Ухвала суду № 71850526, 19.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2949/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000004265, -

В С Т А Н О В И В :

19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні Київської міської митниці Державної фіскальної служби України яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Промислова, 2 «А», яке належить на праві приватної власності Акціонерному товариству закритого типу «Київавтотранссервіс».

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000004265, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронного органу з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи митних органів Державної фіскальної служби України з попередньою змовою із службовими особами суб`єкта господарської зовнішньоекономічної діяльності «ТД «Весма» (ЄДРПОУ 32250025) за пособництва ТОВ «Еколь логістик» (ЄДРПОУ 31280577), ТОВ «Люкс бізнес плюс» (ЄДРПОУ 41068971) та ТОВ "СІСТЕМС ЛОГІСТИКС МЕНЕДЖМЕНТ" (ЄДРПОУ 37208543) організували противоправну схему з недостовірного декларування під час здійснення імпорту товарів, які мають високий ступінь ризику, що призводить до несплати митних платежів в особливо великих розмірах, а саме «Оливи моторні».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із зловживанням службовими особами митних органів ДФС України своїм службовим становищем, наслідком якого є недостовірне декларування ТОВ «ТД Весма» під час здійснення імпорту товарів, які мають високий ступінь ризику, а також причетності до даних дій працівників митних органів ДФС України, відшуканні та вилученні бухгалтерських документів, звітних документів, що можуть підтвердити протиправну діяльність, які можуть зберігатись у нежитловому приміщенні Київської міської митниці Державної фіскальної служби України яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Промислова, 2 «А».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на нежитлове приміщення Київської міської митниці Державної фіскальної служби України яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Промислова, 2 «А» належить Акціонерному товариству закритого типу «Київавтотранссервіс».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні Київської міської митниці Державної фіскальної служби України яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Промислова, 2 «А», яке належить на праві приватної власності Акціонерному товариству закритого типу «Київавтотранссервіс», з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42017000000004265 на проведення обшуку в приміщенні Київської міської митниці Державної фіскальної служби України яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Промислова, 2 «А», яке належить на праві приватної власності Акціонерному товариству закритого типу «Київавтотранссервіс», з метою відшукання речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, а саме службові переписки, акти перевірок, податкової звітності стосовно ТОВ «ТД Весма», документи пов`язані із проведенням загальних зборів акціонерів вказаних товариств, договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактур, платіжні доручення, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, вантажно-митні декларації, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств, які свідчать про протиправну діяльність, чорнові записи, бланків з відбитками печаток та інших фінансово-господарських документів щодо підприємства, блокноти, щоденники, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), документи щодо планування здійснення злочинної діяльності на яких зберігаються дані про обставини вчинення службовими особами митних органів ДФС України злочину, які використовувались задля можливого вчинення кримінальних правопорушень та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування, з метою їх вилучення та дослідження.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1