Ухвала суду № 71869882, 29.01.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15060/17

Провадження № 1-кс/520/297/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю прокурора Тілік Р.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області Тілік Р.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42014160000000101 від 12.03.2014 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі.

З цією метою Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації 26.07.2010 укладено договір підряду № 26 з ПП «Ремерцентр» (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об'єкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:

-Схема № 1 - заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).

Так, службові особи Одеської обласної державної адміністрації під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП «Ремерцентр» з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних суб'єктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 - заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.

Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП «Інно-Трейдінг» визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ «Мьобіус Констракшнс Юкрейн» за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 - заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення об'ємів робіт.

Так, посадові особи ПП «Ремерцентр» відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, пов'язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи Одеської обласної державної адміністрації та посадові особи підконтрольного ПП «Будрембізнес» (з яким посадові особи Одеської обласної державної адміністрації у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення об'ємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 - заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.

За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків Одеської обласної державної адміністрації за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП «Ремерцентр» бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9 млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213 млн. грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

Крім того, до кримінального провадження № 42014160000000101 від 12.03.2014, в порядку ст.217 КПК України долучено кримінальне провадження № 12016160480003102 від 29.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Торговий дім Бетонекс - Буд», виявлених ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Так, на виконання Схеми №2 злочинної діяльності, субпідрядник ПП «Інно-Трейдінг», відображаючи роботи за завищеною ціною для ПП «Ремерцентр» згідно договору від 16.02.2011 № ГВ-02/11 зазначало в актах приймання виконаних робіт робити з засипання підводного котловану піском та щебенем по об'єкту «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одеса на об'єкті «Глибоководний випуск».

В той же час, встановлено факт наявності господарських операцій між ПП «Інно-Трейдінг» та ТОВ «Торговий дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734), щодо, начебто, придбання ПП «Інно-Трейдінг» щебеню на загальну суму 523 407,2 гривень. Зазначене підтверджується, в тому числі, копіями видаткових накладних № 304 від 02.09.2011, № 306 від 03.09.2011, № 307 від 03.09.2011, №309 від 04.09.2011, № 310 від 05.09.2011, № 311 від 05.09.2011, № 314 від 08.09.2011, № 316 від 11.09.2011, № 318 від 12.09.2011, № 319 від 12.09.2011, не підписаних посадовими особами ПП «Інно-Трейдінг».

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 3619/24 складеного 31.03.2017, проведеної в рамках кримінального провадження № 42014160000000101 від 12.03.2014, роботи по засипці підводного котловану піском та щебенем, відображені ПП «Ремерцентр» у період 2011-2012 років в довідках про вартість виконаних будівельних робіт (витрат) (ф. КБ-3) та в актах приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-3) по об'єкту «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одеса на об'єкті «Глибоководний випуск» на ділянці від точки, розташованої на відстані 550 м від берега до точки Пк40, розташованої на відстані 4000 м від берега - не виконувались.

Таким чином, господарські взаємовідносини між ПП «Інно-Трейдінг» та ТОВ «Торговий дім Бетонекс-Буд» мають ознаки безтоварності.

Слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що виключно оригінали первинних бухгалтерських, правових, організаційно-розпорядчих та інших документів щодо правових, зокрема, господарських взаємовідносин між ПП «Інно-Трейдінг» та ТОВ «Торговий дім Бетонекс-Буд» носять ознаки доказів у кримінальному провадженні, в зв'язку з тим, що останні можуть підтвердити або спростувати факт безтоварності господарських операцій між вказаними підприємствами та необхідні для, в тому числі, для встановлення розміру заподіяних державі збитків при проведенні судово-економічної експертизи та конкретизації кола осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень через проведення почеркознавчої, графологічної експертиз. Крім того, вказане клопотання, слідчий просить розглянути без виклику службових осіб ТОВ «Торговий дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи думку прокурора, який підтримав клопотання у повному обсязі, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання слідчого та долучених в його обґрунтування матеріалів, слідчий суддя вважає встановленим наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, враховуючи відсутність процесуальних джерел для отримання зазначених у клопотанні документів іншим чином, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що потреби досудового розслідування виправдовуються такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

З урахуванням викладеного, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане в зв'язку з застосуванням вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема враховуючи, що останні можуть підтвердити або спростувати факт безтоварності господарських операцій між вказаними у клопотанні підприємствами та необхідні для, в тому числі, для встановлення розміру заподіяних державі збитків при проведенні судово-економічної експертизи та конкретизації кола осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень через проведення почеркознавчої, графологічної експертиз, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню зміні або знищенню зазначених у клопотанні речей та документів, запобіганню розголошенню інформації, яка стосується суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слід розглянути без виклику особи, у володінні яких такі речі та документи знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області Тілік Р.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є. та особам, що будуть діяти за її дорученням чи постановою - тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «Торговий дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734), з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів наступних документів у повному обсязі:

- Первинна бухгалтерська документація щодо господарських операцій між ТОВ «Торговий дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734) та ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803) за період з 26.07.2010 по теперішній час, включаючи видаткові накладні № 304 від 02.09.2011, № 306 від 03.09.2011, № 307 від 03.09.2011, №309 від 04.09.2011, № 310 від 05.09.2011, № 311 від 05.09.2011, № 314 від 08.09.2011, № 316 від 11.09.2011, № 318 від 12.09.2011, № 319 від 12.09.2011;

- Правові документи (договори, угоди, контракти додатки до них тощо), що стосуються правовідносин між ТОВ «Торговий дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734) та ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803) за період з 26.07.2010 по теперішній час;

- Організаційно-розпорядчі документи (акти, протоколи, накази тощо), що стосуються правовідносин або господарських операцій між ТОВ «Торговий дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734) та ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803) за період з 26.07.2010 по теперішній час;

- Інші документи (повідомлення, телеграми, резолюції тощо) що стосуються правовідносин або господарських операцій між ТОВ «Торговий дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734) та ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803) за період з 26.07.2010 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників ТОВ «Торговий дім Бетонекс-Буд» (ЄДРПОУ 36518734), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.