Ухвала суду № 71848266, 22.01.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/442/18

22 січня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції Роїка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції Роїк С.М. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В обґрунтування клопотання вказав, що у слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 12016100000002016 від 24.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.12.2016 до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява заступника голови правління ПАТ «Державний ощадний банк України», про те, що ОСОБА_3, перебуваючи службовою особою центрального апарату ПАТ «Ощадбанк» у період часу з 2007 по 2015 роки зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату державних коштів під час видачі кредитів ТОВ «Укренергоресурс», яке належить його родині, що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом, 24.12.2016 слідчим управлінням ГУНП у м. Києві внесено відомості до ЄРДР за № 12016100000002016 від 24.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, службові особи Рівненського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» здобули злочинним шляхом грошові кошти Банку, частину яких легалізували шляхом вчинення фінансових операцій та використання у підприємницькій діяльності, а саме погашення заборгованості за кредитом перед АКБ СР «Укрсоцбанк» та на завершення будівництва і введення в експлуатацію торгового центру по вул. С.Петлюри, 22 в м. Рівне.

За вказаним фактом, 21.04.2017 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби у Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 32017180000000028 від 21.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час розгляду Господарським судом Рівненської області матеріалів справи № 918/1890/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Укренергоресурс» до Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк» в особі філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» про визнання недійсним договору іпотеки та за зустрічним позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» до ТОВ «Укренергоресурс» про звернення стягнення на предмет іпотеки встановлено існування Договору мультивалютної не відновлювальної кредитної лінії № 80-07 від 17.07.2007 в двох редакціях (оригінали яких оглянуті в судовому засіданні), які різняться за змістом.

У ході досудового розслідування встановлено, що у матеріалах кредитної справи по видачі кредиту ТОВ «Укренергоресурс» згідно договору мультивалютної не відновлювальної кредитної лінії від 17.07.2007 № 80-07, знаходяться документи, на підставі яких видавались кредити; документи, що підтверджують виконання кредитного договору та додаткових договорів до нього, інші документи, які послужили підставою для видачі кредиту та виконання умов кредитного договору.

Вищевказані документи знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції Роїк С.М. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк» у судове засідання не з'явився про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції Роїку С.М. або іншій уповноваженій особі згідно доручення слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), а саме до наступних документів: письмового звернення ТОВ «Укренергоресурс» до АТ «Ощадбанк» про надання кредиту з додатками документів; кредитного договору № 08806 від 26.12.2006, укладений між Акціонерним комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» та ТОВ «Укренергоресурс» та копії додаткових кредитних договорів; договору іпотеки № 08806/1 від 26.12.2006, укладений між Акціонерним комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» та ТОВ «Укренергоресурс» та копії додаткових договорів іпотек; виписок про рух коштів по рахунках ТОВ «Укренергоресурс» (кредитному, поточному), відкритих в банку - кредиторі (АКБ СР «Укрсоцбанк»); довідок АКБ СР «Укрсоцбанк» про кредитну заборгованість ТОВ «Укренергоресурс» перед АКБ СР «Укрсоцбанк»; довідок про наявність (відсутність) кредиторської заборгованості в інших банківських установах; документів, що підтверджують погашення кредиту в АКБ СР «Укрсоцбанк» та припинення дії кредитного договору № 08806 від 26.12.2006 та Іпотечного договору №8806/1 від 26.12.2006, укладених між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ТОВ «Укренергоресурс»; витягу з Державного реєстру іпотек та з Єдиного реєстру заборони відчуження нерухомого майна, які засвідчуватимуть відсутність зареєстрованих обтяжень предмета іпотеки (нерухомого майна - нежитлових приміщень цокольного поверху, 1-го поверху та 2 - го поверху загальною площею 2162,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Княгині Ольги, буд. 8) та будь-якої заборони на відчуження Предмета іпотеки як первинним кредитором (ТОВ «Укренергоресурс»), так і будь-якою іншою особою, крім банку; свідоцтва про право власності, серії ЯЯЯ номер №497199, видане 31.01.2007 виконавчим комітетом Рівненської міської ради на предмет іпотеки за договором іпотеки нерухомого майна № 80-001 від 17.07.2007; звіту про оцінку майна від 24.04.2007, складеного суб'єктом оціночної діяльності ЗАТ - фірма «Техносервіс»; витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 14390137, виданий 06.04.2007 Рівненським міським бюро технічної інвентаризації; письмових згод на наступну іпотеку наданих Рівненською обласною філією Акціонерного комерційного банку «Укрсоцбанк», вих. № 12-12/89 від 17.07.2007; письмових згод АТ «Ощадбанк» на укладення договорів оренди приміщень, які передано в іпотеку АТ «Ощадбанк», що передбачено п. 2.2 та п.3.3.1 Іпотечного договору; документів, що підтверджують страхування предмету іпотеки; дозвільних документів, що засвідчують право позичальника - ТОВ «Укренергоресурс» на здійснення будівельних робіт з ремонту приміщень по вул. Кн. Ольги, буд. 8, м. Рівне (дозвіл на будівництво, позитивний висновок комплексної державної експертизи, дозвіл на виконання будівельних робіт і т.д.), що було передбачено умовами надання 2 - го траншу за кредитним договором № 80-07 від 17.07.2007; договорів генпідряду, всіх додаткових договорів до договору генпідряду в частині виконання будівельних робіт по будівництву торгового центру по вул. С.Петлюри, буд. 22 в м. Рівне; договорів оренди, всіх додаткових договорів оренди, що укладались між ТОВ «Укренергоресурс» та суб'єктами підприємницької діяльності на приміщення за адресою: м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 8, які входять до складу предмета іпотеки за договором іпотеки №80-007 від 17.07.2007; інших документів, що надавались позичальником ТОВ «Укренергоресурс» для отримання кредитів та на виконання умов кредитних договорів, договорів іпотек, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя