Ухвала суду № 71850303, 20.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67925/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Горохова О.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Горохова О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Горохова О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Індустріальному районному відділі ГУ ДМС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Бекетова, 10. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Індустріальному районному відділі ГУ ДМС у Харківській області в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 внесеному в ЄРДР за фактами створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зловживання владою службовими особами ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідством установлено, що в період 2015 - 2017 років ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами на території Харківської області у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі зокрема ТОВ «Укрспец Сервіс Плюс» (ЄДРПОУ 40416207) та інші СГД з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, та протягом 2015-2017 років здійснювали таку незаконну діяльність. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщеного на сайті Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ua встановлено, що засновником та директором (з 09.04.2016) ТОВ «Укрспец Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40416207) є ОСОБА_7. Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2004 року ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 був документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1, в процесі чого ним власноруч для отримання паспорту було оформлено заяву про видачу паспорта, бланк якої є додатком № 1 до Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України. Оригінал зазначеної заяви перебуває у володінні посадових осіб Індустріального районного відділу ГУ ДМС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Бекетова, 10. Оригінал заяви про видачу паспорта гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області, 29.07.2004) має значення для даного кримінального провадження, оскільки вона містить вільні зразки почерку та підписи вище вказаної особи, які необхідні для проведення відповідних експертиз. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Індустріальному районному відділі ГУ ДМС у Харківській області оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Горохова О.Г. про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Горохову О.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до заяви про видачу паспорта гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 29.07.2004), що знаходиться в Індустріальному районному відділі ГУ ДМС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Бекетова, 10, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Індустріальному районному відділі ГУ ДМС у Харківській області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/67925/17-к

Прим.2 - Слідчому Горохову О.Г.

Копія: Індустріальному районному відділі ГУ ДМС у Харківській області Виконавець: Остапчук Т.В. 20.11.2017р.