Ухвала суду № 71850442, 23.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2950/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 42016000000000686,-

В С Т А Н О В И В :

19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С., погоджене прокурором заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НП ГПУ Шевченко А.Г. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, розташованого за адресою: м. Полтава, вул Чураївни, 1/1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, 218-1 КК України.

Крім того, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідувалося кримінальне провадження № 32017100000000009 від 27.01.2017 за фактом умисного доведення ПАТ «КБ «Хрещатик» колишнім керівництвом вказаної банківської установи за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

24.03.2017 постановою першого заступника Генерального прокурора України Сторожука Д.А. досудове розслідування кримінального провадження № 32017100000000009 доручено ГУ НП України та об'єднано із кримінальним провадженням № 42016000000000686.

Досудовим розслідування встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ «КБ «Хрещатик» використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ «КБ «Хрещатик».

05.04.2016 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 234 «Про віднесення ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних».

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 02.06.2016 № 46-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 03.06.2016 № 913 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Хрещатик» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації вказаної банківської установи, призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб встановлено, що у період з травня до листопада 2017 року ТОВ «АКТІО» (ЄДРПОУ 39545850) було здійснено аналіз неплатоспроможності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», проведений за ініціативи департаменту розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Комплексним аналізом неплатоспроможності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» виявлено проведення сумнівних операцій та дії (бездіяльність) керівництва Банку, Спостережної Ради Банку та його власників, що призвели до збитків Банку на суму понад 2,5 млрд. грн.

Вказані висновки підтверджуються звітами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України та експертними економічними дослідженнями Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців ТОВ «АКТІО» код ЕДРПОУ 39545850 зареєстровано за юридичною адресою АДРЕСА_1, керівником підприємства є ОСОБА_5

Крім того, ОСОБА_5, відповідно єдиного реєстру адвокатів України, являється адвокатом Адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма «АКТІО», яке також розташовано за адресою АДРЕСА_1 зареєстровано.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Чураївни, 1/1 та стосуються дослідження діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик» та його клієнтів.

В заяві поданій до суду слідчий Буряк Л.С. просила розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На судовий виклик представник Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника вказаної установи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Чураївни, 1/1, з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 42016000000000686 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Смирновій Е.Г., слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України Буряк Л.С. або за їх дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, розташованого за адресою: м. Полтава, вул Чураївни, 1/1, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- матеріали та висновки експертиз проведених Полтавським відділенням Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України щодо діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик» або його клієнтів, на замовлення ТОВ «АКТІО», Адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма «АКТІО», адвоката ОСОБА_5 (у тому числі по матеріалам кримінальних проваджень № 32017100000000009 та № 42016000000000686);

- матеріали та висновки досліджень, проведеним Полтавським відділенням Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України щодо діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик» або його клієнтів, на замовлення ТОВ «АКТІО», Адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма «АКТІО», адвоката ОСОБА_5 (у тому числі по матеріалам кримінальних проваджень № 32017100000000009 та № 42016000000000686);

- документів, що стали підставою для проведення Полтавським відділенням Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України експертиз та інших досліджень з питань що стосуються діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик» або його клієнтів, виконані на замовлення ТОВ «АКТІО», Адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма «АКТІО», адвоката ОСОБА_5 (. (у тому числі по матеріалам кримінальних проваджень № 32017100000000009 та № 42016000000000686);

- документи щодо проведення оплат за експертизи та дослідження, що стосуються питань ПАТ «КБ «Хрещатик», виконані на замовлення ТОВ «АКТІО», Адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма «АКТІО», адвоката ОСОБА_5

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2950/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Буряк Л.С.

Слідчий суддя Бортницька В.В.