Ухвала суду № 71837206, 17.01.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/1029/18

№1-кс/760/1002/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17. 01. 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Корніцького Д. Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Коваля Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110000000041 від 22.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Коваля Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110000000041 від 22.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що прокуратурою Київської області здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2017 за №32017110000000041 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб до якої входять ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, (РНОКПП НОМЕР_1) створили юридичні особи з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Дента Плюс» (код ЄДР 38205920), ТОВ «Анвір Груп» (код ЄДР 38441935), ТОВ «Альянс КОВ» (код ЄДР 38931382), ТОВ «Альфа Люкс СТ» (код ЄДР 38987964), ТОВ «Аквілон Груп» (код ЄДР 38813047), ТОВ «Авест Плюс» (код ЄДР 40108206), ТОВ «Вест Інформ Груп» (код ЄДР 39467615), ТОВ «Девон Плюс» (код ЄДР 40168443), ТОВ «Еко Клін» (код ЄДР 39278345), ТОВ «Капл» (код ЄДР 40168490), ТОВ «Сімулар Стар» (код ЄДР 39998495), ТОВ «Старфол» (код ЄДР 40144911), ТОВ «Стройбудпромсервис» (код ЄДР 40061252), ТОВ «ТК Комфорт» (код ЄДР 40326150), ТОВ «Українська Видобувна Компанія» (код ЄДР 39435127), ТОВ «Брен Союз» (код ЄДР 39567192), ТОВ «КСД Компані» (код ЄДР 39422385) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, який орендує ОСОБА_2 було виявлено та вилучено документи фіктивних підприємств (ПП «Яросав» код ЄДР 36360028, ТОВ «Платинум Союз» код ЄДР 40215613, ТОВ «М Спринт» код ЄДР 38051025, ТОВ «Лейдекс Коммерц» код ЄДР 40405808, ТОВ «Крокдейл» код ЄДР 40087328, ТОВ «Кінг Торг» код ЄДР 39914389, ТОВ «Гліцоіл» код ЄДР 39818266, ТОВ «Ватеріс» код ЄДР 38804561, ТОВ «Аквилон Системс» код ЄДР 39620931), які використовувались останнім в його незаконній діяльності, з метою пособництва третім особам в ухиленні від сплати податків.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Брен Союз (код ЄДР 39567192), ТОВ «Авест Плюс» (код ЄДР 40108206), ТОВ «Любомир» (код ЄДР 31464187), ТОВ "ОВС-Груп" (код ЄДР 38793801), ТОВ «Вест Інформ Груп» (код ЄДР 39467615), ТОВ «ГТА-Інтрейд» (код ЄДР 39509916), ТОВ «Торговий Дім «Промторг» (код ЄДР 39535710) звітуються використовуючи одну IP-адресу та електронну поштову скриньку, що підтверджує їх фіктивність, пов'язаність та те, що вказані підприємства підконтрольні одній групі осіб.

Так, в рамках досудового розслідування встановлено та допитано у якості свідка директора і засновника в одній особі ТОВ «Вест Інформ Груп» (код ЄДР 39467615) - ОСОБА_10 Відповідно до показів, ОСОБА_10 відомо, що вона є директором вказаного підприємства, але будь-якого відношення до здійснення ним фінансово-господарської діяльності не мала та не має.

Встановлено, що особи які контролюють діяльність вказаних фіктивних підприємств використовують наступні номери телефонів НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7.

Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань мобільних номерів телефонів, якими користуються група осіб, що контролює діяльність фіктивних підприємств містить додаткові відомості щодо пов'язаності цих осіб між собою, що у свою чергу свідчить про їх причетність до створення та здійснення діяльності від імені ФСПД, а також формування незаконного податкового кредиту для СГД реального сектору економіки.

Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише у ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДР 14333937).

В зв'язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив про задоволення клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про можливість задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Прокуратури Київської області Ковалю Роману Володимировичу, Біленку Віталію Ігоровичу, Алієву Ельману Шавгатовичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитрію Юрійовичу, Жмуцькому Миколі Васильовчиу, Кожедуб Катерині Михайлівні, Зіві Олександру Олександровичу, Гудемчуку Вадиму Анатолійовичу, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Київській області, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДР 14333937), а саме:

- інформації у формі довідки про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7.

- інформації по мобільних терміналах НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2015 по дату виконання ухвали шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за максимальний період;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник