Ухвала суду № 71850274, 19.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2910/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 42016000000000686,-

В С Т А Н О В И В :

19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С., погоджене прокурором заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НП ГПУ Шевченко А.Г. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «АКТІО» код ЕДРПОУ 39545850 зареєстрованого за юридичною адресою м. Київ, вул. Євгена Коновальця, б. 36-Б, літера А2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, 218-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ «КБ «Хрещатик» використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ «КБ «Хрещатик».

В подальшому відбулось погашення кредитної заборгованості зазначеними вище підприємствами за рахунок надходження від комунальних підприємств м. Києва на їх рахунки фінансової допомоги, джерела якої не підтверджуються та не є типовими для основної діяльності комунальної власності. З метою прикриття злочинної діяльності вказані грошові кошти переведені із використанням рахунків інших юридичних осіб приватної форми власності з кінцевим призначенням погашення кредиторської заборгованості пов'язаних із Банком осіб.

Проведення вищевказаних операцій може свідчити про те, що кінцевою метою вказаних умисних дій керівництва банківської установи було одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, а також вивід ліквідного майна з-під застави банку.

05.04.2016 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 234 «Про віднесення ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних».

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 02.06.2016 № 46-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 03.06.2016 № 913 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Хрещатик» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації вказаної банківської установи, призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб встановлено, що14.12.2016 виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення за № 2782 щодо включення до переліку юридичних консультантів (у тому числі «Робота з активами») ТОВ «АКТІО» (ЄДРПОУ 39545850) на здійснення представництва інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах України.

У період з травня до листопада 2017 року ТОВ «АКТІО» (ЄДРПОУ 39545850) було здійснено аналіз неплатоспроможності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», проведений за ініціативи департаменту розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Комплексним аналізом неплатоспроможності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» виявлено проведення сумнівних операцій та дії (бездіяльність) керівництва Банку, Спостережної Ради Банку та його власників, що призвели до збитків Банку на суму понад 2,5 млрд грн.

Вказані висновки підтверджуються звітами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України та експертними економічними дослідженнями Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців ТОВ «АКТІО» код ЕДРПОУ 39545850 зареєстровано за юридичною адресою м. Київ, вул. Євгена Коновальця, б. 36-Б, літера А2, керівником підприємства є ОСОБА_4

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «АКТІО» та стосуються дослідження і аналізу діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик» та його клієнтів

В заяві поданій до суду слідчий Буряк Л.С. просила розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «АКТІО» код ЕДРПОУ 39545850 зареєстрованого за юридичною адресою м. Київ, вул. Євгена Коновальця, б. 36-Б, літера А2, з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 42017000000004873- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Смирновій Е.Г., слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України Буряк Л.С. або за їх дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «АКТІО» код ЕДРПОУ 39545850 зареєстрованого за юридичною адресою м. Київ, вул. Євгена Коновальця, б. 36-Б, літера А2, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усі рецензії, звіти, дослідження, висновки, експертизи щодо діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик» або його клієнтів (з додатками), виконані дослідними та експертними установами на замовлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), ТОВ «АКТІО», ОСОБА_4;

- звіти (аналізи), рецензії, висновки, дослідження, підготовлені ТОВ «АКТІО» щодо діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик» або його клієнтів (з усіма додатками) на виконання умов договорів, укладених з ФГВФО;

- листування ТОВ «АКТІО» з Полтавським відділенням Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України з приводу проведення експертиз по питанням, що стосуються діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик»;

- листування з Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України з приводу проведення досліджень по питанням, що стосуються діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик»;

- договори, укладені ТОВ «АКТІО» з ФГВФО ( з усіма додатками та доповненнями) щодо надання послуг за напрямком: «юридичні консультанти (у тому числі «Робота з активами»)»;

- документи щодо проведення оплат за дослідження, рецензії та звіти, що стосуються питань діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик», виконані на замовлення ТОВ «АКТІО» експертними та дослідницькими установами;

- звіти щодо комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ «КБ «Хрещатмик», та матеріали на підставі яких було проведено вказаний аналіз;

- звіти про виконану роботу ТОВ «АКТІО» щодо аналізу діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик»;

- документи щодо фінансових розрахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з ТОВ «АКТІО» щодо перевірки діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2910/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Буряк Л.С.