Ухвала суду № 71871394, 30.01.2018, Липоводолинський районний суд Сумської області

Справа № 581/20/18

Провадження № 1-кс/581/23/18

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

30 січня 2018 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області Кузьмінський О.В., за участю секретаря судового засідання Мазур О.А., слідчого Базарної О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області Базарної О.В. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201820021000004 від 6 січня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

24 січня 2018 року слідчий слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області Базарна О.В. звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 6 січня 2018 року до ЄРДР за №12018200210000004 були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, по факту підробки документів, а саме подорожніх листів та журналу реєстрації шляхових листів про кількість використаного пального для службового автомобіля марки ЗАЗ 1103, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 в.о. директора Липоводолинського районного центру зайнятості ОСОБА_2 спільно з бухгалтером ОСОБА_3

Слідчий зазначає, що з метою перевірки дійсності підписів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на бухгалтерській документації щодо вищевказаного автомобіля необхідно провести судову почеркознавчу експертизи, для проведення якої необхідні оригінали документів та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що певний перелік документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Липоводолинського районного центру зайнятості, юридична адреса сел. Липова Долина вул. Полтавська, 31 «а»:

1. подорожніх листів службового легкового автомобіля ЗАЗ 110308 «Славута» ¹ НОМЕР_1: № 229 від 30 грудня 2016 року, № 1 від 21 лютого 2017 року, № 2 від 28 лютого 2017 року, № 3 від 24 березня 2017 року, № 4 від 27 березня 2017 року, № 5 від 28 березня 2017 року, № 6 від 29 березня 2017 року, № 7 від 30 березня 2017 року, № 8 від 31 березня 2017 року, № 9 від 03 квітня 2017 року, № 10 від 5 квітня 2017 року, № 11 від 6 квітня 2017 року, № 12 від 12 квітня 2017 року, № 13 від 13 квітня 2017 року, № 14 від 14 квітня 2017 року, № 15 від 10 травня 2017 року, № 16 від 11 травня 2017 року, № 17 від 12 травня 2017 року, № 18 від 16 травня 2017 року, № 19 від 17 травня 2017 року, № 20 від 18 травня 2017 року, № 21 від 22 травня 2017 року, № 22 від 23 травня 2017 року, № 23 від 24 травня 2017 року, № 24 від 25 травня 2017 року, № 25 від 26 травня 2017 року, № 26 від 29 травня 2017 року, № 27 від 13 червня 2017 року, № 28 від 15 червня 2017 року, № 29 від 16 червня 2017 року, № 30 від 19 червня 2017 року, № 31 від 20 червня 2017 року, № 32 від 21 червня 2017 року, № 33 від 22 червня 2017 року, № 34 від 23 червня 2017 року, № 35 від 26 червня 2017 року, № 36 від 29 червня 2017 року, № 37 від 12 жовтня 2017 року, № 38 від 13 червня 2017 року, № 39 від 17 жовтня 2017 року, № 40 від 18 жовтня 2017 року, № 41 від 19 жовтня 2017 року, № 42 від 20 жовтня 2017 року, № 43 від 24 жовтня 2017 року, № 44 від 30 жовтня 2017 року, № 45 від 31 жовтня 2017 року, № 46 від 7 листопада 2017 року, № 47 від 8 листопада 2017 року, № 48 від 9 листопада 2017 року, № 49 від 10 листопада 2017 року, № 50 від 13 листопада 2017 року, № 51 від 14 листопада 2017 року, №52 від 15 листопада 2017 року, № 53 від 16 листопада 2017 року, № 54 від 17 листопада 2017 року, № 55 від 20 листопада 2017 року, № 56 від 21 листопада 2017 року, № 57 від 22 листопада 2017 року, № 58 від 27 листопада 2017 року, № 59 від 28 листопада 2017 року, № 60 від 29 листопада року, № 61 від 5 грудня 2017 року, № 62 від 11 грудня 2017 року, № 63 від 13 грудня 2017 року, № 64 від 18 грудня 2017 року, № 65 від 21 грудня 2017 року, № 66 від 22 грудня 2017 року;

