Ухвала суду № 71850196, 16.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2325/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції Циби Н.Д., у кримінальному провадженні № 12017090010000606 від 17.02.2017 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції Циби Н.Д., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Єрмоленком Д.Д. у кримінальному провадженні № 12017090010000606 від 17.02.2017 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Гончар К.М. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017090010000606 від 17.02.2017 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 будучи обраним згідно протоколу загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальності "Компанія Рона" (ЄДРПОУ 31789757) від 06 липня 2005 року та на підставі наказу по товариству від 06 липня 2005 року приступив з цього ж дня до виконання обов'язків директора товариства, тобто являючись службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями заволодів чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах та отримав неправомірну вигоду для себе та інших осіб всупереч інтересам юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки іноземному інвестору - компанії "HYUNDAI CORPORATION", тобто вчинив ряд злочинів за наступних обставин.

Так, на початку 2015 року між компанією "HYUNDAI CORPORATION" та ТОВ "Компанія Рона" в особі ОСОБА_3 укладено низку контрактів (договорів) на поставку полімерів за умови підтвердження товариством акредитиву, відкритого в АТ «ЮніКредит Банку» та АТ «Райфайзенд Банк Аваль» на загальну суму 12 млн. доларів США, який у подальшому через падіння валютного курсу та ослаблення продажів на внутрішньому ринку був закритий, внаслідок чого у "Компанії Рона" виник борг по сплаті у розмірі 4 070 053,73 доларів США, що згідно курсу становить - 102 549 480, 79 грн. та 1 242 176,50 Євро, що у еквіваленті - 35 601 523,79 грн. та складає загальну суму - 138 151 004, 58 грн., яка товариством була визнана.

Для реалізації свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами компанії "HYUNDAI CORPORATION, вводячи партнера в оману та зловживаючи його довірою, ОСОБА_3 як службова особа суб'єкта господарської діяльності, будучи наділений повноваженнями виступати стороною у договорі, для надання своїм злочинним намірам видимості законних, партнерських взаємовідносин для забезпечення зобов'язань за вказаними договорами залучив як майнових поручителів підконтрольні йому фіктивні суб'єкти господарської діяльності: ТзОВ "ПраймКапіталбуд", ПП "Влад-Вінд", ТОВ "Фондріелт", ПП "ПСВ-ІФ", ТОВ "Українська торгово-комерційна компанія" на балансі яких нібито було майно достатнє для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Компанія Рона".

Слідчий вказує, що на даний час в слідства виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Компанія «Рона» код ЄДРПОУ: 31789757, яка зберігається у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 з можливістю вилучити оригінал вказаної реєстраційної справи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради, та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції Циби Н.Д., у кримінальному провадженні № 12017090010000606 від 17.02.2017 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Цибі Нікіті Дмитровичу та слідчим слідчої групи Гончару Миколі Костянтиновичу, Гірному Тарасу Михайловичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Фаренюку Олександру Сергійовичу в кримінальному провадженні № 12017090010000606 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Компанія «Рона» код ЄДРПОУ: 31789757, яка зберігається у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 з можливістю вилучити оригінал вказаної реєстраційної справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2325/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя О.М. Соколов