Ухвала суду № 71869648, 26.01.2018, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/4095/17

Провадження № 1-кс/496/158/18

У Х В А Л А

26 січня 2018 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - Трушиної О.І.

при секретарі – Горищенко К.І.

за участю прокурора – Андрєєва О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 12017160250000917 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват банк», з можливістю вилучення.

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що встановлено, що починаючи з 2005 року між службовими особами Теплодарської міської ради в особи управління майна та інвестиції Теплодарської міської ради та ТОВ «Теплодаренерго» укладено ряд договорів оренди комунального майна територіальної громади м. Теплодар, якими передано в оренду вказаному вище товариству майно з вироблення теплової енергії, а саме: котел №2, техноблоки, вуличні теплотраси, теплові мережі тощо. Вказані договори оренди укладені в порушення вимог ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», ЗУ «Про приватизацію державного майна». В опалювальному сезоні 2015-2016 років виробництво тепла для міста займалося ТОВ «Теплодаренерго», яке накопичило борги за використаний газ у розмірі 3,6 млн. гривень. Після завершення опалювального сезону міська влада Теплодару розірвала договір оренди обладнання з ТОВ «Теплодаренерго» та передала функції теплопостачальника до КП «Одеська ТЕЦ-2». Відповідно до ст.22 ЗУ «Про теплопостачання», КП «Одеська ТЕЦ-2» стає правонаступником ТОВ «Теплодаренерго», після чого, сесією Теплодарської міської ради від 03.11.2016 прийнято рішення про укладання між Міським комунальним підприємством «Одеська ТЕЦ-2» договору про переведення боргу. В результаті вказаних дій завдано шкоду державним інтересам, а саме безпідставно прийнято зобов’язання щодо боргових зобов’язань перед НАК «Нафтогаз Україна» у розмірі 3,7 млн. гривень. Починаючи з 2005 року між службовими особами Теплодарської міської ради, в особі управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради та ТОВ «Теплодаренерго» укладено ряд договорів оренди комунального майна територіальної громади м.Теплодар, якими передано в оренду вказаному вище товариству майно з вироблення теплової енергії, а саме: котел №2, техноблоки, вуличні теплотраси, теплові мережі, тощо. Рішенням Теплодарської міської ради Одеської області від 30.06.2016 №134-УІІ затверджено договір оренди майна №11 від 30.06.2016 року, укладеного між МКП «Одеська ТЕЦ-2» та ТОВ «Теплодаренерго». 01.05.2016 року між ПАТ «Укртрансгаз» в собі начальника Одеського ЛВУМГ філії УМГ «Прикарпаттрансгаз» та МКП «ОТЕЦ-2» було укладено договір №1607000164/731-Т на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, відповідно до якого газотранспортне підприємство зобов’язується надати МКП «ОТЕЦ-2» послуги з транспортування магістральними трубопроводами природного газу МКП «ОТЕЦ-2» від пунктів прийманняя-передачі газу в магістральні трубопроводи до пунктів призначення газорозподільних станцій. 02.07.2016 МКП «ОТЕЦ-2» підписало заяву-приєднання до умов договору розподілу природного газу з ПАТ «Одесагаз». 12.10.2016 виконавчим комітетом Теплодарської міської ради було прийнято рішення №185/В-2016»Про початок опалювального сезону 2016-2017 р.р», відповідно до пункту 1 якого вирішено було розпочати опалювальний сезон 2016-2017 р.р. у м. Теплодар з 01.11.2016 року при умові встановлення середньодобової температури нижче +8*С на протязі 3-х діб на 165 календарних днів. Листами від 30.09.2016 р.№03/01-115, від 21.10.2016 №03/10-157, 08.11.2016№ 03/01-222 МКП «ОТЕЦ-2» зверталось до першого заступника правління НАК «Нафтогаз України» з проханням укласти договори на постачання природного газу, який використовується МКП «ОТЕЦ-2» для виробництва теплової енергії для споживачів м. Теплодар. Листом 19.10.2016 №26-7117/1.2-16 НАК «Нафтогаз України», повідомило про наявність у попереднього надавача послуг – ТОВ «Теплодаренерго» Заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» у розмірі 3616308,62 грн та готовність розглянути питання щодо укладення договорів постачання природного газу з МКП «ОТЕЦ-2»після врегулювання питання щодо належного оформлення переведення заборгованості за використаний ТОВ «Теплодаренерго» природний газ та її погашення МКП «ОТЕЦ-2». 10.11.2016 року було укладено договори про переведення бору між МКП «ОТЕЦ-2», ТОВ «Теплодаренерго» та НАК» Нафтогаз України», за якими між за згодою НАК «Нафтогаз України « ТОВ «Теплодаренерго» переводить на МКП «ОТЕЦ-2» борг, який виник у ТОВ «Теплодаренерго» перед НАК «Нафтогаз України» за договорами купівлі-продажу природного газу. Загальна сума переведеного боргу склала 3928024 грн. Відповідно до укладеної додаткової угоди до договору №8/2015 від 27.02.2015 року оренди майна між Управлінням майна та інвестицій Теплодарської міської ради та ТОВ «Теплодаренерго» розрахунковим рахунком ТОВ «Теплодаренерго» - є розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» код банку 328704, код ЄДРПОУ 32483079, номер якого 324830715099, про що вказано в додатковій угоді №3 від 31.10.2016 р. Інформація щодо руху грошових коштів на вище вказаному розрахунковому рахунку зберігається в філії «Південного головного регіонального управління» ПАТ КБ «Приватбанк», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1. В ході досудового розслідування виникла потреба в витребуванні інформації щодо надходження грошових коштів та подальшого аналізу вилученої інформації на предмет реальної можливості погашення боргових зобов’язань.

У зв'язку з всебічним, повним та об'єктивним розслідуванням кримінального провадженням, а також збиранням доказів по вказаному кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні роздруківок з інформацією щодо надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № 324830715099 ПАТ КБ «Приватбанк», у зв’язку з чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Представник ПАТ КБ «Приват банк» до судового засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурором доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи – ПАТ КБ «ПриватБанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - з метою розкриття злочину.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та/або поліцейському Біляївського ВП ГУПН в Одеській області ОСОБА_2 та/або поліцейському Біляївського ВП ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку) та вилучення відповідної інформації, яка відображає фінансові операції розрахункового рахунку номер якого 324830715099 ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 328704, код ЄДРПОУ 32483079 у період з 01.01.2012 року по 10.11.2016, які зберігаються у приміщенні філії «Південного головного регіонального управління» ПАТ КБ «Приватбанк», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1.

Зобов’язати ПАТ КБ «Приватбанк» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ Місrosoft Excel з вказаною вище інформацією.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Трушина