Ухвала суду № 71850408, 17.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69061/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Мудренко О.О., за участю слідчого - Баценка І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Баценко І.С. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Баценко І.С. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. та просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350): ТОВ «Риджина» (код ЄДРПОУ 40239896), а також рахунку означеного підприємства: № 26008000020901 та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2016 по 10.11.2017 грошових коштів даною юридичною особою, та про проведення у приміщенні ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) вилучення наступних документів: виписки руху коштів по рахунку № 26008000020901, а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2016р. по 10.11.2017р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеІ; юридичної справи ТОВ «Риджина» (код ЄДРПОУ 40239896), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків; документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Риджина» (код ЄДРПОУ 40239896) та ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; договори-доручення, векселі, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «Риджина» (код ЄДРПОУ 40239896) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти); кредитні справи ТОВ «Риджина» (код ЄДРПОУ 40239896), укладені у період із 01.01.2016р. по 10.11.2017р. (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 42017100000000476, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України.

У судовому засіданні слідчий зазначив, що вказані вище доументи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Баценка Івана Сергійовича про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Баценку Івану Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350): ТОВ «Риджина» (код ЄДРПОУ 40239896), а також рахунку означеного підприємства: № 26008000020901 та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2016 по 10.11.2017 грошових коштів даною юридичною особою, та про проведення у приміщенні ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) вилучення наступних належним чином завірених копій документів:

виписки руху коштів по рахунку № 26008000020901, а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2016р. по 10.11.2017 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеІ;

юридичної справи ТОВ «Риджина» (код ЄДРПОУ 40239896), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Риджина» (код ЄДРПОУ 40239896) та ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

договори-доручення, векселі, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «Риджина» (код ЄДРПОУ 40239896) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

кредитні справи ТОВ «Риджина» (код ЄДРПОУ 40239896), укладені у період із 01.01.2016р. по 10.11.2017р. (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.Зобов'язати службових осіб ТОВ «Перспектива Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 39380982) надати (забезпечити) слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценку Івану Сергійовичу, а також слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів та надати їм можливість вилучити вищевказані належним чином завірені копії документів.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) надати (забезпечити) слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценку Івану Сергійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів та надати їм можливість вилучити вищевказані оригінали та/або належним чином завірені копії документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соколов О.М.

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/69061/17-к

Прим.2- слідчому Баценку І.С.

Слідчий суддя Соколов О.М.