Ухвала суду № 71873611, 25.01.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/672/18

1-кс/295/290/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Полонець, за участі секретаря Глущенко Я.В., розглянувши в судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні № 42017061020000164 старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення у Виконавчому комітеті Житомирської міської Ради оригіналів реєстраційних документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ «Ріфест», ТОВ «Вермот», ТОВ «Цитадель ЖТК», ТОВ «Еліт-Тайтл ЛТД», ТОВ «Компані-Джебс», ТОВ «Гранд-Інвесткредо», ТОВ «Інвест Інтернешнл 17», ТОВ «Стрімкомленд», ТОВ «Солюшн Інтекс», ТОВ «Хейлінг Груп», ТОВ «Будівельна Компанія «ЛюксБудСервіс» та ПП «Алмаз Безпека», посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017061020000164 від 01.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що відомості щодо даного кримінального правопорушення внесені 01 листопада 2017 року прокурором Житомирської місцевої прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві гр. ОСОБА_3 Відповідно до заяви про вчинення злочину, поданої 25 вересня 2017 року адвокатом ОСОБА_3 до Житомирської місцевої прокуратури, ТОВ «Ессет Холдинг» (код ЄДР 39182255) є власником нежитлового приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, буд. 9, що підтверджується відомостями, наявними в Державному реєстрі прав на нерухоме майно. З травня 2017 року, на зазначену адресу працівниками пошти почали приносити повідомлення про надходження поштових відправлень та листи від суб’єктів підприємницької діяльності, що фактично там не знаходились.

28 серпня 2017 року, ТОВ «Ессет Холдинг» у відповідь на запит отримано від Головного управління статистики в Житомирській області перелік суб’єктів господарювання, які станом на зазначену дату зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Встановлено, що у ряду підприємств, зокрема: ТОВ «Ріфест» (код ЄДР 40942922), ТОВ «Вермот» (код ЄДР 40559808), ТОВ «Цитадель ЖТК» (код ЄДР 41437102), ТОВ «Еліт-Тайтл ЛТД» (код ЄДР 41416480), ТОВ «Компані-Джебс» (код ЄДР 41465894), ТОВ «Гранд-Інвесткредо» (код ЄДР 41467226), ТОВ «Інвест Інтернешнл 17» (код ЄДР 41467357), ТОВ «Стрімкомленд» (код ЄДР 41467451), ТОВ «Солюшн Інтекс» (код ЄДР 41467561), ТОВ «Хейлінг Груп» (код 41468193), ТОВ «Будівельна Компанія «ЛюксБудСервіс» (код ЄДР 41525993) та ПП «Алмаз Безпека» (код ЄДР 41534983) відсутні укладені із ТОВ «Ессет Холдинг» договори оренди або інші правочини, які б дозволяли їм користуватись будь-якими приміщеннями за вказаною адресою. Такі підприємства за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, буд. 9, відсутні.

Слідчий посилається на те, що у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями) для державної реєстрації створення (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу) подається заява про державну реєстрацію. Тобто, має місце факт неправомірного внесення адреси м. Житомир, вул. Ольжича, буд. 9, в документи, що були подані для проведення їх державної реєстрації (змін до державної реєстрації) як юридичних осіб

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 в заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи обов’язковим до заповнення є відомості про місцезнаходження юридичної особи. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 06.01.2016 № 15/5 в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про місцезнаходження юридичної особи обов’язковим до заповнення є сама адреса. Тобто, має місце факт неправомірного внесення адреси м. Житомир, вул. Ольжича, буд. 9, в документи, що були подані для проведення їх державної реєстрації (змін до державної реєстрації) як юридичних осіб.

Слідчий вказує на те, що у відділі (секторі) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської Ради зберігаються в оригіналах документи реєстраційних справ ТОВ «Ріфест», ТОВ «Вермот», ТОВ «Цитадель ЖТК», ТОВ «Еліт-Тайтл ЛТД», ТОВ «Компані-Джебс», ТОВ «Гранд-Інвесткредо», ТОВ «Інвест Інтернешнл 17», ТОВ «Стрімкомленд», ТОВ «Солюшн Інтекс», ТОВ «Хейлінг Груп», ТОВ «Будівельна Компанія «ЛюксБудСервіс» та ПП «Алмаз Безпека»: рішення про створення підприємства, статут підприємства в різних редакціях та зміни до статуту, реєстраційні картки на вчинення реєстраційних дій, накази про призначення відповідальних осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, довіреності на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства, договори купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав ТОВ «Поліссяінкобуд», ТОВ «Агроторговий дім «Полісся», СП «Новвест-Трейдинг», Об’єднання Житомирська міська інвестиційна будівельна корпорація», ТОВ «Конус Груп» та ТОВ «Астена Груп».

Слідчий в судове засідання не з»явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з підстав наведених у ньому.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ та можливість вилучення у Виконавчому комітеті Житомирської міської Ради (департаменті (відділі) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) оригіналів документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ «Ріфест» (код ЄДР 40942922), ТОВ «Вермот» (код ЄДР 40559808), ТОВ «Цитадель ЖТК» (код ЄДР 41437102), ТОВ «Еліт-Тайтл ЛТД» (код ЄДР 41416480), ТОВ «Компані-Джебс» (код ЄДР 41465894), ТОВ «Гранд-Інвесткредо» (код ЄДР 41467226), ТОВ «Інвест Інтернешнл 17» (код ЄДР 41467357), ТОВ «Стрімкомленд» (код ЄДР 41467451), ТОВ «Солюшн Інтекс» (код ЄДР 41467561), ТОВ «Хейлінг Груп» (код 41468193), ТОВ «Будівельна Компанія «ЛюксБудСервіс» (код ЄДР 41525993) та ПП «Алмаз Безпека» (код ЄДР 41534983), а саме:

- статуту підприємства в різних редакціях, змін до статуту;

- рішень про створення підприємства;

- протоколи зборів учасників підприємства;

- наказів про призначення службових (відповідальних) осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення реєстраційних дій;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- договорів купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в органах, установах, організаціях;

- довіреностей на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства;

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються вчинення реєстраційних дій ТОВ «Ріфест», ТОВ «Вермот», ТОВ «Цитадель ЖТК», ТОВ «Еліт-Тайтл ЛТД», ТОВ «Компані-Джебс», ТОВ «Гранд-Інвесткредо», ТОВ «Інвест Інтернешнл 17», ТОВ «Стрімкомленд», ТОВ «Солюшн Інтекс», ТОВ «Хейлінг Груп», ТОВ «Будівельна Компанія «ЛюксБудСервіс» та ПП «Алмаз Безпека» та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Встановити строк дії ухвали до 24.02.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: