Ухвала суду № 71845832, 29.01.2018, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/492/18

Провадження № 1-кс/362/147/18

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

29.01.2018 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Кравченко Л.М., при секретарі - Чорній М.В., за участю слідчого - Слобоженко Р.С., розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майора поліції Слобоженко Р.С погодженого із прокурором Васильківського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Губіною Є. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

29.01.2018 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ Васильківського ВП ГУ НП України в Київській області майор поліції Слобоженко Р.С. із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділом Васильківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110140000132 від 18.01.2018р., за фактом підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем.

18.01.2018 до Васильківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява голови ГО «Ревізор» про те, що Громадській організації «Ревізор» стало відомо про можливе вчинення протиправних дій, вчинених посадовими особами ТОВ «Вікторія і К» та ТОВ "ТТрейд" (юридична адреса: м. Київ, вул. Петра Чаадаєва, буд. 2-б, код 38080119), основним видом діяльності яких, являється торгівля автотранспортом.

Так, ГО «Ревізор» стало відомо, що ТОВ «Вікторія і К» та ТОВ «ТТрейд» з метою прикриття своєї незаконно діяльності орендуються складські приміщення, розташовані по вулиці Чехова у м. Васильків Київської області, де здійснюється продаж продукції вказаних товариств без ведення відповідної бухгалтерської документації, укладаючи при цьому господарські договори на реалізацію продукції із суб'єктами підприємницької діяльності: ТОВ «Авантгардгруп», ТОВ «Агросфера ЛТД», ТОВ «Бізнеспром БК», ТОВ «ВайтБалдерсПлюсс», ТОВ «ТК «Гарнісправи», ТОВ «Енергія ІБК», ТОВ «Київ-спец-буд», ТОВ «Кінггруп», ТОВ «ТД «Комплекс плюс», ТОВ «БК «ЛайтБілдінг», ТОВ «Металокомплект», ТОВ «Оріант», ТОВ «Ракса», ТОВ «Ребекс», ТОВ «Ретод Гром», ТОВ «СолдіТеннері», ТОВ «ІБК «Споруда», ТОВ «ТВК «Єврострой», ТОВ «ПБФ «Групп», ТОВ «Андромеда стайл», ТОВ «Арта Груп», ТОВ «Баркус», ТОВ «БК «Віват-Плюс», ТОВ «Будмарсельт», ТОВ «Будівельнафірма «Будновація», ТОВ «Дельтанью», ТОВ «Едер», ТОВ «Марамакс», ТОВ «МаріонКомпані», ТОВ «Ріфейл», ТОВ «Укрбудконстракшн», ТОВ «Южнийалкогольнийдім», ТОВ «СтіксБілдгруп», ТОВ «Коннект груп», ТОВ «Охорона Спец Альянс», ТОВ «Роднікстайл», ТОВ «СістемЕнерджі Нью», ТОВ «Агенствопрогресивнихбізнес-стратегій», ТОВ «Алекс Інвест», ТОВ «Біржовийуніверситет», ТОВ «ВІКФІЛ», ТОВ «МЕЛАНА», ТОВ «Вуглестіл НЬЮ», ТОВ «Глобалхолдінг», ТОВ «ГРАНТБІК», ТОВ «Сінтекс Трейд», ТОВ «СІТІ-ЛАЙТ Україна», ТОВ «СТРОЙРОБ», ТОВ «Фаворіт-СВ», ТОВ «ФРОНЕТ», ТОВ «Омікрон», ТОВ «ТМ Будактив», ТОВ «Аленсопрофі», ТОВ «Енерджи Прайс», ТОВ «Жилбудресурс», Агрокомпанія «ЛАН», ТОВ «Старт союз», ТОВ «Актив Енерджи», ТОВ «Ека Строй Компані», ТОВ «Старт інвестгруп», ТОВ «Зімінік», ТОВ «Мані тайм», ТОВ «ОлівіяІнвест», ТОВ «ГРОТЕКМАКС», ТОВ «ДРІМ БІЛДІНГ», ТОВ «БАБАНІ Трейд», ТОВ «Джейдігруп», ТОВ «Алма», ТОВ «Укртрейдбуд», ТОВ «Златоград», ТОВ «БілдТрейдінг», ТОВ «Омега-Гарант»,ТОВ «Сатагруп», СМСЦентр, ТОВ «Мобайлмаркетінггруп», ТОВ «ДелфіСтайл»,складаючи при цьому, видаткові, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, та інші фінансово-господарські документи, підписи в які вносяться не службовими особами вказаних суб'єктів господарювання. Вказаною діяльністю останні займаються на протязі декількох років.

18.01.2018р. слідчим відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110140000132 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 358 КК України.

При цьому, з метою підтвердження чи спростування фактів, викладених у заяві ГО «Ревізор» необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизу, з метою ідентифікації виконавців підписів, які містяться у договорах купівлі-продажу, поставки, рахунках-фактурах, накладних, товаротранспортних накладнихщодо взаємовідносин ТОВ «ТТрейд» та ТОВ «Авантгард Груп», ТОВ «Агросфера ЛТД», ТОВ «Бізнеспром БК», ТОВ «ВайтБалдерсПлюсс»ТОВ «ТК Гарні справи», ТОВ «Енергія ІБК», ТОВ «Київ-Спец-Буд», ТОВ «Кінг груп», ТОВ «Комплекс плюс ТД», ТОВ «Кінг груп», ТОВ «Комплекс плюс ТД», ТОВ «ЛайтБілдінг БК», ТОВ «Металкомплект», ТОВ «Металкомплект», ТОВ «Оріант», ТОВ «Ракса», ТОВ «Ребекс», ТОВ «РетодГром», ТОВ «СолдіТеннері», ТОВ «Союз-Прайд», ТОВ «Споруда ІБК», ТОВ «ТВК «Єврострой», ТОВ «ПБФ Групп».

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригіналидокументів.

Слідчий в клопотанні зазначив, що, на на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученнідоговорів купівлі-продажу, поставки, рахунків-фактур, накладних, товаро-транспортних накладнихщодо взаємовідносин ТОВ «ТТрейд» та ТОВ «Авантгард Груп», ТОВ «Агросфера ЛТД», ТОВ «Бізнеспром БК», ТОВ «ВайтБалдерсПлюсс»ТОВ «ТК Гарні справи», ТОВ «Енергія ІБК», ТОВ «Київ-Спец-Буд», ТОВ «Кінг груп», ТОВ «Комплекс плюс ТД», ТОВ «Кінг груп», ТОВ «Комплекс плюс ТД», ТОВ «ЛайтБілдінг БК», ТОВ «Металкомплект», ТОВ «Металкомплект», ТОВ «Оріант», ТОВ «Ракса», ТОВ «Ребекс», ТОВ «РетодГром», ТОВ «СолдіТеннері», ТОВ «Союз-Прайд», ТОВ «Споруда ІБК», ТОВ «ТВК «Єврострой», ТОВ «ПБФ Групп», оскільки ці документинеобхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, органом досудового розслідування встановлено, що договори купівлі-продажу, поставки, рахунки-фактури, накладні, товаротранспортні накладніщодо взаємовідносин ТОВ «ТТрейд» та ТОВ «Авантгард Груп», ТОВ «Агросфера ЛТД», ТОВ «Бізнеспром БК», ТОВ «ВайтБалдерсПлюсс»ТОВ «ТК Гарні справи», ТОВ «Енергія ІБК», ТОВ «Київ-Спец-Буд», ТОВ «Кінг груп», ТОВ «Комплекс плюс ТД», ТОВ «Кінг груп», ТОВ «Комплекс плюс ТД», ТОВ «ЛайтБілдінг БК», ТОВ «Металкомплект», ТОВ «Металкомплект», ТОВ «Оріант», ТОВ «Ракса», ТОВ «Ребекс», ТОВ «РетодГром», ТОВ «СолдіТеннері», ТОВ «Союз-Прайд», ТОВ «Споруда ІБК», ТОВ «ТВК «Єврострой», ТОВ «ПБФ Групп», знаходяться у ТОВ «ТТрейд», що зареєстровано за адресою м. Київ, вул. Петра Чаадаєва, буд. 2-б.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчим суддею встановлено наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення судово - почеркознавчої експертизи, клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159,163, 164, 165, 166, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Слобоженку Роману Сергійовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «ТТрейд»», що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Петра Чаадаєва, буд. 2-бдоговори купівлі-продажу, поставки, рахунки-фактури, накладні, товаротранспортні накладні щодо взаємовідносин ТОВ «Вікторія і К» та ТОВ «Авантгард Груп», ТОВ «Агросфера ЛТД», ТОВ «Бізнеспром БК», ТОВ «ВайтБалдерсПлюсс»ТОВ «ТК Гарні справи», ТОВ «Енергія ІБК», ТОВ «Київ-Спец-Буд», ТОВ «Кінг груп», ТОВ «Комплекс плюс ТД», ТОВ «Кінг груп», ТОВ «Комплекс плюс ТД», ТОВ «ЛайтБілдінг БК», ТОВ «Металкомплект», ТОВ «Металкомплект», ТОВ «Оріант», ТОВ «Ракса», ТОВ «Ребекс», ТОВ «РетодГром», ТОВ «СолдіТеннері», ТОВ «Союз-Прайд», ТОВ «Споруда ІБК», ТОВ «ТВК «Єврострой», ТОВ «ПБФ Групп».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кравченко Л.М.