Ухвала суду № 71850534, 22.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2921/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017110000000248,-

В С Т А Н О В И В :

19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В., погоджене прокурор другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва про тимчасовий доступ до документів. Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017110000000248 від 26.04.2017 за фактом шахрайського заволодіння невстановленими особами майновим комплексом ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», який розташований за адресою: Київська обл.,Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 46-А, та за фактом зловживання службовим становищем окремими працівниками Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, які в рамках кримінального провадження № 12016110200003488умисно з метою одержання неправомірної вигоди не вживають заходів щодо здійснення належного досудового розслідування факту заволодіння майновим комплексом ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», розташованого за адресою: Київська обл.,Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 46-А, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» було власником комплексу офісних, складських та торговельних приміщень («Рибний ярмарок та комплекс по зберіганню, виробництву продуктів харчування»), за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 46-А. Товариство здійснювало діяльність з надання в оренду зазначеного майна.

Так, ОСОБА_3 був 100% (єдиним) власником ТОВ «БІПРОДУКТ» та 100% (єдиним) власником Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» (надалі - ТОВ «ТЛК «Арктика» або Товариство).

24.12.2014 за договором купівлі-продажу (відступлення) частки (корпоративних прав), ОСОБА_3 відчужив свою частку в статутному капіталі у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "ТЛК "Арктика" на користь ТОВ "Біпродукт".

18.05.2015 ОСОБА_3, уклав договори купівлі-продажу, за якими відчужив (відступив) свою частку (100%) корпоративних прав в статутному капіталі ТОВ «БІПРОДУКТ» на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_5

27.07.2016 рішенням загальних зборів (протокол № 16-07-27/1) змінено керівника Товариства: учасник ТОВ «Біпродукт» припинив повноваження директора ОСОБА_6 та обрав на посаду директора ОСОБА_7.

Проте, як показав представник потерпілого ОСОБА_7, 31.07.2016, колишній керівник ТОВ «ТЛК «Арктика»ОСОБА_6, будучи звільненим із вказаної посади та не маючи повноважень діяти від імені даного товариства та розпоряджатися його коштами, але маючи технічну можливість розпоряджатися коштами на рахунку ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», оскільки не повернув ключі від системи «Клієнт-Банк» в ПАТ «БАНК ВОСТОК», маючи прямий умисел на заволодіння коштами ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» на користь ТОВ «Нагваль-Фіш», використовуючи наявні у нього ключі від системи «Клієнт-Банк», сформував та направив (о 14 год. 19 хв. 31.07.2016) до ПАТ «БАНК ВОСТОК» платіжне доручення № 666 від 01.08.2016 на суму 762 339,00грн. про здійснення платежу на користь ТОВ «НАГВАЛЬ-ФІШ» (код ЄДРПОУ 36059310), внаслідок чого протиправно заволодів вказаними коштами на користь ТОВ «Нагваль-Фіш». Платіжне доручення було проведене банком 01.08.2016.

Крім того, 26.07.2016 укладено договір про спільну діяльність між ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «КРУПЕНІЯ».

За вказаних підстав у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з приводу здійснення зазначеної операції.

В заяві поданій до суду слідчий Самойлов М.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017110000000248- задовольнити.

Надати слідчим прокуратури міста Києва Самойлову М.В., Пасічнику А.В., Заставному Т.Ю., Тимошенку В.О., Протасу О.Б., слідчим прокуратури Дніпропетровської області тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківським рахункам в електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період з 01.01.2008 по теперішній час, відкритих суб'єктами господарської діяльності у фінансових установах, з подальшим вилученням (виїмкою) їх копій в електронному вигляді, зокрема:

1. АТ «ФОРТУНА-БАНК»(МФО 300904), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТОРГОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «АРКТИКА» (код ЄДРПОУ 37075024) - №№ НОМЕР_1; НОМЕР_2;

2. ПАТ «Банк Восток»(МФО 307123), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТОРГОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «АРКТИКА» (код ЄДРПОУ 37075024) - №№ НОМЕР_3;

- ТОВ «БІПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 38856866) - №№ НОМЕР_4;

- ТОВ «КРУПЕНІЯ» (код ЄДРПОУ 40240393) - №№ НОМЕР_5; НОМЕР_6;

- ТОВ «НАГВАЛЬ-ФІШ» (код ЄДРПОУ 36059310) - №№ НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9;

3. ПАТ «ТЕРРА БАНК»(МФО 380601), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТОРГОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «АРКТИКА» (код ЄДРПОУ 37075024) - №№ НОМЕР_10;

4. АТ «ЗЛАТОБАНК»(МФО 380612), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТОРГОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «АРКТИКА» (код ЄДРПОУ 37075024) - №№ НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_14; НОМЕР_16; НОМЕР_15;

- ТОВ «БІПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 38856866) - №№ НОМЕР_13; НОМЕР_17; НОМЕР_18;

- ТОВ «НАГВАЛЬ-ФІШ» (код ЄДРПОУ 36059310) - №№ НОМЕР_19;

5. ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»(МФО 380634), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТОРГОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «АРКТИКА» (код ЄДРПОУ 37075024) - №№ НОМЕР_20;

6. ПАТ «ДІВІ БАНК»(МФО 380827), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТОРГОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «АРКТИКА» (код ЄДРПОУ 37075024) - №№ НОМЕР_21;

- ТОВ «КРУПЕНІЯ» (код ЄДРПОУ 40240393) - №№ НОМЕР_22;

7. ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»(МФО 300012), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТОРГОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «АРКТИКА» (код ЄДРПОУ 37075024) - №№ НОМЕР_23; НОМЕР_24; НОМЕР_25;

- ТОВ «БІПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 38856866) - №№ НОМЕР_26;

8. АТ «ОЩАДБАНК»(МФО 300465), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТОРГОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «АРКТИКА» (код ЄДРПОУ 37075024) - №№ НОМЕР_27;

9. АБ «УКРГАЗБАНК»(МФО 320478), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТОРГОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «АРКТИКА» (код ЄДРПОУ 37075024) - №№ НОМЕР_28;

- ТОВ «КРУПЕНІЯ» (код ЄДРПОУ 40240393) - №№ НОМЕР_29;

- ТОВ «НАГВАЛЬ-ФІШ» (код ЄДРПОУ 36059310) - №№ НОМЕР_30; НОМЕР_31; НОМЕР_32; НОМЕР_33; НОМЕР_34; НОМЕР_35;

10. АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТОРГОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «АРКТИКА» (код ЄДРПОУ 37075024) - №№ НОМЕР_36; НОМЕР_37;

- ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АКТИВ ФІНАНС ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 40655669) - №№ НОМЕР_38; НОМЕР_39;

11. ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»(МФО 300272), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «БІПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 38856866) - № НОМЕР_40;

12. ПАТ «АЛЬФА-БАНК»У М.КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «НАГВАЛЬ-ФІШ» (код ЄДРПОУ 36059310) - № НОМЕР_41;

13. КИЇВСЬКЕ ГРУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. КИЇВ(МФО 321842), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «НАГВАЛЬ-ФІШ» (код ЄДРПОУ 36059310) - № НОМЕР_42.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2921/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Самойлову М.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.