Ухвала суду № 71844979, 29.01.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/957/18

1-кс/295/402/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 42017060000000127 від 15.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205, ч.3 ст.191 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що на території Житомирської області діє група осіб, які у період 2016-2017 років зареєстрували, перереєстрували та використовують ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі привласнення та розтрати бюджетних коштів. З метою збільшення доходів та надання видимості законності діяльності зазначені особи організували постачання ін`єктованої хімічними препаратами сировини та проведення безтоварних операцій через підконтрольні ТОВ «Еко-Бекон», ТОВ «Деколо» та ФОП ОСОБА_4 . В подальшому отримані кошти обготівковуються ОСОБА_5 , та передаються ОСОБА_6 для привласнення та розподілу між учасниками організованих ним схем розкрадання бюджетних коштів.

Відповідно до рапорту та матеріалів УСБУ в Житомирській області ОСОБА_4 має у користуванні транспортний засіб марки Renault Symbol, д.н.з НОМЕР_1 , який належить громадянці ОСОБА_7 , що підтверджується довідкою №31/6-193 від 26.01.2018 регіонального сервісного центру МВСУ в Житомирській області.

В обґрунтування внесеного клопотання прокурор зазначає, що у транспортному засобі можуть зберігатися документи, чорнова документація, комп`ютерна техніка, за допомогою яких створюється документальна видимість здійснення фінансово-господарських операцій.

Вилучення у ході обшуку зазначених речей та документів, необхідне для припинення вчинення злочину, використання при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації інших осіб, які сприяли його вчиненню.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити дане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_15 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_16 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_17 та особам, які будуть діяти за дорученням (постановою) прокурора, або слідчого, слідчим слідчої групи, на проведення обшуку проведення обшуку транспортного засобу марки Renault Symbol, д.н.з НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 та використовується ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_4 та ін., а саме: договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжні доручення, журналів бухгалтерського та складського обліку, інших облікових журналів, сертифікатів, інших бухгалтерських документів та документів щодо реалізації ТМЦ;

- чорнових записів щодо проведених фінансово-господарських операцій за готівку, інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які фактично постачали та купували ТМЦ;

- печаток СГД з ознаками «ризикових», підконтрольних підприємств-нерезидентів та чистих аркушів паперу з їх відтиском;

- комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_4 та ін та відомості щодо необлікованих ТМЦ;

- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази (системи відеонагляду, мобільні пристрої зв`язку та інші);

- інших знарядь та засобів вчинення злочину, готівкових коштів, цінностей, та інших речей, набутих кримінально-протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18 Перекупка