Ухвала суду № 71847381, 25.01.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/69/2018 Справа № 537/161/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

( резолютивна частина)

25.01.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Дядечко І.І., за участю секретаря Грицькової Я.С., слідчого Сніжко М.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко М.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко М.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції Охріменку В’ячеславу Броніславовичу, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Русіну Михайлу Івановичу, старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишній Вікторії Анатоліївні, слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко Мілені Григорівні тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків, та інформації про рух коштів ТОВ «Кремпуть» та ТОВ «Актив Айті Сервіс» по рахунках, відкритих у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 331401, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме:

- ТОВ «Кремпуть» (код ЄДРПОУ 37812854): №26021054601291 (українська гривня) з 05.04.2016 року по 03.06.2016 року; № 26106000703831 (українська гривня) з 20.04.2016 року по 21.07.2016 року; №26100000366036 (українська гривня) з 30.03.2016 року по 03.08.2016 року; №26000054619044 (долар США) з 01.01.2016 року по 30.11.2016 року; №26005054614914 (українська гривня) з 01.01.2016 року по 30.11.2016 року; №26057054604886 (українська гривня) з 01.01.2016 року по 30.11.2016 року; №26003054621891 (євро) з 01.01.2016 року по 30.11.2016 року; №26008054624440 (російський рубль) з 01.01.2016 року по 30.11.2016 року; №26020054601184 (українська гривня) з 01.01.2016 року по 26.02.2016 року;

- ТОВ «Актив Айті Сервіс» (код ЄДРПОУ 40234133) - №26005052916348 (українська гривня) з 01.06.2016 року по 30.11.2016 року; з можливістю отримання копій наступних документів:

документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнту банку, а саме: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитком печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, кредитні договори та додатки до них та інших документів по взаємовідносинах ТОВ «Кремпуть» (код ЄДРПОУ 37812854) з ТОВ «Аріал-торг» (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ «Актив Айті Сервіс» (код ЄДРПОУ 40234133), ТОВ «Трансфорт-Еліт-Груп» (код ЄДРПОУ 40295919), а також по взаємовідносинах ТОВ «Актив Айті Сервіс» (код ЄДРПОУ 40234133) з ТОВ «Кремпуть» (код ЄДРПОУ 37812854), які містять підписи директора ТОВ «Актив Айті Сервіс» ОСОБА_7 та директора ТОВ «Кремпуть» ОСОБА_8

- виписок по рахунку на паперовому носії та на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за вказані періоди, по взаєморозрахунках ТОВ «Кремпуть» (код ЄДРПОУ 37812854) з ТОВ «Аріал-торг» (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ «Актив Айті Сервіс» (код ЄДРПОУ 40234133), ТОВ «Трансфорт-Еліт-Груп» (код ЄДРПОУ 40295919), а також по взаєморозрахунках ТОВ «Актив Айті Сервіс» (код ЄДРПОУ 40234133) з ТОВ «Кремпуть» (код ЄДРПОУ 37812854), які містять підписи директора ТОВ «Актив Айті Сервіс» ОСОБА_7 та директора ТОВ «Кремпуть» ОСОБА_8

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко М.Г. в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 25.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 26.01.2018 року.