2. відомостей подорожніх листів по автомашині ЗАЗ 110308 «Славута» № НОМЕР_1 за жовтень 2017 року;

3. відомостей подорожніх листів по автомашині ЗАЗ 110308 «Славута» № НОМЕР_1 за листопад 2017 року;

4. відомостей подорожніх листів по автомашині ЗАЗ 110308 «Славута» № НОМЕР_1 за грудень 2017 року;

5. відомостей подорожніх листів по автомашині ЗАЗ 110308 «Славута» № НОМЕР_1 за червень 2017 року;

6. відомостей подорожніх листів по автомашині ЗАЗ 110308 «Славута» № НОМЕР_1 за травень 2017 року;

7. відомостей подорожніх листів по автомашині ЗАЗ 110308 «Славута» № НОМЕР_1 за лютий-березень 2017 року;

8. відомостей подорожніх листів по автомашині ЗАЗ 110308 «Славута» № НОМЕР_1 за квітень 2017 року;

9. фіскальних чеків:

9.1 ТОВ «ІНСІГНІЯ-С», АЗС № 33, ІД 40737620, м. Ромни, вул. Полтавська - 336 грн. 75 коп., 24 березня 2017 р. 08:49:41 год.;

9.2 ТОВ «ІНСІГНІЯ-С», АЗС № 29, ІД 40737620, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50, - 351 грн. 75 коп., 10 травня 2017 р. 13:34:11 год.;

9.3 ТОВ «ІНСІГНІЯ-С», АЗС № 29, ІД 40737620, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50, - 351 грн. 75 коп., 13 червня 2017 р. 12:49:20 год.;

9.4 ТОВ «ВЕСТА-С», АГЗС № 29, ІД 41181711, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50, - 404 грн. 25 коп. 08:32:23 год.;

9.5 ТОВ «ВЕСТА-С», АГЗС № 29, ІД 41181711, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50, - 404 грн. 25 коп., 21 грудня 2017 р. 08:41:43 год.;

9.6 ТОВ «ВЕСТА-С», АГЗС № 29, ІД 41181711, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50, - 404 грн. 25 коп., 18 грудня 2017 р. 08:02:19 год.;

9.7 ТОВ «ВЕСТА-С», АГЗС № 29, ІД 41181711, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50, - 389 грн. 25 коп., 7 листопада 2017 р. 07:21:16 год.;

9.8 TOB «BECTA-C», АГЗС № 29, ІД 41181711, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50, - 264 грн. 50 коп., 14 листопада17 р. 08:09:06 год.;

9.9 TOB «ВЕСТА-С», АГЗС № 29, ІД 41181711, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50, - 396 грн. 75 коп., 22 листопада 2017 р. 08:54:54 год.;

9.10 TOB «ВЕСТА-С», АГЗС № 29, ІД 41181711, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50 - 381 грн. 75 коп., 24 жовтня 17 р. 07:18:01 год.;

9.11 TOB «ВЕСТА-С», АЗС № 33, ІД 41181711, м. Ромни, вул. Полтавська, буд.21, - 763грн. 50 коп., 12 жовтня 2017 р. 09:10:24 год.

10. книгу видачі подорожніх листів службового легкового автомобіля;

11. наказ № 98-к «Про покладання обов'язків директора Липоводолинського РЦЗ» від 15 червня 2016 року;

12. свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Липоводолинський районний центр зайнятості;

13. положення про Липоводолинський районний центр зайнятості;

14. посадову інструкцію начальника відділу надання соціальних послуг Липоводолинського районного центру зайнятості;

15. посадову інструкція директора Липоводолинського районного центру зайнятості;

16. посадову інструкція бухгалтера Липоводолинського районного центру зайнятості;

17. інвентаризаційний опис запасів від 1 грудня 2017 року;

