Ухвала суду № 71847122, 26.01.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/494/18

Провадження № 1-кс/552/193/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., за участі слідчого - Гаращук О.В. розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області Дорогейко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Полтавської області Дорогейко Д.В., звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по рахункам ТОВ «Магнолія ресурс» (код 40947449), які перебувають у володінні володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Полтава (МФО 331401).

Клопотання обґрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №32017170000000012 від 27.02.2017 року, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області.

Встановлено, що невстановлені особи, протягом 2015-2016 років створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Практік Альянс» (код 39685522), ТОВ «Бест Фінанс» (код 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код 38364218), ТОВ «Лайф Сіті Груп» (код 39683504), ПП «Торгконтакт Плюс» (код 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код 39815045), ТОВ «Селопостач» (код 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код 39849179), ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (код 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код 39848950), ПП «Укрекспорт Плюс» (код 40177353), ПП «Жито Постач» (код 40220445), ПП «Сіон Торг» (код 40220450), ПП «Торгальянс К» (код 40220471), ТОВ «Сіон Інвест Торг» (код 40220492), ПП «Інвест Опт Торг К» (код 40220487), ПП «Експорт Торг» (код 40220466), ТОВ «Ерібор» (код 39298141), ПП «Грандбуд-К» (код 35642506), ТОВ «Абба Інвест» (код 40277994), ТОВ «Літус Груп» (код 39823543), ТОВ «Арата Союз» (код 39936067), ТОВ «Едванс Компані ЛТД» (код 40100411), ТОВ «Київтрансбізнес» (код 40307803), ТОВ «Фідем Бізнес Груп» (код 40408505), ТОВ «Титан Трейдінг ЛТД» (код 40408568), які зареєстрували на громадян України та в подальшому використовували їх для прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

У ході проведення 02.12.2016 року обшуку приміщень за адресою: м.Київ, вул.Райдужна, 13-В, кв.318, виявлено та вилучено печатки підприємств, у т.ч. які не мають відношення до учасників «конвертаційного центру» та використовувались у незаконній діяльності останнього. Так, вилучено печатки наступних підприємств: ТОВ «ЛАЙТПАУР» (код 36789493), ТОВ «ОНІКС СИГМА (код 39498344), ТОВ «СЕРВІСАКТ-ГРУП» (код 39260260), ТОВ «АЛОНСО ІНВЕСТ» (код 40680119), ТОВ «АЛІОН СТРАЙК» (код 39880884), ТОВ «ГРАНТ ЛМС» (код 40836299), ТОВ «ЄВРОХІМПРОМ-АГРО-ЧЕРНЯХІВ» (код 38500493), ТОВ «ІРЕН НОВА» (код 20366097), ТОВ «БІГСТАР» (код 39231658), ТОВ «ПРАЙД ІНВЕСТКОМ ГРУП» (код 40389857), ТОВ «РЕМСІ ГРУП» (код 40965122), ТОВ «ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС» (код 39211825), ТОВ «ОЛІГРЕС» (код 40843746), ТОВ «КОМ-КАР», попередня назва ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» (код 40101588), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810), ТОВ «ТОЛМІН» (код 40018317), ТОВ «ПАРМА ЛОГІСТІК ГРУП» (код 40037119), ТОВ «СІТРО-ГРУП» (код 39266104), ТОВ «ІНФОКОЛЛ» (код 38216581), ТОВ «ПРОКСІ ГРУП» (код 39855156) в подальшому - ТОВ «ТІ-ТУРЕЛЬ», ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код 40015997), ТОВ «РАЙА ЛЕОН» (код 40151377), ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП» (код 40798217), ТОВ «МЕГАТОРГ 2016» (код 40965033), ТОВ «ТОРГМАШ-АЛЬЯНС» (код 39689307), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 39747672), ТОВ «КОНСАЛТИНГ СІ ГРУП» (код 39735227), ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код 40027138), ТОВ «ДЕРВІК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40221056), ТОВ «МІЗОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39724037), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код 40735141), ТОВ «АЛЕКРІ» (код 40682142).

Встановлено, що ТОВ «Магнолія ресурс» (код 40947449) відображало наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «РАЙА ЛЕОН» щодо постачання ТМЦ.

Вказані документи знаходяться у володінні:

- Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Полтава (МФО 331401) де ТОВ «Магнолія ресурс» відкрито рахунки: №26000054624813 (українська гривня), №26046054606873 (українська гривня), №26059054610221 (українська гривня);

- ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489) де ТОВ «Магнолія ресурс» відкрито рахунок №26004146962001 (українська гривня).

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для виявлення СГД, які являлися постачальниками ТОВ «Магнолія ресурс».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що вищезазначені документи знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Полтава (МФО 331401) де ТОВ «Магнолія ресурс» відкрито рахунки: №26000054624813 (українська гривня), №26046054606873 (українська гривня), №26059054610221 (українська гривня);

- ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489) де ТОВ «Магнолія ресурс» відкрито рахунок №26004146962001 (українська гривня).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по рахункам ТОВ «Магнолія ресурс» (код 40947449), а саме:

- №26000054624813 (українська гривня), №26046054606873 (українська гривня), №26059054610221 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Полтава (МФО 331401);

- №26004146962001 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Магнолія ресурс» (код 40947449), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Магнолія ресурс» (код 40947449);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з часу відкриття рахунків по 26.01.2018 року;

- документів, які надавалися ТОВ «Магнолія ресурс» (код 40947449), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства за період з часу відкриття рахунків по 26.01.2018 року.

Виконання ухвали доручити начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Гаращуку Олександру Володимировичу, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахно Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Оверченку Сергію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Юлії Володимирівні, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневському Ігорю Олександровичу.

Строк дії ухвали до 26.02.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець