані» (код за ЄДРПОУ 40201993), ТОВ «Інфокар Груп» (код за ЄДРПОУ 40192869), ТОВ «Нимфаплюс» (код за ЄДРПОУ 40477736), ТОВ «Офион» (код за ЄДРПОУ 40477694), ТОВ «Сперхей» (код за ЄДРПОУ 40477920), ТОВ «Темида» (код за ЄДРПОУ 40478310) та перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) і стосуються відкриття та обслуговування їх рахунків тому числі, заяв про відкриття/закриття рахунку, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-Банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк", всіх заяв та доручень від їх імені, кредитних, депозитних договорів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

1.3 заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Інкомікс Груп» (код за ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Айбіон» (код за ЄДРПОУ 40436679), ТОВ «Алфеп» (код за ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Альпін Торг» (код за ЄДРПОУ 40249946), ТОВ «Білфард» (код за ЄДРПОУ 40438765), ТОВ «Велен Аргента» (код за ЄДРПОУ 41024489), ТОВ «Деміленд» (код за ЄДРПОУ 40750699), ТОВ «Квент Компані» (код за ЄДРПОУ 40762264), ТОВ «Нілас Груп» (код за ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Ахерон» (код за ЄДРПОУ 40477846), ТОВ «Альфа Харт» (код за ЄДРПОУ 40815682), ТОВ «Мальта Лайк» (код за ЄДРПОУ 40631501), ТОВ «Норіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 40804707), ТОВ « Ібей» (код за ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Форкий» (код за ЄДРПОУ 40477448) ТОВ «Шокінг Груп» (код за ЄДРПОУ 40878302), ТОВ «Білдінвест Компані» (код за ЄДРПОУ 40201993), ТОВ «Інфокар Груп» (код за ЄДРПОУ 40192869), ТОВ «Нимфаплюс» (код за ЄДРПОУ 40477736), ТОВ «Офион» (код за ЄДРПОУ 40477694), ТОВ «Сперхей» (код за ЄДРПОУ 40477920), ТОВ «Темида» (код за ЄДРПОУ 40478310);

1.4 вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; - відомостей щодо реєстрації клієнтів ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Інкомікс Груп» (код за ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Айбіон» (код за ЄДРПОУ 40436679), ТОВ «Алфеп» (код за ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Альпін Торг» (код за ЄДРПОУ 40249946), ТОВ «Білфард» (код за ЄДРПОУ 40438765), ТОВ «Велен Аргента» (код за ЄДРПОУ 41024489), ТОВ «Деміленд» (код за ЄДРПОУ 40750699), ТОВ «Квент Компані» (код за ЄДРПОУ 40762264), ТОВ «Нілас Груп» (код за ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Ахерон» (код за ЄДРПОУ 40477846), ТОВ «Альфа Харт» (код за ЄДРПОУ 40815682), ТОВ «Мальта Лайк» (код за ЄДРПОУ 40631501), ТОВ «Норіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 40804707), ТОВ « Ібей» (код за ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Форкий» (код за ЄДРПОУ 40477448) ТОВ «Шокінг Груп» (код за ЄДРПОУ 40878302), ТОВ «Білдінвест Компані» (код за ЄДРПОУ 40201993), ТОВ «Інфокар Груп» (код за ЄДРПОУ 40192869), ТОВ «Нимфаплюс» (код за ЄДРПОУ 40477736), ТОВ «Офион» (код за ЄДРПОУ 40477694), ТОВ «Сперхей» (код за ЄДРПОУ 40477920), ТОВ «Темида» (код за ЄДРПОУ 40478310) та перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

1.5 виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

1.6 Журнал транзакцій використання електронних ключів ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Інкомікс Груп» (код за ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Айбіон» (код за ЄДРПОУ 40436679), ТОВ «Алфеп» (код за ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Альпін Торг» (код за ЄДРПОУ 40249946), ТОВ «Білфард» (код за ЄДРПОУ 40438765), ТОВ «Велен Аргента» (код за ЄДРПОУ 41024489), ТОВ «Деміленд» (код за ЄДРПОУ 40750699), ТОВ «Квент Компані» (код за ЄДРПОУ 40762264), ТОВ «Нілас Груп» (код за ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Ахерон» (код за ЄДРПОУ 40477846), ТОВ «Альфа Харт» (код за ЄДРПОУ 40815682), ТОВ «Мальта Лайк» (код за ЄДРПОУ 40631501), ТОВ «Норіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 40804707), ТОВ « Ібей» (код за ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Форкий» (код за ЄДРПОУ 40477448) ТОВ «Шокінг Груп» (код за ЄДРПОУ 40878302), ТОВ «Білдінвест Компані» (код за ЄДРПОУ 40201993), ТОВ «Інфокар Груп» (код за ЄДРПОУ 40192869), ТОВ «Нимфаплюс» (код за ЄДРПОУ 40477736), ТОВ «Офион» (код за ЄДРПОУ 40477694), ТОВ «Сперхей» (код за ЄДРПОУ 40477920), ТОВ «Темида» (код за ЄДРПОУ 40478310).

1.7 документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

1.8 кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

1.9 кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

1.10 договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунку і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунку, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунку цінних паперів;

1.11 документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунку цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

1.12 документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

1.13 витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

1.14 всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

1.15 копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Інкомікс Груп» (код за ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Айбіон» (код за ЄДРПОУ 40436679), ТОВ «Алфеп» (код за ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Альпін Торг» (код за ЄДРПОУ 40249946), ТОВ «Білфард» (код за ЄДРПОУ 40438765), ТОВ «Велен Аргента» (код за ЄДРПОУ 41024489), ТОВ «Деміленд» (код за ЄДРПОУ 40750699), ТОВ «Квент Компані» (код за ЄДРПОУ 40762264), ТОВ «Нілас Груп» (код за ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Ахерон» (код за ЄДРПОУ 40477846), ТОВ «Альфа Харт» (код за ЄДРПОУ 40815682), ТОВ «Мальта Лайк» (код за ЄДРПОУ 40631501), ТОВ «Норіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 40804707), ТОВ «Ібей» (код за ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Форкий» (код за ЄДРПОУ 40477448) ТОВ «Шокінг Груп» (код за ЄДРПОУ 40878302), ТОВ «Білдінвест Компані» (код за ЄДРПОУ 40201993), ТОВ «Інфокар Груп» (код за ЄДРПОУ 40192869), ТОВ «Нимфаплюс» (код за ЄДРПОУ 40477736), ТОВ «Офион» (код за ЄДРПОУ 40477694), ТОВ «Сперхей» (код за ЄДРПОУ 40477920), ТОВ «Темида» (код за ЄДРПОУ 40478310) та перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

1.16 документів, підтверджуючих факт придбання і продажу ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Інкомікс Груп» (код за ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Айбіон» (код за ЄДРПОУ 40436679), ТОВ «Алфеп» (код за ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Альпін Торг» (код за ЄДРПОУ 40249946), ТОВ «Білфард» (код за ЄДРПОУ 40438765), ТОВ «Велен Аргента» (код за ЄДРПОУ 41024489), ТОВ «Деміленд» (код за ЄДРПОУ 40750699), ТОВ «Квент Компані» (код за ЄДРПОУ 40762264), ТОВ «Нілас Груп» (код за ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Ахерон» (код за ЄДРПОУ 40477846), ТОВ «Альфа Харт» (код за ЄДРПОУ 40815682), ТОВ «Мальта Лайк» (код за ЄДРПОУ 40631501), ТОВ «Норіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 40804707), ТОВ « Ібей» (код за ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Форкий» (код за ЄДРПОУ 40477448) ТОВ «Шокінг Груп» (код за ЄДРПОУ 40878302), ТОВ «Білдінвест Компані» (код за ЄДРПОУ 40201993), ТОВ «Інфокар Груп» (код за ЄДРПОУ 40192869), ТОВ «Нимфаплюс» (код за ЄДРПОУ 40477736), ТОВ «Офион» (код за ЄДРПОУ 40477694), ТОВ «Сперхей» (код за ЄДРПОУ 40477920), ТОВ «Темида» (код за ЄДРПОУ 40478310) та перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

1.17 договори поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Інкомікс Груп» (код за ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Айбіон» (код за ЄДРПОУ 40436679), ТОВ «Алфеп» (код за ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Альпін Торг» (код за ЄДРПОУ 40249946), ТОВ «Білфард» (код за ЄДРПОУ 40438765), ТОВ «Велен Аргента» (код за ЄДРПОУ 41024489), ТОВ «Деміленд» (код за ЄДРПОУ 40750699), ТОВ «Квент Компані» (код за ЄДРПОУ 40762264), ТОВ «Нілас Груп» (код за ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Ахерон» (код за ЄДРПОУ 40477846), ТОВ «Альфа Харт» (код за ЄДРПОУ 40815682), ТОВ «Мальта Лайк» (код за ЄДРПОУ 40631501), ТОВ «Норіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 40804707), ТОВ « Ібей» (код за ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Форкий» (код за ЄДРПОУ 40477448) ТОВ «Шокінг Груп» (код за ЄДРПОУ 40878302), ТОВ «Білдінвест Компані» (код за ЄДРПОУ 40201993), ТОВ «Інфокар Груп» (код за ЄДРПОУ 40192869), ТОВ «Нимфаплюс» (код за ЄДРПОУ 40477736), ТОВ «Офион» (код за ЄДРПОУ 40477694), ТОВ «Сперхей» (код за ЄДРПОУ 40477920), ТОВ «Темида» (код за ЄДРПОУ 40478310) та перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500);

Документи надати в повному обсязі, а в разі відсутності надати протоколи виїмки, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє до 10 лютого 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько