Ухвала суду № 71875764, 10.11.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.11.2017 Справа № 554/3657/17

Єдиний унікальний номер: 554/3657/17

Провадження № 1-КС/554/7697/2017

УХВАЛА

Іменем України

10 листопада 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні за № 42016171010000124, внесеного 16.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

09.11.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Установлено, що службові особи КП ПОР «Полтававодоканал», використовуючи власне службове становище, після виявлення факту самовільного користування водою, вимагали отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_2. з метою звільнення останнього від сплати нарахування за користування водою.

16.09.2016 представники КП ПОР «Полтававодоканал» представник підприємства намагалися зірвати пломбу та розбити лічильник води № 91996721 за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 17 і припинено водопостачання.

19.09.2016 представник обліку та реалізації води КП «Полтававодоканал» ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні кафе «Аеліта» по вул. Шевченка, 17, з метою подальшого звільнення ОСОБА_2 від сплати нарахувань у розмірі 1 млн. гривень боргу за начебто самовільне користування водою. А також початку процедури банкрутства ТОВ «Карма КТК ЛТД», за адресою: АДРЕСА_1, вимагав неправомірну вигоду (хабар) в розмірі 1 млн. гривень для подальшої її ( його) передачі начальнику КП ПОР «Полтававодоканал» та його першому заступнику, в інтересах яких він діяв. При цьому ОСОБА_3 наголосив, що у разі не сплати 10 днів боргу, то ОСОБА_2 відключать квартиру за адоресою: АДРЕСА_2.

30.09.2016 без будь-якого попередження представниками КП ПОР «Полтававодоканал» безпідставно припинено водопостачання до квартири АДРЕСА_3 та до цього часу не відновлено, попри прийнятого судом рішення.

05.10.2016 до квартири ОСОБА_2 прийшов невідомий йому чоловік, який не назвав свою посаду, однак повідомив, що діє за дорученням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та заявив, що ТОВ «Карма КТК ЛТД» винно КП «Полтававодоканал» борг більше 1 млн. гривень і у випадку несплати боргу керівництво водоканалу має намір збанкрутіти підприємство або наймуть через службу безпеки водоканалу осіб, які вирішать питання силовими методами, включаючи силове знищення.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження оперативним підрозділом УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ було встановлено, що працівники КП ПОР «Полтававодоканал» отримували неправомірну вигоду від клієнтів підприємства за повірку лічильників водопостачання без фактичного їх здійснення. У клієнтів вимагались грошові кошти за те, що йому надавалися підроблені документи щодо розпломбування, опломбування та повірки лічильників води, хоча по факту ніяких дій не здійснювали.

Під час проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи КП "Полтававодоканал", використовуючи своє службове становище отримують неправомірну вигоду за надання послуг пов’язаних з водовідведенням та прийманням стічних вод (злив нечистот) приватним підприємствам, зокрема ТОВ «ТД Інвар», ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Марк строй» та іншим у систему каналізації м. Полтави.

З огляду на це, в діях службових осіб КП ПОР «Полтававодоканал», вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, тобто отримання неправомірної вигоди.

В ході досудового розслідування було отримано реєстраційні відомості, поточні рахунки відкриті у банківських установах ТОВ "ТД ІНВАР" (код за ЄДРПОУ 36491152), юридична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 16, офіс №23, керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_6: № 37513000137332 (Казначейство України (ел.адм.подат) МФО 899998), відкритий 24.12.2014:

-№ 260451170 ( ПАТ «ПУМБ» МФО 334851), відкритий 06.06.2013 року;

-№ 26009962492064 ( ПАТ «ПУМБ» МФО 334851), відкритий 13.01.2012 року;

-№ 26000962491730 ( ПАТ «ПУМБ» МФО 334851) валюта Українська гривня, відкритий 07.11.2011 року;

-№ 26000962491730 ( ПАТ «ПУМБ» МФО 334851), валюта долар США, відкритий 20.05.2016 року;

-№ 26102111111424 ( ПАТ «ПУМБ» МФО 334851), відкритий 11.07.2016 року, закритий 11.07.2017;

-№ 26108111111376 ( ПАТ «ПУМБ» МФО 334851), відкритий 02.07.2016 року, закритий 30.06.2017;

З метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків та фактичного відображення операцій перерахування коштів на рахунки КП ПОР «Полтававодоканал» та їх посадових осіб за злив нечистот у каналізаційну систему м. Полтави, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахунках, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів, та банківських документів з метою їх вилучення, а також використанням, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та об’єктивного з’ясування обставин кримінального провадження, та які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунках: № 260451170; № 26009962492064; № 26000962491730; № 26000962491730; № 26102111111424 закритий 11.07.2017; № 26108111111376, закритий 30.06.2017 ( ПАТ «ПУМБ» МФО 334851), головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Андріївська, 4, які належать ТОВ «ТД Інвар», за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

-належно завірені копії справ про відкриття поточних рахунків № 260451170; № 26009962492064; № 26000962491730; № 26000962491730; № 26102111111424 закритий 11.07.2017; № 26108111111376, закритий 30.06.2017, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ «ТД Інвар»;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Андріївська, 4, поточних рахунках № 260451170; № 26009962492064; № 26000962491730; № 26000962491730; № 26102111111424 закритий 11.07.2017; № 26108111111376, закритий 30.06.2017 за операціями, проведеними за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № 260451170; № 26009962492064; № 26000962491730; № 26000962491730; № 26102111111424 закритий 11.07.2017; № 26108111111376, закритий 30.06.2017, за операціями, проведеними за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунках: № 260451170; № 26009962492064; № 26000962491730; № 26000962491730; № 26102111111424 закритий 11.07.2017; № 26108111111376, закритий 30.06.2017 ( ПАТ «ПУМБ» МФО 334851), головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Андріївська, 4, які належать ТОВ «ТД Інвар», за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

-належно завірені копії справ про відкриття поточних рахунків № 260451170; № 26009962492064; № 26000962491730; № 26000962491730; № 26102111111424 закритий 11.07.2017; № 26108111111376, закритий 30.06.2017, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ «ТД Інвар»;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Андріївська, 4, поточних рахунках № 260451170; № 26009962492064; № 26000962491730; № 26000962491730; № 26102111111424 закритий 11.07.2017; № 26108111111376, закритий 30.06.2017 за операціями, проведеними за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № 260451170; № 26009962492064; № 26000962491730; № 26000962491730; № 26102111111424 закритий 11.07.2017; № 26108111111376, закритий 30.06.2017, за операціями, проведеними за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Андріївська, 4.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко