Ухвала суду № 71864741, 29.01.2018, Попаснянський районний суд Луганської області

423/194/18/773/2018

29.01.2018

423/194/18/773

1кс/423/81/18

423/188/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2018 року м. Попасна

Попаснянський районний суд Луганської області у складі:

слідчого судді Архипенко А.В.;

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.;

за участю прокурора Мазур Н.І.,

слідчого Зубцова А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого Попаснянського відділу поліції Зубцова А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №42017131240000105 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Попаснянського ВП ГУНП України в Луганській області Зубцов А.В. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володіння Сєвєродонецькому відділенні №1 ПАТ «Сбербанк», яка розташована за адресою: 93400 Луганська область, Сєвєродонецьк, Гвардійський проспект, 15.

В обґрунтуванні клопотання зазначено, що в провадженні СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017131240000105 від 22.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом завищення витрат на будівельні роботи посадовими особами Білогорівської селищної ради Попаснянського району та ТОВ «Будівельна фірма «Авалон» при виконанні ремонтних робіт актової зали селищного будинку культури с. Золотарівка Попаснянського району приблизно на суму 230 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Білогорівської селищної ради уклали договір підряду №17 від 21.03.2016р. з ТОВ «Будівельна фірма «Авалон» (код ЄДРОУ 35774524) з метою капітального ремонту актової зали, підсобних приміщень будівлі селищного будинку культури с. Золотарівка Попаснянського району Луганської області Білогорівської селищної ради. Згідно договору №17 від 21.03.2016р. вартість робіт визначається на основі договірної ціни яка складає 1054351 грн. 99 коп. При виконанні ремонтних робіт ТОВ «Будівельна фірма «Авалон» (код ЄДРПОУ 35774524) не виконала ремонт актової зали будівлі селищного будинку культури с. Золотарівка Попаснянського району Луганської області Білогорівської селищної ради згідно актів виконаних робіт, чим завищила прямі затрати на виконанні роботи у сумі приблизно 230 тис. грн., при цьому ТОВ «Будівельна фірма «Авалон» отримала бюджетні грошові кошти згідно договору №17 від 21.03.2016р. в повному обсязі.

В ході перевірки фактично виконаних робіт по об'єкту, директором НРКП «Райбудзамовленя» ОСОБА_2, було встановлено, що вартість невиконаних робіт з нарахуванням НДС складає 161136 гривень

Згідно умов договору №17 від 21.03.2016 на рахунок ТОВ «Будівельна фірма «Авалон» згідно платіжних доручень: №130 від 07.04.2016 року, були перераховані кошти у розмірі 592502,34 грн., №219 від 25.05.2016 року, були перераховані кошти у розмірі 145 544,05 грн., за капітальний ремонт актової зали, підсобних приміщень будівлі селищного будинку культури с. Золотарівка Попаснянського району Луганської області Білогорівської селищної ради. Крім цього, згідно платіжного доручення: №58 від 24.03.2016 року, були перераховані кошти у розмірі 316 305,60 грн. у якості передоплати за капітальний ремонт актової зали, підсобних приміщень будівлі селищного будинку культури с. Золотарівка Попаснянського району Луганської області Білогорівської селищної ради.

Відповідно до бухгалтерської документації Білогорівської селищної ради Попаснянського району, Луганської області, кошти за виконані роботи на об'єкті «Капітальний ремонт актової зали, підсобних приміщень будівлі селищного будинку культури с. Золотарівка Попаснянського району Луганської області Білогорівської селищної ради» були перераховані підрядної організації ТОВ «Будівельна фірма «Авалон» на рахунок № 26005013044446, відкритому у ПАТ «Сбербанк».

Допитаний у ході досудового розслідування у якості свідка спеціаліст з будівництва та ЖКГ Білогорівської селищної ради гр. ОСОБА_3, пояснив, пояснив що він обіймає цю посаду з 2014 року. В його обов'язки входить оформлення документів пов'язаних з будівництвом й введенням в експлуатацію об'єктів, а також загальні питання пов'язані з житлово-комунальним господарством на території селищної ради. У березні 2016 року і місцевого бюджету були виділені кошти на проведення капітального ремонту будівлі актового залу й підсобних приміщень сільського будинку культури, розташованого по вул. Шкільна, с. Золотарівка Попаснянського району Луганської області, після чого було обрано підрядника - ТОВ «Будівельна фірма Авалон», через те, що вона вже виконувала ремонтні роботи у с. Золоторівці, і претензій до неї не було. Тендерні торги на проведення капітального ремонту будівлі актового залу й підсобних приміщень сільського будинку культури, розташованого по вул. Шкільна, с. Золотарівка Попаснянського району Луганської області проведені не були, у зв'язку із тим, що сума підрядних робіт не перевищувала 1,5 (півтора) мільйона гривень. ОСОБА_3 ніяких відносин окрім робочих із директором ТОВ «БФ Авалон не має». Проектно-кошторисну документацію до даного проекту готувала Приватна науково-виробнича комерційна фірма «Техносервіс» (м. Рубіжне). Проекти договорів із підрядником готував ОСОБА_3 ТОВ «Лугекспертиза» було проведено експертизу проектно-кошторисної документації, й отримано висновок про те, що вона відповідає вимогам визначення вартості будівництва. Вартість робіт по капітальному ремонту актового залу й підсобних приміщень сільського будинку культури, розташованого по вул. Шкільна, с. Золотарівка Попаснянського району Луганської області склала відповідно до кошторисної документації суму у розмірі 1079,561 грн. Експертні звіти затверджував ОСОБА_4, відповідальним експертом була ОСОБА_5 Після цього рішенням сесії Білогорівської селищної ради були виділені кошти відповідно до проектно-кошторисної документації. Договірну ціну, дефектний акт, договір підряду, декларації про початок робіт, акти виконаних робіт підписувалися головою селищної ради ОСОБА_6 Також акти приймання виконаних робіт підписували ОСОБА_3, та інспектор технагляду ОСОБА_7 Усі роботи були виконані якісно та у строк, а саме 14.05.2016 року, претензій по виконанню робіт не було. Грошові кошти відповідно рахунків та актів перечислювались підряднику, та інспектору технічного нагляду у повному обсязі. Технагляд у особі ОСОБА_7 постійно контролював роботи підрядної організації, а ОСОБА_3 у силу своїх знань частково. Працівники підрядної організації у кількості 5-6 чоловік з Сєвєродонецька на момент проведення робіт проживали безпосередньо на території сільського будинку культури с. Золотарівка. У дефектних актах було закладено фарбування підлоги, покриття керамічною плиткою, утеплення фасаду, шпатлювання стін, фарбування стін, покриття лінолеумом, встановлення підвісної стелі «Амстор», дверних блоків (6 штук), фарбування стелі, скриті роботи - бетонна стяжка підлоги. Чому сума відряджувальних робіт була завищена ОСОБА_3 невідомо, т.к. цим питанням займалися підрядник і технагляд.

У ході проведення досудового розслідування з метою встановлення об'єктивної істини по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Будівельна фірма Авалон» (код ЕДРПОУ 3774524), на який було здійснено переказ коштів за проведення капітального ремонту актової зали, підсобних приміщень будівлі селищного будинку культури с. Золотарівка Попаснянського району Луганської області Білогорівської селищної ради.

Виходячи з вищевикладеного, для встановлення об'єктивної істини по даному кримінальному провадженню має значення документація, що стосується проведення капітального ремонту актової зали, підсобних приміщень будівлі селищного будинку культури с. Золотарівка Попаснянського району Луганської області Білогорівської селищної ради, а також картки зі зразками підпису відповідальної особи та відтиск печатки ТОВ, оригінали платіжних доручень, чеків тощо по зняттю та переводу грошових коштів з рахунку та довідки про рух грошових коштів ТОВ «Будівельна фірма Авалон», у період часу з 21.03.2016 по діючий час,і відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, які складають банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин та розпорядилася грошовими коштами, які надійшли від розпорядника бюджетних коштів Білогорівської селищної ради Попаснянського району Луганської області, та яку отримати самостійно без рішення суду не можливо.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, які просили клопотання задовольнити, дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, в частині встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та особи, яка внесла завідомо неправдиву інформацію до актів форми КБ-2. При цьому суд враховує, що іншим шляхом отримати інформацію яка перебуває у Сєверодонецькому відділенні №1 ПАТ «Сбербанк» неможливо.

З урахуванням вищевикладеного, а також беручи до уваги тяжкість злочину, наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати в інший спосіб зазначену інформацію, оскільки вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчого СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Лисенко Сергія Володимировича, та слідчого СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Зубцова Артема Вікторовича, доступ до документів з подальшим їх вилученням, що знаходяться у володіння ПАТ «Сбербанк», який розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, з можливістю їх вилучення в Сєверодонецькому відділенні №1 ПАТ «Сбербанк», яке розташоване за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, Гвардійський проспект, 15, що містять відомості про:

-банківські операції по рахунку №26005013044446 за період часу з 21.03.2016 по діючий час;

-рух грошових коштів по рахунку №26005013044446 у період часу з 21.03.2016 по діючий час;

-картки зі зразками підпису відповідальної особи та відтиск печатки ТОВ «Будівельна фірма Авалон»;

-платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахунку №26005013044446, чеки та інші документи щодо зняття коштів з даного рахунку;

-у разі наявності довіреності на зняття коштів з вищевказаного рахунку.

-у разі наявності відео зйомки місця, де знімалися кошти з рахунку №26005013044446 у період часу з 21.03.2016 по діючий час;

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ПАТ «Сбербанк»,розташованого за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46. а також посадових осіб Сєверодонецького відділення №1 ПАТ «Сбербанк», яке розташоване за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, Гвардійський проспект, 15.

Строк дії ухвали - один місяць з дня ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положенням КПК України з метою відшукання зазначений речей і документів.

Слідчий суддя А.В. Архипенко