Ухвала суду № 71878374, 31.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64472/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., за участю сторони кримінального провадження слідчого Тімкова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції Тімкова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції Тімкова О.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Масловською А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100060003860.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що в період часу з травня по липень 2012 року директор ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» шляхом зловживання службовим становищем заволодів грошовими коштами товариства.

Допитаний як представник потерпілого ТОВ «ТЛК «Арктика» - ОСОБА_3 показав, що ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" у 2012 році надало ТОВ "Маркет-Фіш" (код 37413394) грошові кошти у розмірі 65 000 000,00 грн. з призначенням: надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги згідно договору №26/06-фп2 від 26.06.2012. 02.07.2012 ТОВ "Маркет-Фіш" було перераховано на користь ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" кошти у розмірі 137 600,00 грн. з призначенням: повернення безпроцентної поворотної фінансової допомоги згідно договору №26/06-фп2 від 26.06.2012.

Отже, сума боргу ТОВ "Маркет-Фіш" перед ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" в частині повернення грошових коштів становить 64 862 400,00 грн. При цьому, визначеного в призначеннях платежів договору №26/06-фп2 від 26.06.2012 у Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" немає, у зв'язку з чим вказані кошти перераховані цілком безпідставно.

Крім того, ТОВ "ТЛК "Арктика" у 2012 році надало ТОВ "Айсберг-С" (код ЄДРПОУ 37641986) безпроцентну поворотну фінансову допомогу у розмірі 50 000 000,00 грн. ТОВ "Айсберг-С" частково повернуло ТОВ "ТЛК "Арктика" безпроцентну поворотну фінансову допомогу у розмірі 5 856 847,00 грн.

Отже, сума боргу ТОВ "Айсберг-С" перед ТОВ "ТЛК "Арктика" в частині повернення безпроцентної поворотної фінансової допомоги наразі складає 44 143 153,00 грн. При цьому, визначеного в призначеннях платежів договору у ТОВ "ТЛК "Арктика" немає, у зв'язку з чим вказані кошти перераховані цілком безпідставно.

Кримінальне провадження №12017100060003860 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення чужого майна, яке перебувало у відданні особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

При розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (код ЄДРПОУ 39560684) з ТОВ "Маркет-Фіш" (код 37413394), ТОВ "Айсберг-С" (код ЄДРПОУ 37641986 з метою встановлення можливих фактів заниження обсягів операцій на митній території України, проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами зазначених підприємств та підприємств, які формували податковий кредит з ПДВ від зазначених підприємств, фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, фактів виводу грошових коштів, з використанням розрахункових рахунків підконтрольних підприємств та здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеними підприємствами, що можливо буде виконати лише при наявності документів необхідність у відшуканні яких виникла з подачею вказаного клопотання.

Також, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ "Маркет-Фіш" (код 37413394), з метою ухилення від кримінальної відповідальності мають намір знищити власні установчі документи та документи фінансово-господарської діяльності з ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (код ЄДРПОУ 39560684).

Проведеним розслідуванням встановлено, що в ТОВ "Маркет-Фіш" (код 37413394) знаходяться документи фінансово-господарської діяльності товариства з ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (код ЄДРПОУ 39560684), документи які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документи у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, документи складського обліку, документи податкової звітності, бухгалтерської звітності, реєстраційні, установчі та звітні документи, документи щодо перерахування грошових коштів, документи що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків підприємства та підконтрольних підприємств, які мають значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та документів, які містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у розпорядженні ТОВ "Маркет-Фіш" (код 37413394), розташованому за юридичною адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Виноградний клин, вул. Плавська, 44.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Тімкову Олексію Сергійовичу, групі слідчих або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві Соханич Максиму Васильовичу, Покутному Владиславу Віталійовичу, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у розпорядженні ТОВ "Маркет-Фіш" (код 37413394), розташованому за юридичною адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Виноградний клин, вул. Плавська, 44, а саме:

- документи фінансово-господарської діяльності товариства з ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (код ЄДРПОУ 39560684), документи які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документи у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, документи складського обліку, документи податкової звітності, бухгалтерської звітності, реєстраційні, установчі та звітні документи, документи щодо перерахування грошових коштів, документи що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків підприємства та підконтрольних підприємств за період 2012-2017 р.р., які мають значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та документів, які містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому Тімкову О.С.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук