Ухвала суду № 71849896, 26.01.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9262/17

1-кс/755/377/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., за участі слідчого Польової І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Польової І.В., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швецем Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42017100000000636 від 26 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2018 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Польова І.В. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу їй та слідчим групи у кримінальному провадженні № 42017100000000636, співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Імекс груп» (код ЄДРПОУ 39219833), що знаходяться в банківській установі ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708, код ЄДРПОУ 36406512, 26.02.2016 року виконавчою дирекцію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про початок ліквідації банку), за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23: копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 30.10.2014 по 01.11.2017 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в третім слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.05.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000636, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з жовтня по грудень 2014 року службовими особами ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582, м. Київ, 25% статутного фонду належить державі) проведено по банківських рахунках низку безтоварних операцій щодо закупівлі вугілля на загальну суму 104 568 355,65 грн. у ТОВ «Астор Метал» (код ЄДРПОУ 39074221, м. Слов'янськ Донецької області), яке має явні ознаки фіктивності (одноособовий керівний та засновницький склад, відсутність трудових і матеріальних ресурсів, транспортних засобів, складських приміщень, отриманих ліцензій, ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 фактично проживає на тимчасово окупованій території - АК Крим, 21.07.15 визнано банкрутом, 03.03.16 припинено). Джерелом надходження коштів на рахунки ТОВ «Астор Метал» фактично була лише сплата коштів від ПАТ «Донбасенерго».

Крім того, до податкової звітності ПАТ «Донбасенерго» службовими особами даного підприємства внесено неправдиві відомості щодо придбання вугільної продукції у ТОВ «Астор Метал» на загальну суму 171 344 801,16 грн.

В подальшому, частина грошових коштів була спрямована і обготівкована через рахунки підприємств з явними ознаками фіктивності (ТОВ «Імекс груп», код ЄДРПОУ 39219833, ТОВ «Донбасенергоресурс», код ЄДРПОУ 38928390, інші) з використанням фінансових інструментів ПАТ «Банк Альянс», ПАТ «Сбербанк», інших банківських установ, шляхом проведення фінансових операцій призначення платежів по яким не пов'язані із придбанням вугільної продукції: «згідно договору переуступки боргу», «оплата за iменнi iнвестицiйнi сертифікати», «за сільськогосподарську продукцію», «поворотна фінансова допомога», які як правило використовуються в типових механізмах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Імекс груп» (код ЄДРПОУ 39219833, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Югославська, 2, ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_4, зареєстрований: АДРЕСА_1) проведено з ТОВ «Астор метал» фінансових операцій на суму 37 288 872 грн. в період з 21.10.2014 по 31.10.2014 (29 712,06 тон - вугілля марки АШ 0-6, 4871 тон - вугілля марки АШ 0-6 збагачене).

Також, відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Донбасенергоресурс» (код ЄДРПОУ 38928390, юридична адреса: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Чубаря, 4, ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_5, зареєстрований: АДРЕСА_2) проведено з ТОВ «Астор метал» фінансових операцій на суму 36 356 029 грн. в період з 18.11.2014 по 31.12.2014 (вугілля марки АШ 0-6 - 17020,47 тон, П 0-100 - 11204,05 тон, шлам антрацитовий - 2436 тон).

