Ухвала суду № 71875418, 30.01.2018, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/546/18

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Горошко О.О., за участю заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні – прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні – прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк».

Посилався на те, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42016170000000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.212 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42016170000000313 здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

Так, члени злочинної групи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур-5» (код 35542923) та інші підприємства. У подальшому, упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України.

Також, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава», ТОВ «ОСОБА_3 Трейд», ТОВ «АВМ Технолоджі», ПП «Кольчуга-С», ТОВ «Контур-5» та інших суб’єктів господарської діяльності, шляхом підробки та використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств щодо реалізації сільськогосподарської продукції, фактичними постачальниками якої є сільгоспвиробники Полтавської та інших областей України, наперед знаючи, що дана сільськогосподарська продукція вирощена на не облікованих площах сільськогосподарських виробників та фактично придбана у останніх за готівку без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності вказаних сільськогосподарських виробників, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами-постачальниками та виробниками сільськогосподарської продукції в особливо великих розмірах, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

За наслідками досудового розслідування, зокрема, проведених негласних слідчих (розшукових) дій, оперативним підрозділом ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, установлено членів злочинної групи та механізм її діяльності.

На території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей України особи (так звані «менеджери»), здійснюють закупівлю сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, пшениці, жита і т.д.) за готівкові кошти у фактичних виробників такої сільськогосподарської продукції (фермерів, фермерських господарств тощо). Дані операції жодним чином не відображаються в бухгалтерському та податковому обліках ані продавців сільськогосподарської продукції, ані її покупців. З метою маскування незаконного походження зерна, воно оформлюється як таке, що вирощена та/або придбане у фіктивних підприємств, підконтрольних групі.

Установлено суб’єкти господарської діяльності (в т.ч. і фіктивні СГД), які створені та використовуються членами групи для маскування незаконного походження зернових культур: ТОВ «ДНТ ОСОБА_4» (код 40535771), ТОВ «ОСОБА_4 Трейд» (код 40073760), ТОВ «ЛКС ОСОБА_4» (код 38307631), ТОВ «Модус» (код 30932609), ТОВ «Проммегастіл» (код 39883211), ТОВ «ТГ «МАГ» (код 39081637), ТОВ «Ланністер» (код 39369594), ТОВ «Бромбакс» (код 39995473), ТОВ «Єврорад» (код 31694325), ТОВ «Лідер» (код 21227914), ТОВ «Плаза Групп» (код 38632422), ТОВ «Грінпорт» (код 39815307), ТОВ «Агроконсультант» (код 39936781), ТОВ «Сет ОСОБА_5» (код 38218828), ТОВ «Юнікорн ОСОБА_5» (код 40304928), ТОВ «Зоря-Маіс» (код 41443083), ТОВ «Байва Україна» (код 39895686), ФГ «Магнат Агро» (код 40771719), ТОВ «Метал Союз» (код 25477192), ТОВ «Комільфо Тур» (код 37899097), ТОВ «Сабонікс» (код 39807872), ТОВ «ОСОБА_6 Сел» (код 40745720), ТОВ «Грінкорд» (код 40460222), ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» (код 32548299), ТОВ «Сайфорс» (код 41165600), ТОВ «Лідер Техкомпані» (код 40224429), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» (код 40056420), ТОВ «Делтон ЛТД» (код 41072616), ТОВ «Лекс. Груп» (код 40954922), ТОВ «ОСОБА_7 Технології» (код 39269754), ТОВ «Олімпус Агро» (код 40706393), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Зоря А» (код 39346011), ТОВ «Компанія «Кадіс» (код 35495994), ТОВ «Проддонмаркет» (код 41446405), ТОВ «Легіонер Дніпро» (код 41309433), ТОВ «Скай Форс» (код 40941892), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» (код 41369991), ТОВ «Курс-21» (код 40454457), ТОВ «Фасад-Ком» (код 41346766), ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855), ТОВ «Лідер-Сігма» (код 40373441), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159).

Придбана за готівку сільськогосподарська продукція завозиться до елеваторів, підконтрольних вказаній групі осіб та які задіяні в злочинній схемі незаконної закупівлі зернової продукції (перелік наведено вище), по документам як власність вказаних вище фіктивних підприємств. У подальшому, сільськогосподарська продукція транспортується за документами фіктивних підприємств (без відображення у бухгалтерському та податковому обліку) до складів морських портів в м. Миколаєві, м. Одесі та м. Чорноморську (Іллічівську) Одеської області, де зберігається для подальшого відвантаження та вивезення за межі митного кордону України.

