Ухвала суду № 71855260, 11.01.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17850/17

Провадження № 1-кс/234/285/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., слідчого Болієва А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12017050390000011 від 02.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 11.01.2018 року звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, мотивуючи клопотання тим, що

12.11.2017 року до ЧЧ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає у м.Краматорську по б.Краматорському, 13-97, повідомляючи про те, що 12.11.2017 року приблизно о 11-00 годині до його матері ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, прийшли невстановлені особи та шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 10 000 грн., чим спричинили матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО 38459 від 12.11.2017 року)

За даним фактом матеріали ЄО 12.11.2017 року були приєднані до кримінального провадження №12017050390000011, внесеного до ЄРДР 02.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування в результаті допитів 12.11.2017 року потерпілого ОСОБА_3 та свідка ОСОБА_4 встановлено, що 12.11.2017 року в першій половині дня на стаціонарний телефон з номером +380 (6264) 86230 зателефонували невідомі особи та повідомили ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що її син ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходиться у поліції за вчинення злочину та, якщо вона хоче, щоб її сина звільнили, їй потрібно заплатити грошові кошти. Приблизно об 11-00 годині до неї за адресою: м.Краматорськ, б.Краматорський, 13-97 прийшли двоє незнайомих чоловіків, які повідомили, що є приятелями її сина ОСОБА_3, який потрапив у ДТП, у якій з його вини загинула особа. Чоловіки пояснили, що потрібно терміново надати грошові кошти в сумі 30 000 грн., на що ОСОБА_4 повідомила, що має лише 10 000 грн., та віддала їм вказані гроші.

В ході досудового розслідування оперативним шляхом, що підтверджується рапортом, було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянин України, зареєстрований за адресою: м.Донецьк, бул.Шевченко, 40-57, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, який користується абонентським номером +380952953222, а також мешканці м.Донецька Цихместрук Дмитро, який користується абонентським номером +380669401949 та його дружина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, яка користується абонентським номером +380954340814.

Згідно рапорту оперуповноваженого Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6, які мешкають на тимчасово окупованій території, а саме у м.Донецьку, здійснюють дзвінки на міські номери жителів підконтрольної українській владі території, та зловживаючи довірою, шляхом надання завідомо неправдивої інформації щодо притягнення їх родичів до кримінальної відповідальності, пропонують «вирішити» питання шляхом передачі грошових коштів «кур'єру» за не притягнення родичів до кримінальної відповідальності.

У ролі так званого «кур'єра» виступає ОСОБА_5, якому ОСОБА_7 за допомогою мобільного зв'язку повідомляє адреси осіб, у яких необхідно забрати грошові кошти. У подальшому, ОСОБА_5 здійснює виїзд до вказаних адрес та забирає у осіб грошові кошти, які у подальшому перераховує на вказані ОСОБА_6 банківські рахунки або перевозить на територію м.Донецька.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що вказані особи а саме ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, яка причетна до вчинення вказаного злочину, створила у мережі Інтернет соцмережі «ВК» фейкову групу під назвою «ОСОБА_8 Цыхместрук» з метою отримання шахрайським способом грошових коштів. У вказаній групі є посилання на рахунок банківської картки 4149497806931277.На теперішній час у досудового розслідування є всі підстави вважати що саме на цей банківський рахунок «заливаються» грошові кошти отриманні злочинним шляхом.

Слідчий зазначає, що з метою проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження на теперішній час необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме документів, що відображають рух коштів по рахунку за банківською карткою 4149497806931277, у тому числі розгорнутої роздруківки руху коштів по рахунку за банківською карткою 4149497806931277 із зазначенням суми по кожній фінансовій операції з дати відкриття рахунку по теперішній час, а також копій паспорту особи, на яку відкрито рахунок у ПАТ КБ «Приватбанк» за банківською карткою 4149497806931277 та іншу наявну інформацію за вказаним банківським рахунком.

Без вказаної інформації не можливо бути встановити осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, зокрема, витяг з кримінального провадження №12017050390000011 від 02.01.2017 року, рапорти, протоколи допитів потерпілого та свідка, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №12017050390000011 від 02.01.2017 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно встановити фактичні дані про рух коштів по рахунку за банківською карткою, виданої ПАТ КБ «Приватбанк» та зазначеної ОСОБА_6 у соцмережі Інтернет для отримання грошових коштів можливо у шахрайській спосіб, вказані відомості неможна отримати в іншій спосіб, крім проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зволікання з вилучення такої інформації у банківської установи не виключає її знищення, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12017050390000011 від 02.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, адреса: вул.Грушевського, 1д, м.Київ, 01001) та відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: вул.Катеринича, 16, м.Краматорськ, Донецька обл., 84300, а саме:

- документів, що відображають рух коштів по рахунку за банківською карткою 4149497806931277, у тому числі розгорнутої роздруківки руху коштів по рахунку за банківською карткою 4149497806931277 із зазначенням суми по кожній фінансовій операції з дати відкриття рахунку по теперішній час, а також копій паспорту особи, на яку відкрито рахунок у ПАТ КБ «Приватбанк» за банківською карткою 4149497806931277, та іншу наявну інформацію за вказаним банківським рахунком,

з можливістю вилучення засвідчених копій вказаних документів.

Зобов’язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, адреса: вул.Грушевського, 1д, м.Київ, 01001) та відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: вул.Катеринича, 16, м.Краматорськ, Донецька обл., 84300, надати вказані документи з можливістю вилучити їх засвідчені копії слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1.

Встановити строк дії даної ухвали до 11.02.2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Марченко