Ухвала суду № 71850038, 26.01.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18149/16-к

1-кс/755/383/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., за участі прокурора Колягіна В.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Колягіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42016101040000209 від 18 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Колягін В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу йому або за його дорученням оперативному працівнику Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України Семененку Олегу Івановичу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме документів на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунку ДП «ВО «Київський Радіозавод» відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26009014950501 на рахунок ТзОВ «Спайк - Груп», відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26005015040801; на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунку ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод» відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26009014950501 на рахунок ТзОВ «Тимирель», відкритий в ПАТ «АЛЬТБАНК» р/р 26005062046001; оригіналів документів щодо оформлення розрахункового рахунку ДП «ВО «Київський Радіозавод» в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що В провадженні Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101040000209 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом здійснення незаконного продажу нерухомого майна.

Досудовим розслідування встановлено, що ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод» в особі ліквідатора ОСОБА_3 через організатора аукціону - міжнародну універсальну товарно-сировинну біржу «Епсілон» проведено відкриті публічні торги (аукціон), на яких реалізовано нерухоме майна ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод», що перебуває в процесі банкрутства.

Отримані кошти від реалізації майна ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод», ліквідатором перераховано на рахунки кредиторів державного підприємства. Однак, відповідно до звіту ліквідатора поданого в Господарський суд м. Києва,сума заявлених та непогашених кредиторський вимог, яка залишилась після реалізації майна становить 82019 грн.

Встановлено, що в ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод», в період реалізації майна був відкритий лише один банківський рахунок в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26009014950501.

Відповідно до інформації ПАТ «Альфа-Банк» встановлено, що 16.05.2016 ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод» здійснено перерахунок з банківського рахунку відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26005015040801 на рахунок ТзОВ «Спайк - Груп», відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26005015040801 грошові кошти.

17.05.2016 року ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод» здійснено перерахунок з банківського рахунку відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26005015040801 на рахунок ТзОВ «Тимирель», відкритий в ПАТ «АЛЬТБАНК» р/р 26005062046001 грошові кошти. Крім цього,здійснено перерахування грошових коштів з рахунку ДП «ВО «Київський Радіозавод» відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26009014950501 на рахунок ТзОВ «Спайк - Груп», відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26005015040801.

Ліквідатором ОСОБА_3 на виконання ухвали Дніпровського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документації ДП «ВО «Київський Радіозавод» скеровано в адресу прокуратури лист, відповідно до якого вбачається, що документація щодо проведення ліквідації ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод» у нього викрадена. Крім цього, на виклик для дачі показів з приводу проведення ліквідації державного підприємства, ліквідатор ОСОБА_3 не являється, однак належним способом був повідомлений.

У зв'язку з наведеним, для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Київської місцевої прокуратури №4 Колягіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Колягіну Віталію Олександровичу або за його дорученням оперативному працівнику Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України Семененку Олегу Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346): на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунку ДП «ВО «Київський Радіозавод» відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26009014950501 на рахунок ТзОВ «Спайк - Груп», відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26005015040801; на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунку ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод» відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26009014950501 на рахунок ТзОВ «Тимирель», відкритий в ПАТ «АЛЬТБАНК» р/р 26005062046001; оригіналів документів щодо оформлення розрахункового рахунку ДП «ВО «Київський Радіозавод» в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/18149/16-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Колягіну В.О.

Копія -ПАТ «Альфа-Банк».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова