Ухвала суду № 71850455, 24.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.01.2018
Номер справи
757/2902/18-к
Номер документу
71850455
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2902/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000405,-

В С Т А Н О В И В :

19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенка С.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справи у сфері економік ГПУ Тельпіса М.В. про надання тимчасового доступу документів, які перебувають у володінні: ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою:м. Київ, вул. Смілянська, буд. 6, ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві яка розташована за адресами:м. Київ, б-р Верховної ради, буд. 24-б, Харківське шосе, буд. 4-а, вул. Пожарського, буд. 4-а, ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою:м. Київ, вул. Верховинна, буд. 9, ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 23, ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Закревського, буд. 41.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч.ч. 1, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 5ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_3 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та інші невставлені особи, які, діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Встановлено, що страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією ТОВ «ФК «Факторинг Про» (39030472) в адресу вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, а також підставних осіб, зокрема ОСОБА_15, ОСОБА_16,ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та інших осіб

Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угрупування. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків підприємству ТОВ «ФК «Факторинг Про» (39030472), з подальшим виведенням готівки через банківські установи.

21.12.2017 заступником начальника третього слідчого відділ управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справи у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенком А.С. винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні.

У досудового розслідування, з метою проведення експертного дослідження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні в ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо платника податків -ТОВ «БЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39467557), в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо платника податків -ТОВ «ВІВАСОПТ» (код ЄДРПОУ 39609771), в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо платника податків -ТОВ«СМАРТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39612021), в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо платника податків -ТОВ «ГОЛДЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39559658), в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо платника податків -ТОВ «ТОП АРІОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39365757).

В заяві поданій до суду слідчий Хіміч С.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На судовий виклик представники ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві не прибули. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представників вказаної установи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та є необхідним для забезпечення належного проведення експертного дослідження, призначеного на підставі постанови слідчого від 21.12.2017 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000405- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Шарук Наталі Олександрівні, Баріновій Марині Володимирівні, Хімічу Станіславу Вікторовичу, Яковлєву Роману Миколайовичу, Шумику Юрію Андрійовичу, Возовик Оксані Олегівні, а також іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 12015000000000405, до оригіналів речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів), що знаходяться у володінні:

-ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою:м. Київ, вул. Смілянська, буд. 6, відносно платника податків -ТОВ «БЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39467557);

- ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві яка розташована за адресами:м. Київ, б-р Верховної ради, буд. 24-б, Харківське шосе, буд. 4-а, вул. Пожарського, буд. 4-а, відносно платника податків -ТОВ «ВІВАСОПТ» (код ЄДРПОУ 39609771);

- ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою:м. Київ, вул. Верховинна, буд. 9, відносно платника податків -ТОВ«СМАРТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39612021);

- ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 23, відносно платника податків -ТОВ «ГОЛДЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39559658);

- ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Закревського, буд. 41, відносно платника податків -ТОВ «ТОП АРІОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39365757), до наступних документів:

? установчих та реєстраційних документів;

? облікової справи платника податків;

? договору про визнання електронних документів підприємства;

? декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2015 по теперішній час;

? уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість з усіма додатками за період з 01.01.2015 по теперішній час;

? коригуючих розрахунків за період з 01.01.2013 по теперішній час;

? податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з усіма додатками за період з 01.01.2015 по теперішній час;

? уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2015 по теперішній час;

? звітів по формі 1 ДФ за період з 01.01.2015 по теперішній час;

? усіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платника податків за період з 01.01.2015 по теперішній час;

? актів зустрічних звірок за період з 01.01.2015 по теперішній час;

? актів камеральних перевірок за період з 01.01.2015 по теперішній час;

? усіх матеріалів, на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2902/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Хімічу С.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 71850455 ?

Документ № 71850455 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 71850455 ?

Дата ухвалення - 24.01.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 71850455 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 71850455 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 71850447
Наступний документ : 71850456