Ухвала суду № 71845036, 29.01.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/959/18

1-кс/295/404/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук,

встановив:

прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук транспортного засобу марки Volkswagen Passat, д.н.з НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 ,з метою виявлення та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності TOB «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), TOB «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), TOB «Еко- Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), TOB «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_5 , а саме: договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжні доручення, журналів бухгалтерського та складського обліку, інших облікових журналів, сертифікатів, інших бухгалтерських документів та документів щодо реалізації ТМЦ; чорнових записів щодо проведених фінансово-господарських операцій за готівку, інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які фактично постачали та купували ТМЦ; печаток СГД з ознаками «ризикових», підконтрольних підприємств- нерезидентів та чистих аркушів паперу з їх відтиском; комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи фінансово-господарської діяльності TOB «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), TOB «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), TOB «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), TOB «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_5 та ін. та відомості щодо необлікованих ТМЦ; предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази (системи відеонагляду, мобільні пристрої зв`язку та інші); інших знарядь та засобів вчинення злочину, готівкових коштів, цінностей, та інших речей, набутих кримінально-протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які у період 2016-2017 років зареєстрували, перереєстрували та використовують TOB «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), TOB «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), TOB «Еко- Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), TOB «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі привласнення та розтрати бюджетних коштів. З метою збільшення доходів та надання видимості законності діяльності зазначені особи організували постачання ін`єктованої хімічними препаратами сировини та проведення безтоварних операцій через підконтрольні TOB «Еко-Бекон», TOB «Деколо» та ФОП Ясинську

Заслухавши прокурора,дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Р рамках кримінального провадження №42017060000000127 за ч. ст.205, ч.3 ст..191 КК України встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які у період 2016-2017 років зареєстрували, перереєстрували та використовують TOB «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), TOB «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), TOB «Еко- Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), TOB «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі привласнення та розтрати бюджетних коштів. З метою збільшення доходів та надання видимості законності діяльності зазначені особи організували постачання ін`єктованої хімічними препаратами сировини та проведення безтоварних операцій через підконтрольні TOB «Еко-Бекон», TOB «Деколо» та ФОП Ясинську. Згідно доданих до клопотання матеріалів вбачається, що до складу групи входить ОСОБА_4 .

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість вимог клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 234, 235, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідуванні кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувані Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи, на проведення обшуку транспортного засобу марки Volkswagen Passat, д.н.з НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 ,з метою виявлення та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності TOB «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), TOB «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), TOB «Еко- Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), TOB «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_5 , а саме: договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжні доручення, журналів бухгалтерського та складського обліку, інших облікових журналів, сертифікатів, інших бухгалтерських документів та документів щодо реалізації ТМЦ; чорнових записів щодо проведених фінансово-господарських операцій за готівку, інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які фактично постачали та купували ТМЦ; печаток СГД з ознаками «ризикових», підконтрольних підприємств- нерезидентів та чистих аркушів паперу з їх відтиском; комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи фінансово-господарської діяльності TOB «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), TOB «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), TOB «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), TOB «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_5 та ін. та відомості щодо необлікованих ТМЦ;

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1