Ухвала суду № 71842669, 19.01.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/630/18

Провадження № 1-кс/592/328/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 січня 2018 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л.М., за участю секретаря судового засідання Сахненко О.Ю., старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончак М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончак М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018200000000002, внесеному до ЄРДР 10.01.2018 про вчинення службовими особами ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів «Державного агенства резерву України» кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000002, внесеному до ЄРДР 10.01.2018 про вчинення службовими особами ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів «Державного агенства резерву України» кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів «Державного агентства резерву України» (код 00956031) у 2017 році ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 308 тис. 876,27 гривень.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів «Державного агентства резерву України» в своїй діяльності використовують поточні рахунки №№26050060467633 (980 UAH), 26001060313361 (980 UAH), які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546) для ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів «Державного агентства резерву України».

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення службовими особами ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів «Державного агентства резерву України», необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів «Державного агентства резерву України», які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546)для ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів «Державного агентства резерву України». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У зв'язку з чим просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам №№26050060467633 (980 UAH), 26001060313361 (980 UAH), які відкриті ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів «Державного агентства резерву України» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м. Суми майдан Незалежності, 3/1), а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№26050060467633 (980 UAH), 26001060313361 (980 UAH) за період з 01.10.2017 по 31.12.2017; копій чеків про зняття готівки за період з 01.10.2017 по 31.12.2017.

У судовому засіданні слідчий Слончак М.В. клопотання підтримав у повному обсязі з підстав , зазначених в клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 10.01.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32018200000000002 зареєстровано кримінальне провадження про вчинення службовими особами ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів «Державного агенства резерву України» кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що тимчасовий доступ до документів, а саме до поточним рахункам №№26050060467633 (980 UAH), 26001060313361 (980 UAH), які відкриті ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів «Державного агентства резерву України» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м. Суми майдан Незалежності, 3/1) є важливим засобом збирання доказової бази по кримінальному провадженню, і із практичної точки зору тимчасовий доступ до зазначених документів являє собою безперечно основний інструмент формування та закріплення доказової інформації , яка в подальшому під час проведення всебічного , повного і неупередженого досудового розслідування буде слугувати юридичним підґрунтям для винесення слідчим або прокурором правильного та обґрунтованого процесуального рішення, слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити і надати доступ до вищезазначених документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончак М.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення документів по поточним рахункам №№26050060467633 (980 UAH), 26001060313361 (980 UAH), які відкриті ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів «Державного агентства резерву України» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м. Суми майдан Незалежності, 3/1), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№26050060467633 (980 UAH), 26001060313361 (980 UAH) за період з 01.10.2017 по 31.12.2017;

- копій чеків про зняття готівки за період з 01.10.2017 по 31.12.2017.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м. Суми майдан Незалежності, 3/1).

Строк дії ухвали - тридцять днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя Л.М. Труханова