Зокрема, установлено зернові склади, підконтрольні злочинній групі, та які задіяно в злочинній схемі незаконного експорту та закупівлі сільськогосподарської продукції за готівкові кошти: ТОВ «Варварівський елеватор» (код 37397326), ТОВ «Роздорський елеватор» (код 34985827), ТОВ «Верховцевський елеватор» (код 36906202), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код 38199598), ТОВ «Алкея» (код 40610455), ТОВ «Фірма «ОСОБА_2» (код 40387906), ТОВ «П’ятихатський елеватор» (код 36532303), ТОВ «Кононівський елеватор» (код 32284263), ТОВ «Елеватор Агро» (код 3691388), ТОВ «Гадяцький елеватор» (код 00955650), Філія ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код 00017733), ТОВ «Світловодський річковий термінал» (код 38066005), ПАТ «Кіровоградолія» (код 00373869), ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод - ОСОБА_8» (код 00373907) та інші.

З метою маскування незаконного походження зерна, одержаного за готівкові кошти внаслідок вчинення умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та службового підроблення, із використанням реквізитів підконтрольних злочинній групі фіктивних підприємств, у тому числі підприємств-нерезидентів, документально оформлюються договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (зовнішньоекономічні контракти). Дані договори не містять на меті проведення будь-яких господарських взаємовідносин, а призначені для надання у митні органи під час оформлення експортних операцій. Фактично ж, сільськогосподарська продукція транспортується та відвантажується в адресу кінцевих покупців – реально діючих підприємств-нерезидентів, таких як: «COFCO RESOURCES S.A.», «Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A.», «CARDIFF TRADING OU», «LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA», «AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED», «TIS-ZERNO SERVICES LTD», «Quadra Commodities», «DELAKE SERVICES LIMITED», «Bunge Ltd.», «Glencore International AG». Між даними іноземними суб’єктами господарювання та фіктивними підприємствами-нерезидентами (вказані вище), за даними слідства, також документально оформлюються договори купівлі-продажу зернової продукції. Розрахунок за таку сільськогосподарську продукцію реально діючі підприємства-нерезиденти проводять в іноземній валюті на рахунки фіктивних підприємств-нерезидентів за межами України, які в свою чергу, кошти за нібито придбану у фіктивних підприємств (резидентів) продукцію в адресу останніх не перераховують взагалі. Таким чином, валютна виручка від продажу сільськогосподарської продукції українського походження в Україну не повертається, жодні податки ані фактичними виробниками сільськогосподарської продукції, ані фактичними покупцями такої продукції не сплачуються.

Установлено фіктивні підприємства-нерезиденти, підконтрольні злочинній групі, які використовуються для проведення удаваних правочинів із продажу сільськогосподарської продукції за межі митного кордону України: «Plus Ultra L.P.», «PRIME PROPERTY CORPORATION L.P.» «FORSTHILL OVERSEAS L.P.», «KULBERG TRADING SA», «CEREALES Y HARINAS GARSAN SL», «SMART TRADE OVERSEAS CORP. (SMART TRADE OVERSEAS SA)», «E.R. Yem Gida Tarim Urunleri San. Ve Tic. LTD. STI», «CITADELL TRADING LLP».

Таким чином, шляхом вчинення банківських операцій із перерахування коштів, які надійшли від підприємств-покупців для закупівлі сільськогосподарської продукції, на рахунки фіктивних підприємств за удаваними правочинами поставки зернових культур, їх відображення у бухгалтерській та податковій звітності, члени злочинної групи незаконно переводили безготівкові кошти у готівкові, формували податковий кредит та завищували валові витрати з податку на прибуток для власних фіктивних підприємств, унаслідок чого ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах на суму понад 200 млн. грн.

На сьогоднішній день, з метою підтвердження або спростування фактів проведення розрахунків між суб’єктами господарювання за сільськогосподарську продукцію, з метою встановлення фактичного об’єму виведених з під оподаткування коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів по рахункам вказаних підприємств.

Тому просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», а також надати дозвіл на їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, просп. Лобановського, буд.52; м. Полтава, вул. Соборності, 44) документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

оригіналів документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ТОВ «ЛКС-Груп», ТОВ «Ланністер», ТОВ «Єврорад», ТОВ «ОСОБА_4 Трейд», ТОВ «Модус», ТОВ «Проммегастіл», ТОВ «Торгова група «МАГ», ТОВ «Бромбакс», ТОВ «Лідер», ТОВ «Плаза Групп», ТОВ «Грінпорт», ТОВ «Сет ОСОБА_5», ТОВ «Юнікорн ОСОБА_5», ТОВ «Зоря-Маіс», ТОВ «Метал-Союз», ТОВ «Комільфо Тур», ТОВ «Сабонікс», ТОВ «Укр-Агро-Сел», ТОВ «Сайфорс», ТОВ «Лідер Техкомпані», ТОВ «Агрокомпанія Фортеця», ТОВ «Делтон ЛТД», ТОВ «ОСОБА_7 Технології», ТОВ «Люкс Торг», ТОВ «Компанія «КАДІС», ТОВ «Легіонер Дніпро», ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД», ТОВ «Зоря А», ТОВ «Лідер-Сігма», в т.ч. карток зі зразками підписів та відбитку печатки, документів на відкриття/закриття рахунків, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду директорів, головних бухгалтерів, касирів;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «ЛКС-Груп» №26004000158937 (долар США), №26004000158937 (євро), №26004000158937 (українська гривня), №26005013058937 (російський рубль), №26005013058937 (долар США), №26005013058937 (євро), №26005013058937 (українська гривня), №26050013058937 (українська гривня), ТОВ «Ланністер» №26002000157521 (долар США), №26002000157521 (євро), №26002000157521 (українська гривня), №26003013057521 (долар США), №26003013057521 (євро), №26003013057521 (українська гривня), №26058013057521 (українська гривня), ТОВ Фірма «Адверс» №26004013048272 (українська гривня), №26005001048272 (українська гривня), №26059013048272 (українська гривня), ТОВ «Алкея» №26049013051246 (українська гривня), №26005013051246 (українська гривня), №26006001051246 (українська гривня), №26050013051246 (українська гривня), ТОВ «Єврорад» №26002013053504 (долар США), №26002013053504 (євро), №26002013053504 (українська гривня), №26003001053504 (долар США), №26003001053504 (євро), №26003001053504 (українська гривня), №26057013053504 (українська гривня), ТОВ «ОСОБА_4 Трейд» №26008013048074 (українська гривня), №26009001048074 (українська гривня), №26053013048074 (українська гривня), ТОВ «Модус» №26000000158061 (українська гривня), №26001013058061 (українська гривня), №26056013058061 (українська гривня), №26000000158061 (долар США), №26000000158061 (євро), №26001013058061 (долар США), №26001013058061 (євро), ТОВ «Проммегастіл» №26000013057654 (російський рубль), №26000013057654 (долар США), №26000013057654 (євро), №26000013057654 (українська гривня), №26009000157654 (долар США), №26009000157654 (євро), №26009000157654 (українська гривня), №26055013057654 (українська гривня), ТОВ «Торгова група «МАГ» №26006000155916 (долар США), №26006000155916 (євро), №26006000155916 (українська гривня), №26007013055916 (російський рубль), №26007013055916 (долар США), №26007013055916 (євро), №26007013055916 (українська гривня), №26052013055916 (українська гривня), ТОВ «Бромбакс» №26002013053258 (долар США), №26002013053258 (євро), №26002013053258 (українська гривня), №26003001053258 (долар США), №26003001053258 (євро), №26003001053258 (українська гривня), №26057013053258 (українська гривня), ТОВ «Лідер» №26000010033057 (долар США), №26000010033057 (євро), №26000010033057 (українська гривня), №26006000133057 (долар США), №26006000133057 (євро), №26006000133057 (українська гривня), №26055010033057 (українська гривня), №26105001033057 (українська гривня), ТОВ «Плаза Групп» №26000000158038 (долар США), №26000000158038 (євро), №26000000158038 (українська гривня), №26001013058038 (долар США), №26001013058038 (євро), №26001013058038 (українська гривня), №26056013058038 (українська гривня), ТОВ «Грінпорт» №26000013060265 (долар США), №26000013060265 (євро), №26000013060265 (українська гривня), №26009000160265 (долар США), №26009000160265 (євро), №26009000160265 (українська гривня), №26055013060265 (українська гривня), ТОВ «Сет ОСОБА_5» №26001013054708 (долар США), №26001013054708 (євро), №26001013054708 (українська гривня), №26002001054708 (долар США), №26002001054708 (євро), №26002001054708 (українська гривня), №26056013054708 (українська гривня), ТОВ «Юнікорн ОСОБА_5» №26000000161229 (долар США), №26000000161229 (євро), №26000000161229 (українська гривня), №26001013061229 (долар США), №26001013061229 (євро), №26001013061229 (українська гривня), №26056013061229 (українська гривня), ТОВ «Зоря-Маіс» №26007000160007 (українська гривня), №26008013060007 (українська гривня), №26053013060007 (українська гривня), ТОВ «Метал-Союз» №26006013039063 (українська гривня), №26006013039063 (євро), №26006013039063 (долар США), №26007001039063 (українська гривня), №26007001039063 (євро), №26007001039063 (долар США), №26051013039063 (українська гривня), №26103002039063 (українська гривня), ТОВ «Комільфо Тур» №26003001045567 (українська гривня), №26003001045567 (євро), №26003001045567 (долар США), №26057013045567 (українська гривня), №26002013045567 (українська гривня), №26002013045567 (російський рубль), №26002013045567 (долар США), №26002013045567 (євро), ТОВ «Сабонікс» №26009001045839 (українська гривня), №26008013045839 (українська гривня), №26053013045839 (українська гривня), ТОВ «Укр-Агро-Сел» №26005000150343 (українська гривня), №26007023050343 (українська гривня), №26051013050343 (українська гривня), №26007001050343 (українська гривня), №26006013050343 (українська гривня), №26052023050343 (українська гривня), ТОВ «Сайфорс» №26000013058512 (українська гривня), №26009000158512 (українська гривня), №26055013058512 (українська гривня), ТОВ «Лідер Техкомпані» №26002000156812 (українська гривня), №26003013056812 (українська гривня), №26058013056812 (українська гривня), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» №26003013051851 (українська гривня), №26004001051851 (українська гривня), №26058013051851 (українська гривня), №26002000151851 (долар США), №26002000151851 (євро), №26002000151851 (українська гривня), №26004023051851 (долар США), №26004023051851 (євро), №26004023051851 (українська гривня), №26059023051851 (українська гривня), ТОВ «Делтон ЛТД» №26006000157118 (українська гривня), №26007013057118 (українська гривня), №26052013057118 (українська гривня), ТОВ «ОСОБА_7 Технології» №26005000160645 (українська гривня), №26006013060645 (українська гривня), №26051013060645 (українська гривня), ТОВ «Люкс Торг» №26000013057546 (українська гривня), №26009000157546 (українська гривня), №26055013057546 (українська гривня), ТОВ «Компанія «КАДІС» №26005013061559 (українська гривня), №26050013061559 (українська гривня), №26004000161559 (українська гривня), ТОВ «Легіонер Дніпро» №26001000159348 (українська гривня), №26002013059348 (українська гривня), №26057013059348 (українська гривня), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» №26004000159345 (українська гривня), №26005013059345 (українська гривня), №26050013059345 (українська гривня), ТОВ «Зоря А» №26000013043301 (долар США), №26000013043301 (євро), №26000013043301 (українська гривня), №26001001043301 (долар США), №26001001043301 (євро), №26001001043301 (українська гривня), №26055013043301 (українська гривня), ТОВ «Лідер-Сігма» №26000001048716 (українська гривня), №26009013048716 (українська гривня), №26054013048716 (українська гривня) за період з 01 січня 2016 року по 30 січня 2018 року;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ТОВ «ЛКС-Груп» №26004000158937 (долар США), №26004000158937 (євро), №26004000158937 (українська гривня), №26005013058937 (російський рубль), №26005013058937 (долар США), №26005013058937 (євро), №26005013058937 (українська гривня), №26050013058937 (українська гривня), ТОВ «Ланністер» №26002000157521 (долар США), №26002000157521 (євро), №26002000157521 (українська гривня), №26003013057521 (долар США), №26003013057521 (євро), №26003013057521 (українська гривня), №26058013057521 (українська гривня), ТОВ Фірма «Адверс» №26004013048272 (українська гривня), №26005001048272 (українська гривня), №26059013048272 (українська гривня), ТОВ «Алкея» №26049013051246 (українська гривня), №26005013051246 (українська гривня), №26006001051246 (українська гривня), №26050013051246 (українська гривня), ТОВ «Єврорад» №26002013053504 (долар США), №26002013053504 (євро), №26002013053504 (українська гривня), №26003001053504 (долар США), №26003001053504 (євро), №26003001053504 (українська гривня), №26057013053504 (українська гривня), ТОВ «ОСОБА_4 Трейд» №26008013048074 (українська гривня), №26009001048074 (українська гривня), №26053013048074 (українська гривня), ТОВ «Модус» №26000000158061 (українська гривня), №26001013058061 (українська гривня), №26056013058061 (українська гривня), №26000000158061 (долар США), №26000000158061 (євро), №26001013058061 (долар США), №26001013058061 (євро), ТОВ «Проммегастіл» №26000013057654 (російський рубль), №26000013057654 (долар США), №26000013057654 (євро), №26000013057654 (українська гривня), №26009000157654 (долар США), №26009000157654 (євро), №26009000157654 (українська гривня), №26055013057654 (українська гривня), ТОВ «Торгова група «МАГ» №26006000155916 (долар США), №26006000155916 (євро), №26006000155916 (українська гривня), №26007013055916 (російський рубль), №26007013055916 (долар США), №26007013055916 (євро), №26007013055916 (українська гривня), №26052013055916 (українська гривня), ТОВ «Бромбакс» №26002013053258 (долар США), №26002013053258 (євро), №26002013053258 (українська гривня), №26003001053258 (долар США), №26003001053258 (євро), №26003001053258 (українська гривня), №26057013053258 (українська гривня), ТОВ «Лідер» №26000010033057 (долар США), №26000010033057 (євро), №26000010033057 (українська гривня), №26006000133057 (долар США), №26006000133057 (євро), №26006000133057 (українська гривня), №26055010033057 (українська гривня), №26105001033057 (українська гривня), ТОВ «Плаза Групп» №26000000158038 (долар США), №26000000158038 (євро), №26000000158038 (українська гривня), №26001013058038 (долар США), №26001013058038 (євро), №26001013058038 (українська гривня), №26056013058038 (українська гривня), ТОВ «Грінпорт» №26000013060265 (долар США), №26000013060265 (євро), №26000013060265 (українська гривня), №26009000160265 (долар США), №26009000160265 (євро), №26009000160265 (українська гривня), №26055013060265 (українська гривня), ТОВ «Сет ОСОБА_5» №26001013054708 (долар США), №26001013054708 (євро), №26001013054708 (українська гривня), №26002001054708 (долар США), №26002001054708 (євро), №26002001054708 (українська гривня), №26056013054708 (українська гривня), ТОВ «Юнікорн ОСОБА_5» №26000000161229 (долар США), №26000000161229 (євро), №26000000161229 (українська гривня), №26001013061229 (долар США), №26001013061229 (євро), №26001013061229 (українська гривня), №26056013061229 (українська гривня), ТОВ «Зоря-Маіс» №26007000160007 (українська гривня), №26008013060007 (українська гривня), №26053013060007 (українська гривня), ТОВ «Метал-Союз» №26006013039063 (українська гривня), №26006013039063 (євро), №26006013039063 (долар США), №26007001039063 (українська гривня), №26007001039063 (євро), №26007001039063 (долар США), №26051013039063 (українська гривня), №26103002039063 (українська гривня), ТОВ «Комільфо Тур» №26003001045567 (українська гривня), №26003001045567 (євро), №26003001045567 (долар США), №26057013045567 (українська гривня), №26002013045567 (українська гривня), №26002013045567 (російський рубль), №26002013045567 (долар США), №26002013045567 (євро), ТОВ «Сабонікс» №26009001045839 (українська гривня), №26008013045839 (українська гривня), №26053013045839 (українська гривня), ТОВ «Укр-Агро-Сел» №26005000150343 (українська гривня), №26007023050343 (українська гривня), №26051013050343 (українська гривня), №26007001050343 (українська гривня), №26006013050343 (українська гривня), №26052023050343 (українська гривня), ТОВ «Сайфорс» №26000013058512 (українська гривня), №26009000158512 (українська гривня), №26055013058512 (українська гривня), ТОВ «Лідер Техкомпані» №26002000156812 (українська гривня), №26003013056812 (українська гривня), №26058013056812 (українська гривня), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» №26003013051851 (українська гривня), №26004001051851 (українська гривня), №26058013051851 (українська гривня), №26002000151851 (долар США), №26002000151851 (євро), №26002000151851 (українська гривня), №26004023051851 (долар США), №26004023051851 (євро), №26004023051851 (українська гривня), №26059023051851 (українська гривня), ТОВ «Делтон ЛТД» №26006000157118 (українська гривня), №26007013057118 (українська гривня), №26052013057118 (українська гривня), ТОВ «ОСОБА_7 Технології» №26005000160645 (українська гривня), №26006013060645 (українська гривня), №26051013060645 (українська гривня), ТОВ «Люкс Торг» №26000013057546 (українська гривня), №26009000157546 (українська гривня), №26055013057546 (українська гривня), ТОВ «Компанія «КАДІС» №26005013061559 (українська гривня), №26050013061559 (українська гривня), №26004000161559 (українська гривня), ТОВ «Легіонер Дніпро» №26001000159348 (українська гривня), №26002013059348 (українська гривня), №26057013059348 (українська гривня), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» №26004000159345 (українська гривня), №26005013059345 (українська гривня), №26050013059345 (українська гривня), ТОВ «Зоря А» №26000013043301 (долар США), №26000013043301 (євро), №26000013043301 (українська гривня), №26001001043301 (долар США), №26001001043301 (євро), №26001001043301 (українська гривня), №26055013043301 (українська гривня), ТОВ «Лідер-Сігма» №26000001048716 (українська гривня), №26009013048716 (українська гривня), №26054013048716 (українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01 січня 2016 року по 30 січня 2018 року;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ «ЛКС-Груп» №26004000158937 (долар США), №26004000158937 (євро), №26004000158937 (українська гривня), №26005013058937 (російський рубль), №26005013058937 (долар США), №26005013058937 (євро), №26005013058937 (українська гривня), №26050013058937 (українська гривня), ТОВ «Ланністер» №26002000157521 (долар США), №26002000157521 (євро), №26002000157521 (українська гривня), №26003013057521 (долар США), №26003013057521 (євро), №26003013057521 (українська гривня), №26058013057521 (українська гривня), ТОВ Фірма «Адверс» №26004013048272 (українська гривня), №26005001048272 (українська гривня), №26059013048272 (українська гривня), ТОВ «Алкея» №26049013051246 (українська гривня), №26005013051246 (українська гривня), №26006001051246 (українська гривня), №26050013051246 (українська гривня), ТОВ «Єврорад» №26002013053504 (долар США), №26002013053504 (євро), №26002013053504 (українська гривня), №26003001053504 (долар США), №26003001053504 (євро), №26003001053504 (українська гривня), №26057013053504 (українська гривня), ТОВ «ОСОБА_4 Трейд» №26008013048074 (українська гривня), №26009001048074 (українська гривня), №26053013048074 (українська гривня), ТОВ «Модус» №26000000158061 (українська гривня), №26001013058061 (українська гривня), №26056013058061 (українська гривня), №26000000158061 (долар США), №26000000158061 (євро), №26001013058061 (долар США), №26001013058061 (євро), ТОВ «Проммегастіл» №26000013057654 (російський рубль), №26000013057654 (долар США), №26000013057654 (євро), №26000013057654 (українська гривня), №26009000157654 (долар США), №26009000157654 (євро), №26009000157654 (українська гривня), №26055013057654 (українська гривня), ТОВ «Торгова група «МАГ» №26006000155916 (долар США), №26006000155916 (євро), №26006000155916 (українська гривня), №26007013055916 (російський рубль), №26007013055916 (долар США), №26007013055916 (євро), №26007013055916 (українська гривня), №26052013055916 (українська гривня), ТОВ «Бромбакс» №26002013053258 (долар США), №26002013053258 (євро), №26002013053258 (українська гривня), №26003001053258 (долар США), №26003001053258 (євро), №26003001053258 (українська гривня), №26057013053258 (українська гривня), ТОВ «Лідер» №26000010033057 (долар США), №26000010033057 (євро), №26000010033057 (українська гривня), №26006000133057 (долар США), №26006000133057 (євро), №26006000133057 (українська гривня), №26055010033057 (українська гривня), №26105001033057 (українська гривня), ТОВ «Плаза Групп» №26000000158038 (долар США), №26000000158038 (євро), №26000000158038 (українська гривня), №26001013058038 (долар США), №26001013058038 (євро), №26001013058038 (українська гривня), №26056013058038 (українська гривня), ТОВ «Грінпорт» №26000013060265 (долар США), №26000013060265 (євро), №26000013060265 (українська гривня), №26009000160265 (долар США), №26009000160265 (євро), №26009000160265 (українська гривня), №26055013060265 (українська гривня), ТОВ «Сет ОСОБА_5» №26001013054708 (долар США), №26001013054708 (євро), №26001013054708 (українська гривня), №26002001054708 (долар США), №26002001054708 (євро), №26002001054708 (українська гривня), №26056013054708 (українська гривня), ТОВ «Юнікорн ОСОБА_5» №26000000161229 (долар США), №26000000161229 (євро), №26000000161229 (українська гривня), №26001013061229 (долар США), №26001013061229 (євро), №26001013061229 (українська гривня), №26056013061229 (українська гривня), ТОВ «Зоря-Маіс» №26007000160007 (українська гривня), №26008013060007 (українська гривня), №26053013060007 (українська гривня), ТОВ «Метал-Союз» №26006013039063 (українська гривня), №26006013039063 (євро), №26006013039063 (долар США), №26007001039063 (українська гривня), №26007001039063 (євро), №26007001039063 (долар США), №26051013039063 (українська гривня), №26103002039063 (українська гривня), ТОВ «Комільфо Тур» №26003001045567 (українська гривня), №26003001045567 (євро), №26003001045567 (долар США), №26057013045567 (українська гривня), №26002013045567 (українська гривня), №26002013045567 (російський рубль), №26002013045567 (долар США), №26002013045567 (євро), ТОВ «Сабонікс» №26009001045839 (українська гривня), №26008013045839 (українська гривня), №26053013045839 (українська гривня), ТОВ «Укр-Агро-Сел» №26005000150343 (українська гривня), №26007023050343 (українська гривня), №26051013050343 (українська гривня), №26007001050343 (українська гривня), №26006013050343 (українська гривня), №26052023050343 (українська гривня), ТОВ «Сайфорс» №26000013058512 (українська гривня), №26009000158512 (українська гривня), №26055013058512 (українська гривня), ТОВ «Лідер Техкомпані» №26002000156812 (українська гривня), №26003013056812 (українська гривня), №26058013056812 (українська гривня), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» №26003013051851 (українська гривня), №26004001051851 (українська гривня), №26058013051851 (українська гривня), №26002000151851 (долар США), №26002000151851 (євро), №26002000151851 (українська гривня), №26004023051851 (долар США), №26004023051851 (євро), №26004023051851 (українська гривня), №26059023051851 (українська гривня), ТОВ «Делтон ЛТД» №26006000157118 (українська гривня), №26007013057118 (українська гривня), №26052013057118 (українська гривня), ТОВ «ОСОБА_7 Технології» №26005000160645 (українська гривня), №26006013060645 (українська гривня), №26051013060645 (українська гривня), ТОВ «Люкс Торг» №26000013057546 (українська гривня), №26009000157546 (українська гривня), №26055013057546 (українська гривня), ТОВ «Компанія «КАДІС» №26005013061559 (українська гривня), №26050013061559 (українська гривня), №26004000161559 (українська гривня), ТОВ «Легіонер Дніпро» №26001000159348 (українська гривня), №26002013059348 (українська гривня), №26057013059348 (українська гривня), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» №26004000159345 (українська гривня), №26005013059345 (українська гривня), №26050013059345 (українська гривня), ТОВ «Зоря А» №26000013043301 (долар США), №26000013043301 (євро), №26000013043301 (українська гривня), №26001001043301 (долар США), №26001001043301 (євро), №26001001043301 (українська гривня), №26055013043301 (українська гривня), ТОВ «Лідер-Сігма» №26000001048716 (українська гривня), №26009013048716 (українська гривня), №26054013048716 (українська гривня), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01 січня 2016 року по 30 січня 2018 року.

Виконання ухвали доручити: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшим слідчим з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, старшим оперуповноваженим з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16, або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

30.01.2018