Ухвала суду № 71848894, 25.01.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/211/18

Справа № 711/562/18

25 січня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О. при секретарі Нарадько Л.О., розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області Нестеренко А.В., погоджене прокурором прокуратури Черкаської області Павленко О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12016250000000359, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», за період часу з 01.12.2016р. по 15.02.2017р. з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 відкрили заборонені гральні заклади, організувавши гральний бізнес, та пропонували неправомірну вигоду співробітнику поліції ОСОБА_5 у розмірі 10000грн щомісячно за невжиття останнім заходів, направлених на припинення незаконної діяльності.

За даним фактом 05.12.2016р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016250000000359 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 203-2, ч.3 ст.369 КК України.

В ході досудового розслідування 05.01.2017р. було проведено обшук у гральному закладі, що знаходиться за адресою: вул. Івана Гончара, 55А, м. Шпола, Черкаська область, де було виявлено та вилучено банківську карту ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_4.

По обставинам кримінального провадження виручені за гральний бізнес кошти перераховувалися на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Тож слідчий вважає за необхідне дослідити рух коштів по вищезазначеному банківському картковому рахунку, з метою перевірки інформації з приводу надходження коштів на нього та перерахування з нього у період часу з 01.12.2016р. по 15.02.2017р. з метою з'ясування тривалості неправомірної роботи грального закладу.

В судове засідання слідчий не з'явилася, проте надала заяву, в якій просила провести розгляд її клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Нестеренко Альоні Вадимівні право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та містять інформацію про надходження та списання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначенням платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період часу з 01 грудня 2016р. по 15 лютого 2017р..

Зобов'язати належних посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ)надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали - до 25 лютого 2018 року.

Роз'яснити службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С. О. Дунаєв