Ухвала суду № 71861762, 26.01.2018, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

справа №176/53/18

провадження №1-кс/176/3/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області Кучма В.В.,

при секретарі Петренко Н.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Янюк В.І. клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Однорал І.О. у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 року за №12014040640000995, про тимчасовий доступ до документів,

за участю учасників кримінального провадження: старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Однорал І.О.,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 300/18 від 10.01.2018 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Янюк В.І. клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Однорал І.О., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора мобільного зв'язку "Київстар" - ПрАТ «Київстар» і право на вилучення документів у вигляді роздруківок інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації або ж належно завірених їх копій, а саме:

-анкетних даних користувача IP адреси 176.8.205.60 та документи на підставі яких останній отримав доступ до IP адреси 176.8.205.60;

-документів, що ідентифікують його геолокацію;

-інформацію про пристрій через який відбувається вхід з вищевказаної IP адреси;

-інформації щодо інтернет трафіку в період часу з 08.12.2013 року по 09.12.2013 року з ідентифікацією інтернет ресурсів на які відбувався вхід з IP адреси 176.8.205.60.

З клопотання витікає, що до СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГМВС України в Дніпропетровській області надійшов узагальнений матеріал державної служи фінансового моніторингу України від 27.01.2014 №0025\2014\ЦСК щодо фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Днепртехноком».

Відповідно до відомостей, що містилися в матеріалах державної служи фінансового моніторингу України 08.12.2013 з 19 год. 45 хв. та 09.12.2013 о 13 год. 06 хв. з IP адреси 176.8.205.60, яка обслуговується провайдером Kyivstar GSM (Дніпропетровська обл.., м. Жовті Води) невстановленими особами були здійснені спроби списання безготівкових коштів на рахунок №26006318980104 ТОВ «Днепротехноком», який відкрито в ПАТ Грін Банк» з призначенням «Оплата за дизельне паливо (евро), марка f, вид іі (дог. №1926- 11\10\13 від 11.10.2013) згідно рахунку №874 від 06.12.2013 в т.ч. ПДВ 20% 419830.00 грн.» на суму 2,52 млн. гривень. Вищевказані кошти намагалися списатися на підставі платіжного доручення №201 від 09.12.2013 з рахунку №26004001305612 відкритого ТОВ «ТД «Днепр Петроліум» в ПАТ «Актабанк».

Проте незважаючи на те, 09.12.2013 ТОВ «ТД «Днепр Петроліум» звернулися із листом до відділення №22 ПАТ «Актабанк» в якому зазначено прохання зупинити платіж в сумі 2,52 млн. та встановити причину несанкціонованого доступу в систему «Клієнт-Банк».

Внаслідок цього, ПАТ «Актабанк» було зупинено операцію переказу коштів.

На підтвердження того факту, що IP адреса 176.8.205.60 обслуговується провайдером Kyivstar GSM (Дніпропетровська обл.., м. Жовті Води), в узагальненому матеріалі було надано скріншот сторінки з інтернет ресурсу «http://whatismyipadress.eom/ip/176.8.205.60 де в графі «геолокація» зазначено м. Жовті Води, Дніпропетровської області.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка намагалася втрутитися до автоматизованої системи ТОВ "ТД Днепр Петроліум" та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів з зазначеною інформацією, тобто про користувача IP адреси 176.8.205.60, його геолокацію, пристрій через який відбувається вхід з вищевказаної IP адреси, щодо інтернет трафіку в період часу з 08.12.2013 року по 09.12.2013 року з ідентифікацією інтернет ресурсів на які відбувався вхід з IP адреси 176.8.205.60, виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи чи осіб до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

Оператор мобільного зв»язку "Київстар" - ПрАТ «Київстар», який сповіщався, в судове засідання свого представника не направив, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв»язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання,тощо.

У зв»язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №12014040640000995, 07.03.2014 року до чергової частини Бабушкінського РВ надійшло повідомлення про те, що з 27.01.2014 року до теперішнього часу невстановлені особи знаходячись в м. Жовті Води незаконно втручалися в роботу автоматизованих систем, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 361 ч. 1 КК України.

Згідно листа державної служби "Фінансового моніторингу України" про надання узагальненого матеріалу № 0025/2014/ДСК від 27.01.2014 року, вбачається, що при перевірці фінансових операцій, встановлений факт спроби несакціонованого списання коштів з відкритого рахунку ТОВ "ТД"Днепр Петроліум" на рахунок ПАТ "Актабанк" за допомогою мережі інтернет.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв'язку "Київстар" - ПрАТ «Київстар»про користувача IP адреси 176.8.205.60, його геолокацію, пристрій через який відбувається вхід з вищевказаної IP адреси, щодо інтернет трафіку в період часу з 08.12.2013 року по 09.12.2013 року з ідентифікацією інтернет ресурсів на які відбувався вхід з IP адреси 176.8.205.60, які містять в собі охоронювану законом таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні оператора мобільного зв»язку "Київстар" - ПрАТ «Київстар».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Однорал І.О. у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 року за №12014040640000995, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Однорал Івану Олексійовичу, а також слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Коршенко Денису Сергійовичу (АДРЕСА_1, тел. НОМЕР_1) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора мобільного зв'язку "Київстар" - ПрАТ «Київстар» (ОКПО 25017674), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 тел. (044) 232-21-09, (044) 4660466, і право на вилучення документів у вигляді роздруківок інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації або ж належно завірених їх копій, а саме:

-анкетних даних користувача IP адреси 176.8.205.60 та документи на підставі яких останній отримав доступ до IP адреси 176.8.205.60;

-документів, що ідентифікують його геолокацію;

-інформацію про пристрій через який відбувається вхід з вищевказаної IP адреси;

-інформації щодо інтернет трафіку в період часу з 08.12.2013 року по 09.12.2013 року з ідентифікацією інтернет ресурсів на які відбувався вхід з IP адреси 176.8.205.60.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України "Київстар" - ПрАТ «Київстар»(ОКПО 25017674), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, зобов'язане надати слідчим: Однорал І.О., Коршенко Д.С. тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз'яснити Київстар" - ПрАТ «Київстар», що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, Київстар" - ПрАТ «Київстар».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Кучма