Крім того, відповідно до дослідження про результати проведеного дослідження фінансових операцій за участю ПАТ «Донбасенеого» (ЄДРПОУ 23343582), ТОВ «Астор Метал» (ЄДРПОУ 39074221), ТОВ «Імекс Групп» (ЄДРПОУ 39219833), ТОВ «Донбасенергоресурс» (ЄДРПОУ 38928390), ПАТ ЦЗФ «Комсомольська» (ЄДРПОУ 24820699), ТОВ «ПІК «Інтерком» (ЄДРПОУ 34870060), ПАТ «Орендне підприємство «Шахта «Жданівська» (ЄДРПОУ 32953421) з 01.10.2014 по 21.07.2015 року, яке проведено міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників ДФС України № 158/16-01/23343582 від 20.07.2017 встановлено, що згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ «Імекс груп», ТОВ «Донбасенергоресурс», ТОВ «Астор метал» відсутні податкова звітність, трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому ТОВ «Імекс груп», ТОВ «Донбасенергоресурс», ТОВ «Астор метал» ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності; аналізом податкової звітності встановлено, що ТОВ «Астор метал» була реалізована ПАТ «Донбасенерго» вугільна продукція на загальну суму 171 344 801,16 грн. в т.ч. ПДВ 28 557 466, 86 грн. Аналіз постачальників та номенклатури придбаної продукції, з'ясовано, що ТОВ «Астор метал» фактично здійснювалось придбання вугільної продукції у контрагентів з ймовірними ознаками фіктивності, з якими дане підприємство працювало у період, в якому відбулись взаємовідносини з ПАТ «Донбасенерго».

Водночас, інша частина грошових коштів на загальну суму 19 241 121 грн. була перерахована на рахунки підприємств, які знаходяться на територіях, непідконтрольних Україні (ОРДЛО), зокрема ПАТ "ОП "Шахта "Жданівська" (код ЄДРПОУ 32953421), яке фактично розташовано на території підконтрольній самопроголошеній ДНР - Донецька область, м. Жданівка, ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_4), який водночас перебував (2015-2016 р.р.) міністром вугілля та енергетики самопроголошеної ДНР, а також згідно наявних даних (в тому числі багатьох повідомлень у ЗМІ, в т.ч. сайт «Миротоворец») приймає активну участь в злочинній діяльності терористичної організації ДНР.

До організації і впровадження вказаних незаконних фінансових схем безпосередньо причетні співробітники органів ДФС.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні ланцюгу руху грошових коштів, їх походження та подальшого перерахування..

Встановлено, що ТОВ «Імекс груп» (код ЄДРПОУ 39219833) мало банківський рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708, код ЄДРПОУ 36406512, 26.02.2016 року виконавчою дирекцію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про початок ліквідації банку), відкритий 30.10.2014, у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ «Імекс груп» (код ЄДРПОУ 39219833), а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність вилучення документів, які стосуються діяльності ТОВ «Імекс груп» (код ЄДРПОУ 39219833) та становлять собою банківську таємницю.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ «Імекс груп» (код ЄДРПОУ 39219833) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 30.10.2014 по 01.11.2017 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 42017100000000636 та свідчать про фактичне перерахування коштів на рахунки ТОВ «Імекс груп» (код ЄДРПОУ 39219833) та подальше їх списання на адресу інших контрагентів для оплати товарів, робіт і послуг, окрім того в подальшому можуть бути використанні при проведенні перевірок та ревізій, почеркознавчої та економічної експертиз, також допоможуть визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Документи справи з юридичного оформлення рахунку та рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Імекс груп» (код ЄДРПОУ 39219833), який відкрито в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, з метою дослідження і встановлення походження грошових коштів та їх подальшого перерахунку.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ «Імекс груп» (код ЄДРПОУ 39219833) в банківській установі ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, клопотання прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що ТОВ «Імекс груп» (код ЄДРПОУ 39219833) має банківський рахунок № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), а також зважаючи на те, що у володінні банку знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства та інші документи ТОВ «Імекс груп», а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства, які мають значення для кримінального провадження, з метою їх вилучення

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Авант-Банк».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Польової І.В., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швецем Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Польовій Ірині Володимирівні, слідчим групи у кримінальному провадженні № 42017100000000636, співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Імекс груп» (код ЄДРПОУ 39219833), що знаходяться в банківській установі ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708, код ЄДРПОУ 36406512, 26.02.2016 року виконавчою дирекцію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про початок ліквідації банку), за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, а саме копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 30.10.2014 по 01.11.2017 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/9262/17.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Польовій І.В.

Копія - ПАТ «Авант-Банк».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова