Ухвала суду № 71837216, 25.01.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/1534/18

Справа 760/1847/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі судових засідань Букаткіній О.С., за участю детектива Слоневського М.М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Слоневського М.М., погоджене із прокурором другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравець В.В. про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000016 від 04.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.27, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209, ч.2 ст.15, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 КК України, -

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло вищезазначене клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Слоневського М.М., яке обґрунтоване тим, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№52017000000000016 від 04.01.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.27, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209, ч.2 ст.15, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є бенефіціарним власником (контролером) групи підприємств (групи компаній), серед яких, ТОВ «Союз-Енерго», ТОВ «Люксвен», ТОВ «Інкомм», ТОВ «Алеварус» та СП «Катрін».

Поряд із легальною підприємницькою діяльністю, ОСОБА_4 в неустановлений слідством час прийняв для себе рішення про особисте неправомірне збагачення шляхом заволодіння коштами державних підприємств, що належать до сфери управління Укрзалізниці.

З цією метою ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та з службовими особами ДП «Укрзалізничпостач», серед яких ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 щодо участі підконтрольного йому ТОВ «Інкомм» в організовуваних конкурсних торгах з закупівлі метизної продукції, постачання такої продукції державному підприємству за завищеними цінами, з наступним заволодінням коштами ДП «Укрзалізничпостач» в особливо великому розмірі.

Так, ОСОБА_5 у період з 23.06.2014 по 30.12.2014 у місті Києві за попередньою змовою із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) групи суб'єктів господарської діяльності (ТОВ «Інкомм», код ЄДРПОУ - 30118003; ТОВ «Алеварус», код ЄДРПОУ: 33593709; ТОВ «Люксвен», код ЄДРПОУ: 37166273) ОСОБА_4, директором ТОВ «Інкомм» ОСОБА_6, заступником директора (головою комітету з конкурсних торгів) ДП «Укрзалізничпостач» ОСОБА_8, начальником управління закупівельних процедур (членом комітету з конкурсних торгів) зазначеного державного підприємства ОСОБА_10, шляхом зловживання ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 своїм службовим становищем під час проведення процедури закупівлі метизної продукції для потреб Державного підприємства матеріально - технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ: 19014832, далі - ДП «Укрзалізничпостач»), що виразилося у протиправному сприянні та акцепті пропозиції ТОВ «Інкомм» із завідомо завищеною ціною продукції, умисно, з корисливих спонукань, заволоділи коштами ДП «Укрзалізничпостач» у особливо великому розмірі 21470164,42 грн. (без урахування ПДВ), що перераховані на банківський рахунок ТОВ «Інкомм» у вигляді оплати за метизну продукції відповідно до договору поставки № ЦХП-05-02614-01 від 22.08.2014.

Крім того, у липні 2014 року в місті Києві ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та директором ТОВ «Інкомм» ОСОБА_11, за вказівкою ОСОБА_4, діючи з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «Укрзалізничпостач», підбурив ОСОБА_6 до внесення нею до довідки ТОВ «Інкомм» від 22.07.2014 № 86/17 завідомо неправдивих відомостей про відсутність інших підстав, визначених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника - ТОВ «Інкомм», усвідомлюючи наявність даних про пов'язаність між собою ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Алеварус» як учасників конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач». У подальшому, 24.07.2014 вказана довідка подана ОСОБА_6 до ДП «Укрзалізничпостач» де 05.08.2014 використана ОСОБА_8 та ОСОБА_10 для забезпечення прийняття комітетом конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» рішення про акцепт пропозиції ТОВ «Інкомм» та визначення зазначеного товариства переможцем процедури закупівлі метизної продукції для потреб ДП «Укрзалізничпостач».

Також, ОСОБА_5 у період з листопада 2014 року по січень 2015 року, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6, умисно, з метою виведення коштів «Укрзалізничпостач», одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на рахунок ТОВ «Інкомм», подальшого їх використання у господарській діяльності підконтрольних ОСОБА_4 юридичних осіб та особистого збагачення, вчинив умисні дії, пов'язані із легалізацією (відмиванням) таких коштів шляхом вчинення фінансових операцій через банківський рахунок ТОВ «Інкомм» № 26003117426, відкритого АТ «Райффайзен Банк Аваль», та прикриття таких операцій під виглядом оплати за надані послуги по укладеному між ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Люксвен» договору від 29.11.2014 № 29-11 про надання консультаційних послуг без наміру їх реального виконання.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 у період з листопада по грудень 2014 року за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з вартості консультаційних послуг та пов'язаних з ними витрат по фінансово - господарським операціям ТОВ «Інкомм» із ТОВ «Люксвен» відповідно до фіктивного договору від 29.11.2014 № 29-11, до Державного бюджету України не сплачено податку на додану вартість на суму 5100000,00 грн. та податку з прибутку в сумі 4590000,00 грн., а всього податків на загальну суму 9690000,00 грн., що відповідно до примітки до ст. 212 КПК України є особливо великим розміром, який перевищує в п'ять тисяч разів і більше установлений законодавством розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Крім того, протягом березня-квітня 2015 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5, виконуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний план, виготовили та подали до комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» цінові пропозиції від імені ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Алеварус» щодо оголошених конкурсних торгів з закупівлі державним підприємством метизної продукції (елементів залізничних скріплень).

Завдяки виконанню усіма співучасниками злочину попередніх злочинних домовленостей, комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» на засіданні відповідно до протоколу від 28.05.2015 №653/644 акцептував пропозицію ТОВ «Інкомм» та визначив його переможцем конкурсних торгів. За наслідками акцепту між ТОВ «Інкомм» та ДП «Укрзалізничпостач» 25.06.2015 укладено договір №ЦХП-5-01415-01, а 30.06.2015 - додаткову угоду до вказаного договору.На виконання вказаного договору ТОВ «Інкомм» протягом липня-грудня 2015 року поставило ДП «Укрзалізничпостач» продукцію на загальну суму 55 629 205,38 гривень, крім того 11 125 841,07 ПДВ, в свою чергу ДП «Укрзалізничпостач» вказану суму коштів перерахувало на рахунок ТОВ «Інкомм».

Розмір витрат ТОВ «Інкомм» за результатами придбання продукції у виробника - ПАТ «Дружківський завод металевих виробів» складає 35 358 681,25 гривень, у тому числі ПДВ 7 071 736,25 гривень з урахуванням витрат на організацію перевезень.

Сума різниці між доходами та витратами ТОВ «Інкомм» за результатами господарських операцій, пов'язаних з придбанням метизної продукції та її продажем державному підприємству, становить 20 270 524,12 гривень без ПДВ, що є втраченими активами, тобто шкодою, завданою ДП «Укрзалізничпостач».

Крім того, ОСОБА_4 наказав ОСОБА_6 вчинити службове підроблення, шляхом подання останньою довідки про відсутність підстав відмови в участі ТОВ «Інкомм» у процедурі закупівлі відповідно до ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», з завідомо неправдивими відомостями про те, що компанія не є пов'язаною особою з будь-яким іншим учасником закупівлі.

Надалі, після заволодіння коштами ДП «Укрзалізничпостач» в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 погодив запропонований ОСОБА_5 план ухилення від сплати податків з одночасною легалізацією (відмиванням) вищевказаних коштів шляхом вчинення правочинів, а також їх перетворення (конвертації) в готівку з використанням ТОВ «Люксвен» та групи фіктивних підприємств: ТОВ «Вієн ЛТД», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Арматех Буд», ТОВ «Екомаркетгруп» та ТОВ «Гранд Стар».

Таким чином до Державного бюджету України у період з січня-грудня 2015 року не надійшло податкових зобов'язань (ПДВ та податку на прибуток підприємства) на загальну суму 9 008 621,00 гривень, що кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України. В той же час ОСОБА_4 з використанням вказаних підприємств шляхом укладення фіктивних правочинів організовано здійснення легалізації коштів, якими він попередньо заволодів, в сумі 20 270 524,12 гривень, що кваліфіковано за ч.3 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_4, здійснив спробу вчинити аналогічний майновий злочин у 2016 році. Так у січні 2016 року досягнув попередньої змови з ОСОБА_5, службовими особами ПАТ «Укрзалізниця» щодо перемоги одного з підконтрольних ОСОБА_4 підприємств у державній закупівлі метизної продукції, проведення якої планувалося навесні 2016 року Філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» з наступним укладенням договору та постачанням філії продукції за завищеними цінами.

За вказівкою ОСОБА_4 ОСОБА_5 досяг згоди зі службовими особами філії та підшукав дві компанії - ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Хануман», одночасно здійснив підробку фінансових звітів. Конкурсні пропозиції вказаних компаній були подані до комітету з конкурсних торгів Філії «ЦЗВ» в розмірі 137 159 427,69 грн. з ПДВ та 129 443 243,52 грн. з ПДВ відповідно, в той час як фактична вартість продукції становила 85 724 642,30 грн. з ПДВ.

Комітетом з конкурсних торгів 24.05.2016 незаконно акцептовано пропозицію ТОВ «Хануман», при цьому відхилено нижчі цінові пропозиції двох незалежних компаній. Таким чином, цінова пропозиція підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «Хануман» завищена на 43 718 601,22 гривень з ПДВ. Проте реалізувати вказаний злочинний план та заволодіти вказаним коштами ОСОБА_4 не вдалося через відміну торгів Антимонопольним комітетом України за скаргою одно з учасників конкурсних торгів.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру 30.11.2016, 27.12.2016 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру, а 02.11.2017 додатково повідомлено про підозру.

30.11.2016 оголошено розшук ОСОБА_4 В ході розшуку встановлено, що ОСОБА_4 є громадянином ОСОБА_13, має зареєстроване місце проживання у місті Софія. Також встановлено, що ОСОБА_4 має зареєстроване місце проживання у місті Відень у Австрії.

Апеляційним судом міста Києва 07.12.2017 винесено ухвалу, якою дозволено здійснення спеціального досудового розслідування.

Відповідно до витягів з ЄДРПОУ, станом на 06.09.2016 ОСОБА_14 на праві власності належали корпоративні права (частка в статутному капіталі) СП «Катрін» (код ЄДРПОУ 22206699) - у розмірі 100% (90 057 765.60 грн.).

В той же час, відповідно до інформації з ДРРПНМ за СП «Катрін» зареєстроване на праві власності нерухоме майно.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) СП «Катрін» станом на 06.09.2016 в ЄДРПОУ значилася ОСОБА_14, отже вона володіла правомочностями власності щодо перерахованого нерухомого майна шляхом впливу на діяльність СП «Катрін».

З тих підстав, що вищевказане нерухоме майно, є предметом досудового розслідування, та в подальшому може бути відчужене, пошкоджене чи знищене, детектив просить слідчого суддю накласти арешт на зазначене нерухоме майно, в межах цього кримінального провадження.

Як вбачається із наданих матеріалів, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №№№52017000000000016 від 04.01.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.27, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209, ч.2 ст.15, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

У відповідності до ч.6 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме майно підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Заслухавши думку детектива, який просить суд клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання слід задовольнити, оскільки накладення арешту на вказане вище майно забезпечить неможливість його відчуження, ризик якого доведено детективом та прокурором.

У відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводити без повідомлення власника майна, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за СП «Катрін» (код ЄДРПОУ 22206699, Київська область, Васильківський район, село Путрівка, вул. Коцюбинського, 137), а саме:

- нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні, загальна площа (кв.м): 190.8, за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Першотравнева, будинок 10/28 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 657012832103);

- земельна ділянка кадастровий номер: 3222481600:02:001:5011, площею 0.9845 га - цільове призначення: для будівництва та обслуговування автозаправного комплексу з об'єктами дорожнього сервісу, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада. Гатненська (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 633721732224);

- земельна ділянка кадастровий номер: 3222481600:02:001:5012, загальною площею 0.0155 га - цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада. Гатненська (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 633629432224);

- земельна ділянка кадастровий номер: 3221487000:06:002:0001, загальною площею 2 га - цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Путрівка, вулиця Коцюбинського, земельна ділянка 137 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 567252232214);

- нежитлова будівля, комплекс сервісного обслуговування (адміністративний корпус), об'єкт житлової нерухомості: Ні, кадастровий номер: 3221487000:06:002:0001, загальною площею (кв.м): 353.6 - цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Путрівка, вулиця Коцюбинського, будинок 137 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 567211932214);

- будівля, комплекс, нежитлова будівля літ.»А» пл.118,6 кв.м. та споруди, об'єкт житлової нерухомості: Ні, загальною площею (кв.м): 118.6, за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, проспект Князя Володимира, будинок 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 436416932103);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3221487000:06:006:0019, площею 0.1938 га - цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Путрівка (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 132910032214);

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3222486200:04:001:5039, площа: 0.8331 га - цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада Софіївсько-Борщагівська (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 113638732224);

- нежитлова будівля літ. "А", об'єкт житлової нерухомості: Ні, загальна площа (кв.м): 10.7, за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Першотравнева, будинок 10/28 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 41298732103);

- комплекс нерухомого майна, за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Путрівка, вулицяКоцюбинського, будинок 133 (Номер запису: 2 в книзі: 3-2, реєстраційний номер майна: 8098254);

- автозаправний комплекс (нерухоме майно), за адресою: Черкаська обл., Жашківський р., м. Жашків, вулиця Залізнична, будинок 19, загальна площа (кв.м): 204,2, (Матеріали стін: цегла, Площа земельної ділянки (кв.м): 12993, Номер запису: 24 в книзі: 1, реєстраційний номер майна: 5040597);

- нежитлова будівля, 2 черга АЗС та комплекс автосервісного обслуговування (нерухоме майно), за адресою: Київська обл., Васильківський р., сщ/рада. Дослідницька, Комплекс автосервісного обслуговування, автодорога Київ-Одеса 69 км. + 300 м, загальна площа (кв.м): 197,0 (Номер запису: 36 в книзі: 1, реєстраційний номер майна: 10362033);

- комплекс, СТО, магазин, мотель, ресторан (нерухоме майно) за адресою: Київська обл., Васильківський р., сщ/рада. Дослідницька, Комплекс автосервісного обслуговування, автодорога Київ-Одеса 69 км. + 300 м. (Номер запису: 367 в книзі: 3-191, реєстраційний номер майна: 6540608);

- нежитлова будівля, автозаправна станція (нерухоме майно) за адресою: Київська обл., Васильківський р., с/рада. Соколівська, Автозаправна станція, автодорога Київ-Одеса, 69км + 900м, загальна площа (кв.м): 211,1 (Номер запису: 448 в книзі: 4-33, реєстраційний номер майна: 13060741);

- комплекс, автозаправний комплекс (нерухоме майно) за адресою: Київська обл., Васильківський р., с/рада. Путрівська, Автозаправна станція, автодорога Київ-Одеса, 34 км, загальна площа (кв.м): 211,3 (Номер запису: 815 в книзі: 6-23, реєстраційний номер майна: 31876246);

- 1-черги автозаправочної станції на автошляху Санкт-Петербург-Київ-Одеса на 1270 км. (нерухоме майно), за адресою: Київська обл., Васильківський р., с/рада. Соколівська, Автозаправна станція, автодорога Київ-Одеса, 69 км + 900 м, загальна площа (кв.м): 67,2 (Номер запису: 82 в книзі: 1-109, реєстраційний номер майна: 30226987);

- комплекс, комплекс автосервісного обслуговування (нерухоме майно) за адресою: Київська обл., Васильківський р., сщ/рада. Дослідницька, Комплекс автосервісного обслуговування, автодорога Київ-Одеса 69 км. + 300 м, загальна площа (кв.м): 211,6 (Номер запису: 884 в книзі: 6-100, реєстраційний номер майна: 30355930).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін