Ухвала суду № 71856981, 29.01.2018, Якимівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

iменем України

Справа № 330/99/17

1-кс/330/33/2018

"29" січня 2018 р. слідчий суддя Якимівського районного суду Запорізької області Нестеренко Т.В., при секретарі Корнієнко М.М., слідчої ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Якимівка Запорізької області клопотання слідчої СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2016 року за № 12016080170001873, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12016080170001873 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обгрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що 13.12.2016 до Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від головного лікаря Комунального закладу «Якимівський районний Центр первинної медико - санітарної допомоги» ОСОБА_3, про те, що бухгалтер лікувального закладу ОСОБА_4 безпідставно нараховує заробітну плату працівникам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років (ЄО №5650 від 13.12.2016). Вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080170001873 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно наказу №19-к від 05.03.2014 КЗ «Якимівського районного Центру первинної медико - санітарної допомоги», ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, була прийнята на посаду бухгалтера (з дипломом спеціаліста). 27-28 жовтня 2016 року головним бухгалтером ОСОБА_5 була проведена перевірка (контроль) нарахування заробітної плати працівникам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років.

В ході перевірки було виявлено, що бухгалтером центру ОСОБА_4, у період часу з вересня 2015 року по жовтень 2016 року, здійснювалося безпідставне нарахування заробітної плати працівникам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років. Загальна сума неправомірної нарахованої та виплаченої заробітної плати з нарахуваннями складає 101721 гривень 87 копійок. В ході досудового розслідування було встановлено, що списки виплат заробітної плати на підпис керівництву КЗ «Якимівського районного Центру первинної медико - санітарної допомоги» бухгалтер ОСОБА_4 надавала ті, що були фактично нараховані. Разом з тим, на електронних носіях відправляла підроблену відомість виплати заробітної плати по всій установі, де суми незаконної заробітної плати працівників, які знаходилися у декретній відпустці, зараховувала на свій особистий рахунок. У червні 2017 року управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області проведена позапланова ревізія окремих питань фінансово - господарської діяльності КЗ «Якимівського районного Центру первинної медико - санітарної допомоги» за період з 05.03.2014 по 14.12.2016, за результатами якої складений Акт ревізії № 08.15-16/4 від 03.07.2017. На підставі зазначеного акту ревізії, 11.12.2017 призначено економічну експертизу, до проведення якої залучений експерт Запорізького НДЕКЦ МВС України в Запорізькій області. 28.12.2017 до Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, а саме, звітів про суму нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) по КЗ «Якимівський районний Центр первинної медико - санітарної допомоги» Якимівської районної ради Запорізької області (ЄДРПОУ 38559154) за період з 01.04.2015 по 31.10.2016. З метою здійснення перевірки достовірності та повноти перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників КЗ «Якимівського районного Центру первинної медико - санітарної допомоги», виникла необхідність в отримані звітів про суму нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) по КЗ «Якимівський районний Центр первинної медико - санітарної допомоги» Якимівської районної ради Запорізької області (ЄДРПОУ 38559154) за період з 01.04.2015 по 31.10.2016, які знаходяться у Мелітопольській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Героїв України, 31. Відповідно до п.8 ч. І ст.162 КПК України до охоронюваної законом - таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. В силу ч. 6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Враховуючи існуючі потреби досудового розслідування, необхідність проведення швидкого, повного і неупередженого розслідування, а також те, що іншим чином отримати інформацію неможливо, таким чином просить зобов'язати Мелітопольську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Запорізькій області, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Героїв України, 31, надати слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 та/або працівникам оперативного підрозділу Управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: - звітів про суму нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) по КЗ «Якимівський районний Центр первинної медико - санітарної допомоги» Якимівської районної ради Запорізької області (ЄДРПОУ 38559154) за період з 01.04.2015 по 31.10.2016 року, з можливістю вилучення їх копій.

Усудовому засіданні слідча просила задовольнити клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.1); копія клопотання експерта № 10-150 від 18.12.2017 року (а.с.2-4).

В зв’язку з тим, що дана інформація в зв'язку з обмеженим строком зберігання може бути втрачена за строками давності, тому з метою оперативного розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя розглянув клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться носій інформації, а саме Мелітопольську об’єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Запорізькій області.

Розглянувши клопотання і матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді , суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В силу ч. 6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують як загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження так і підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей. Так вивчені матеріали показали, що існує: - обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України; - потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України); - факти,що можуть бути встановлені під час огляду вказаних документів щодо моніторингу мобільного зв’язку не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України).

Для проведення повного, обєктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які містять банківську інформацію, яка може бути використана, як доказова база вчинення кримінального правопорушення і іншими способами отримати дані докази чи довести обставини, які містяться на цих носіях не має можливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 91, 93, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2016 року за № 12016080170001873, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати Мелітопольську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Запорізькій області, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Героїв України, 31, надати слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 та/або працівникам оперативного підрозділу Управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: - звітів про суму нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) по КЗ «Якимівський районний Центр первинної медико - санітарної допомоги» Якимівської районної ради Запорізької області (ЄДРПОУ 38559154) за період з 01.04.2015 по 31.10.2016 року, з можливістю вилучення їх копій.

Попередити посадових осіб Мелітопольської об'єднаної державної податкової інспекцію Головного управління ДФС у Запорізькій області, що у випадку відмови у тимчасовому доступі до вище вказаних речей та документів, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Нестеренко Т.В.