Ухвала суду № 71848241, 09.01.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/69/18

09 січня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., за участю слідчого Шишко О.А. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Шишко О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Шишко О.А. за погодженням із прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Перетятком С.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме: до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Фусо трейд» (39547705 Волинська обл. Ковельський р-н, с. Сільце вул. Нова, б.45) та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у відділі держаної реєстрації Ковельської районної державної адміністрації (45004 Волинська область м. Ковель, вул. Драгоманова, 22).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом внесення та подання завідомо неправдивих відомостей до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про місце реєстрації ТОВ «Вітал Імпекс» (код 39851607) невстановленими особами, та підроблення офіційних документів - митної декларації, невстановленими особами від імені чи за дорученням ТОВ «Вітал Імпекс» (код 39851607), за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 2051, ч.1 ст.366 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що за адресою реєстрації ТОВ «Вітал Імпекс» (код 39851607) м. Луцьк, вул. Шевченка, 4, Волинської області останнє не знаходиться.

Також встановлено, що представниками ТОВ «Вітал Імпекс» подало на Рівненську митницю ДФС до оформлення митну декларацію, згідно якої останнє експортує важкі дистиляти - оливу базову SN 150 (код УКТЗЕД 2710199900) до Німеччини. Перетин кордону відбуватиметься у митному посту «Чоп (Тиса) - Захонь» Закарпатської митниці ДФС. Отримана інформація про відсутність відомостей щодо придбання ТОВ «Вітал Імпекс» важких дистилятів - оливи базової SN 150.

Досудовим розслідуванням відпрацьовується версія, що вказані експортовані товари можуть бути використані, як документальне прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення митних формальностей (часткового митного огляду) по вищезгаданій митній декларації відібрано зразки експортованої продукції ТОВ «Вітал Імпекс», які направлено на дослідження. За результатами чого встановлено, що рідина не відповідає задекларованому товару, а є дизельним паливом.

Таким чином, у діях невстановлених осіб, що діють від імені чи/або використовують документи ТОВ «Вітал Імпекс» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.205-1 та ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що ТОВ «Вітал Імпекс» придбало оливи базової SN 150 у ТОВ «Фусо трейд» (39547705 Волинська обл. Ковельський р-н, с.Сільце вул. Нова, б.45) що має знаки фіктивності.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Фусо трейд» (39547705), яка знаходяться у відділі держаної реєстрації Ковельської районної державної адміністрації (45004 Волинська область м.Ковель, вул. Драгоманова, 22).

Зокрема дані оригінали документів необхідні слідству для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до реєстрації зазначених вище суб'єктів підприємницької діяльності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Представник відділу держаної реєстрації Ковельської районної державної до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи (інформація) знаходяться в відділі держаної реєстрації Ковельської районної державної адміністрації (45004 Волинська область м. Ковель, вул. Драгоманова, 22) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах (інформації) можуть бути використані як докази, іншим способом отримати до них доступ неможливо, та те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №32017180000000056 від 14.09.2017, Шишку О.А., Чопку Р.Б., Ганджуку Я.М., Крейтеру А.О., та співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області Ковалевському А.М. та Загурі А.М. або іншим працівникам податкової міліції за їх дорученням (в т.ч. постанова про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ст.218 КПК України)на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме а саме: до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Фусо трейд» (39547705 Волинська обл. Ковельський р-н, с. Сільце вул. Нова, б.45) та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у відділі держаної реєстрації Ковельської районної державної адміністрації (45004 Волинська область м. Ковель, вул. Драгоманова, 22) з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя