Ухвала суду № 71841178, 29.01.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/21419/17

Провадження № 1-«кс»/522/1636/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., секретар судового засідання - Торчинська О.О., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Гулько А.Я. у кримінальному провадженні №12017160500006941 від 02.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 Гулько А.Я. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у володінні ТОВ «Наяда-Сервіс» за адресою: м.Одеса, проспект Адміральський, будинок 36/1, офіс (кімната) 41, мотивуючи свої вимоги наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2017 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення під час виконання робіт за договором між управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та ТОВ «Наяда-Сервіс» від 05.05.2016 № 18 про розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 125, розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Згідно висновку аналітичного дослідження, проведеного ревізором-інспектором, відділу перевірок сумнівних операцій, управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Одеській області, фінансової і господарської діяльності ТОВ «Наяда-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39776698) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 щодо наявності правопорушень пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або інших правопорушень за зазначений період часу, встановлено, що між управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (Замовник) та ТОВ «Наяда-Сервіс» (виконавець) укладено договір від 05.05.2016 № 81 про розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 125, розташованій за адресою: м.Одеса, вул. Кругова,1». Вартість робіт за договором складає 492 604 грн у т.ч. ПДВ 82 100, 67 грн.

ТОВ «Наяда-Сервіс» при виконанні робіт за договором було залучено субпідрядників: ФОП ОСОБА_2, ТОВ «Вальтерія» (код за ЄДРПОУ 40093897), та ТОВ «Тревіс-Групп» (код за ЄДРПОУ 40173872).

Документальне оформлення операцій з придбання робіт ТОВ «Наяда-Сервіс» у ТОВ «Вальтерія» оформлено актами прийняття-здачі робіт за договором від 27.07.2016 №2/07: № 27/07 від 27.07.2016 на суму 235 000 грн, та № 18/08 від 18.08.2016 на суму 120 000 грн.

Документальне оформлення операцій з придбання робіт ТОВ «Наяда-Сервіс» у ТОВ «Тревіс Групп» оформлено актом прийняття-здачі робіт № 26/05 від 26.05.2016 за договором від 16.05.2016 № 16/05, на суму 83 700 грн.

Всього на рахунки ТОВ «Вальтерія» та ТОВ «Тревіс Групп» перераховано за виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації перераховано 438 904 грн.

Проте, аналітичною перевіркою встановлено неможливість виконання проектних робіт ТОВ «Вальтерія» та ТОВ «Тревіс Групп», у зв'язку з відсутністю відповідного штату працівників, які могли б виконати роботи за договором, що свідчить про нереальність господарських відносин між ТОВ «Наяда-Сервіс» з однієї сторони та ТОВ «Вальтерія» та ТОВ «Тревіс Групп» - з іншої.

Допитаний свідок ОСОБА_2 пояснив, що маючи відповідну освіту та стаж в галузі проектування, та архітектури, в 2016 році був прийнятий на роботу до ТОВ «Наяда-Сервіс» для виконання проектно-кошторисних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 125, розташованій за адресою: м.Одеса, вул. Кругова, 1», та відповідним наказом був призначений головнім архітектором проекту. На протязі декількох місяців він розробляв проектно-кошторисну документацію по зазначеному об'єкту в частині архітектурних рішень, що складало приблизно 50 відсотків від загальної кількості робіт. В іншій частині робіт, що складалась із розробки кошторису, він фактичної участі не приймав, проте підписав кошторисну документацію. Ким були виконані кошторисні роботи йому не відомо, проте зазначив, що у штаті ТОВ «Наяда-Сервіс» на той час були відсутні працівники відповідної спеціальності, які б могли виконати кошторисні роботи.

До судового засідання прокурор не з'явився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та ввказав, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ТОВ «Наяда-Сервіс» за адресою: м. Одеса, проспект Адміральський, будинок 36/1, офіс (кімната) 41 має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

уХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Гулько А.Я. у кримінальному провадженні №12017160500006941 від 02.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Наяда-Сервіс» за адресою: м. Одеса, проспект Адміральський, будинок 36/1, офіс (кімната) 41, а саме: договору від 05.05.2016 № 18 про розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 125, розташованій за адресою: м.Одеса, вул. Кругова, 1», укладений між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та ТОВ «Наяда-Сервіс» з усіма додатками, кошторисом, актами здачі-прийняття виконаних робіт, та фінансовими документами, що підтверджують оплату за виконані за договором роботи, та електронні носії інформації, що містять електронні зразки таких документів;

2)проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 125, розташованій за адресою: м.Одеса, вул. Кругова, 1», та електронних носіїв інформації, що містять електронні зразки проектно-кошторисної документації;

3)укладених договорів між ТОВ «Наяда-Сервіс» - з однієї сторони, та ТОВ «Вальтерія» і ТОВ «Тревіс Групп» з іншої стосовно виконання частини робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 125, розташованій за адресою: м.Одеса, вул. Кругова, 1», з усіма додатками, актами здачі-прийняття виконаних робіт, та фінансовими документами що підтверджують оплату за виконані роботи, листуванням між ТОВ «Наяда-Сервіс та ТОВ «Вальтерія», ТОВ «Тревіс Групп», та електронних носіїв інформації, що містять електронні зразки таких документів;

4)кадрових документів стосовно працівників ТОВ «Наяда-Сервіс», які виконували проектно-кошторисні роботи, по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 125, розташованій за адресою: м.Одеса, вул. Кругова, 1» (накази про призначення на посади, звільнення з посад, посадові обов'язки, організаційно розпорядчі документи, пов'язані із виконанням робіт), та кадрових документів службових осіб ТОВ «Наяда-Сервіс», які здійснювали підписання договорів, пов'язаних із виконанням проектно-кошторисних робіт за зазначеним об'єктом, та електронних носіїв інформації, що містять електронні зразки таких документів;

5)бухгалтерських документів, стосовно обрахування заробітної плати працівникам ТОВ «Наяда-Сервіс», які виконували проектно-кошторисні роботи по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 125, розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Кругова, 1», та електронних носіїв інформації, які містять електронні зразки таких документів.

Відповідальні особи ТОВ «Наяда-Сервіс», зобов'язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення в електронному чи паперовому вигляді прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 Гулько Артуру Яновичу.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 01.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

29.01.2018