18. наказ «Про проведення інвентаризації» № 39 від 28.11.2017 року;

19. інвентарний опис запасів від 11 січня 2017 року;

20. журнал реєстрації господарських договорів Липоводолинський РЦЗ за січень 2017 року;

21. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційний номер НОМЕР_1, ЗАЗ 1103, НОМЕР_2;

22. договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 25 лютого 2016 року;

23. платіжне доручення № 932 від 14 березня 2017 року;

24. видаткова накладна № 0134/0000248 від 24 березня 2017 року;

25. рахунок-фактура № 0134/0000255 від 13 березня 2017 року;

26. платіжне доручення № 1413 від 8 грудня 2017 року;

27. накладну № 65 від 8 грудня 2017 року;

28. накладну № 61 від 12 жовтня 2017 року;

29. договір купівлі-продажу товарів № 17-10-049 від 12 жовтня 2017 року;

30. договір купівлі-продажу товарів № 17-12-074 від 8 грудня 2017 року;

31. платіжне доручення № 1294 від 6 жовтня 2017 року;

32. рахунок-фактура № 0134/0001524 від 6 жовтня 2017 року;

33. рахунок-фактура № 0134/0001832 від 8 грудня 2017 року;

34. платіжне доручення № 1415 від 8 грудня 2017 року;

35. видаткову накладну № 0134/0001800 від 20 грудня 2017 року;

36. договір поставки № 137/134 від 13 березня 2017 року;

37. договір поставки № 549/134 від 8 грудня 2017 року;

38. договір поставки №431/134 від 6 жовтня 2017 року;

39. специфікацію № 0134/0001479-С відпущених скретч-карток на нафтопродукти по купюрах до видаткової накладної № 0134/0001479 від 12 жовтня 2017 року.

Слідчий Базарна О.В. в судовому засіданні клопотання уточнила та просила надати доступ (з можливістю вилучення) до подорожній листів та книги видачі подорожніх листів, які необхідні для проведення експертних досліджень. Щодо всіх інших документів - просила надати доступ до них без вилучення, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії.

Представник Липоводолинського районного центру зайнятості в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12018200210000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, розпочате по факту підроблення документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 7 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На переконання слідчого судді, слідчим дотримано вимоги вказаних положень КПК України, а інформація, що міститься в подорожніх листах та книзі видачі подорожніх листів, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення істотних обставин провадження, може використовуватись у якості доказу в даному провадженні.

Вилучення документів необхідне для проведення експертних досліджень підписів, жодним чином не порушить прав Липоводолинського районного центру зайнятості та необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У зв'язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів подорожніх листів та книги видачі подорожніх листів з можливістю їх вилучення, а щодо інших документів - дозвіл на тимчасовий доступ без вилучення, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області Базарної Ольги Віталіївни задовольнити.

Надати слідчому СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області Базарній О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Липоводолинського районного центру зайнятості (сел. Липова Долина, вул. Полтавська, 31 а), а саме:

1. подорожніх листів службового легкового автомобіля ЗАЗ 110308 «Славута» ¹ НОМЕР_1: № 229 від 30 грудня 2016 року, № 1 від 21 лютого 2017 року, № 2 від 28 лютого 2017 року, № 3 від 24 березня 2017 року, № 4 від 27 березня 2017 року, № 5 від 28 березня 2017 року, № 6 від 29 березня 2017 року, № 7 від 30 березня 2017 року, № 8 від 31 березня 2017 року, № 9 від 03 квітня 2017 року, № 10 від 5 квітня 2017 року, № 11 від 6 квітня 2017 року, № 12 від 12 квітня 2017 року, № 13 від 13 квітня 2017 року, № 14 від 14 квітня 2017 року, № 15 від 10 травня 2017 року, № 16 від 11 травня 2017 року, № 17 від 12 травня 2017 року, № 18 від 16 травня 2017 року, № 19 від 17 травня 2017 року, № 20 від 18 травня 2017 року, № 21 від 22 травня 2017 року, № 22 від 23 травня 2017 року, № 23 від 24 травня 2017 року, № 24 від 25 травня 2017 року, № 25 від 26 травня 2017 року, № 26 від 29 травня 2017 року, № 27 від 13 червня 2017 року, № 28 від 15 червня 2017 року, № 29 від 16 червня 2017 року, № 30 від 19 червня 2017 року, № 31 від 20 червня 2017 року, № 32 від 21 червня 2017 року, № 33 від 22 червня 2017 року, № 34 від 23 червня 2017 року, № 35 від 26 червня 2017 року, № 36 від 29 червня 2017 року, № 37 від 12 жовтня 2017 року, № 38 від 13 червня 2017 року, № 39 від 17 жовтня 2017 року, № 40 від 18 жовтня 2017 року, № 41 від 19 жовтня 2017 року, № 42 від 20 жовтня 2017 року, № 43 від 24 жовтня 2017 року, № 44 від 30 жовтня 2017 року, № 45 від 31 жовтня 2017 року, № 46 від 7 листопада 2017 року, № 47 від 8 листопада 2017 року, № 48 від 9 листопада 2017 року, № 49 від 10 листопада 2017 року, № 50 від 13 листопада 2017 року, № 51 від 14 листопада 2017 року, №52 від 15 листопада 2017 року, № 53 від 16 листопада 2017 року, № 54 від 17 листопада 2017 року, № 55 від 20 листопада 2017 року, № 56 від 21 листопада 2017 року, № 57 від 22 листопада 2017 року, № 58 від 27 листопада 2017 року, № 59 від 28 листопада 2017 року, № 60 від 29 листопада року, № 61 від 5 грудня 2017 року, № 62 від 11 грудня 2017 року, № 63 від 13 грудня 2017 року, № 64 від 18 грудня 2017 року, № 65 від 21 грудня 2017 року, № 66 від 22 грудня 2017 року;

2. книги видачі подорожніх листів службового легкового автомобіля.

Надати слідчому СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області Базарній О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які перебувають у володінні Липоводолинського районного центру зайнятості (сел. Липова Долина вул. Полтавська, 31 а), а саме:

1. відомостей подорожніх листів по автомобілю ЗАЗ 110308 «Славута» ¹ НОМЕР_1 за

жовтень 2017 року;

2. відомостей подорожніх листів по автомобілю ЗАЗ 110308 «Славута» ¹ НОМЕР_1 за листопад 2017 року;

3. відомостей подорожніх листів по автомобілю ЗАЗ 110308 «Славута» ¹ НОМЕР_1 за грудень 2017 року;

4. відомостей подорожніх листів по автомобілю ЗАЗ 110308 «Славута» ¹ НОМЕР_1 за червень 2017 року;

5. відомостей подорожніх листів по автомобілю ЗАЗ 110308 «Славута» ¹ НОМЕР_1 за травень 2017 року;

6. відомостей подорожніх листів по автомобілю ЗАЗ 110308 «Славута» ¹ НОМЕР_1 за лютий-березень 2017 року;

7. відомостей подорожніх листів по автомобілю ЗАЗ 110308 «Славута» ¹ НОМЕР_1 за квітень 2017 року;

8. фіскальних чеків:

8.1 ТОВ «ІНСІГНІЯ-С», АЗС № 33, ІД 40737620, м. Ромни, вул. Полтавська - 336 грн. 75 коп., 24 березня 2017 р. 08:49:41 год.;

8.2 ТОВ «ІНСІГНІЯ-С», АЗС № 29, ІД 40737620, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50, - 351 грн. 75 коп., 10 травня 2017 р. 13:34:11 год.;

8.3 ТОВ «ІНСІГНІЯ-С», АЗС № 29, ІД 40737620, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50, - 351 грн. 75 коп., 13 червня 2017 р. 12:49:20 год.;

8.4 ТОВ «ВЕСТА-С», АГЗС № 29, ІД 41181711, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50, - 404 грн. 25 коп. 08:32:23 год.;

8.5 ТОВ «ВЕСТА-С», АГЗС № 29, ІД 41181711, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50, - 404 грн. 25 коп., 21 грудня 2017 р. 08:41:43 год.;

8.6 ТОВ «ВЕСТА-С», АГЗС № 29, ІД 41181711, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50, - 404 грн. 25 коп., 18 грудня 2017 р. 08:02:19 год.;

8.7 ТОВ «ВЕСТА-С», АГЗС № 29, ІД 41181711, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50, - 389 грн. 25 коп., 7 листопада 2017 р. 07:21:16 год.;

8.8 TOB «BECTA-C», АГЗС № 29, ІД 41181711, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50, - 264 грн. 50 коп., 14 листопада 2017 р. 08:09:06 год.;

8.9 TOB «ВЕСТА-С», АГЗС № 29, ІД 41181711, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50, - 396 грн. 75 коп., 22 листопада 2017 р. 08:54:54 год.;

8.10 TOB «ВЕСТА-С», АГЗС № 29, ІД 41181711, сел. Липова Долина, вул. Горького, буд. 50 - 381 грн. 75 коп., 24 жовтня 2017 р. 07:18:01 год.;

8.11 TOB «ВЕСТА-С», АЗС № 33, ІД 41181711, м. Ромни, вул. Полтавська, буд.21, - 763 грн. 50 коп., 12 жовтня 2017 р. 09:10:24 год.

9. наказ № 98-к «Про покладання обов'язків директора Липоводолинського РЦЗ» від 15 червня 2016 року;

10. свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Липоводолинський районний центр зайнятості;

11. положення про Липоводолинський районний центр зайнятості;

12. посадову інструкцію начальника відділу надання соціальних послуг Липоводолинського районного центру зайнятості;

13. посадову інструкція директора Липоводолинського районного центру зайнятості;

14. посадову інструкція бухгалтера Липоводолинського районного центру зайнятості;

15. інвентаризаційний опис запасів від 1 грудня 2017 року;

16. наказ «Про проведення інвентаризації» № 39 від 28 листопада 2017 року;

17. інвентарний опис запасів від 11 січня 2017 року;

18. журнал реєстрації господарських договорів Липоводолинський РЦЗ за січень 2017 року;

19. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційний номер НОМЕР_1, ЗАЗ 1103, НОМЕР_2;

20. договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 25 лютого 2016 року;

21. платіжне доручення № 932 від 14 березня 2017 року;

22. видаткова накладна № 0134/0000248 від 24 березня 2017 року;

23. рахунок-фактура № 0134/0000255 від 13 березня 2017 року;

24. платіжне доручення № 1413 від 08 грудня 2017 року;

25. накладну № 65 від 8 грудня 2017 року;

26. накладну № 61 від 12 жовтня 2017 року;

27. договір купівлі-продажу товарів № 17-10-049 від 12 жовтня 2017 року;

28. договір купівлі-продажу товарів № 17-12-074 від 8 грудня 2017 року;

29. платіжне доручення № 1294 від 6 жовтня 2017 року;

30. рахунок-фактура № 0134/0001524 від 6 жовтня 2017 року;

31. рахунок-фактура № 0134/0001832 від 8 грудня 2017 року;

32. платіжне доручення № 1415 від 8 грудня 2017 року;

33. видаткову накладну № 0134/0001800 від 20 грудня 2017 року;

34. договір поставки № 137/134 від 13 березня 2017 року;

35. договір поставки № 549/134 від 8 грудня 2017 року;

36. договір поставки №431/134 від 6 жовтня 2017 року;

37. специфікацію № 0134/0001479-С відпущених скретч-карток на нафтопродукти по купюрах до видаткової накладної № 0134/0001479 від 12 жовтня 2017 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Кузьмінський