Ухвала суду № 71850354, 20.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67948/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Горохова О.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Горохова О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Горохова О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні слідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області (юридична адреса: м. Харків, вул. Невельська, буд. 1/32. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник слідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 внесеному в ЄРДР за фактами створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зловживання владою службовими особами ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Слідством установлено, що в період 2015 - 2017 років ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами на території Харківської області у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ТОВ «ТБ «ДОНОН» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «СПЕК-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ «ФУРНЕЗ» (код ЄДРПОУ 39815160), ТОВ «СТАР-ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 39456571), ТОВ «АМРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467115), ТОВ «ПРАЙМ СТАР» (код ЄДРПОУ 40538463), ТОВ «ФАЙЛЕКОМП» (код ЄДРПОУ 39528017), ТОВ «ТБК «БАСТІОНБУД» (код ЄДРПОУ 39601788), та інші СГД з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, та протягом 2015-2017 років здійснювали таку незаконну діяльність. Слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні слідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області (юридична адреса: м. Харків, вул. Невельська, буд. 1/32, а саме в матеріалах кримінального провадження №12017220460002582). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого, дійшов висновку про відмову в задоволення клопотання, оскільки слідчий зазначив що матеріали кримінального провадження №12017220460002582 передані для розгляду в суд. На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст. 160-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Горохова О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.