Ухвала суду № 71836541, 17.01.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/1039/18

(№1-кс/760/1008/18)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17. 01. 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Корніцького Д. Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Коваля Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110000000041 від 22.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам прокуратури Київської області Ковалю Роману Володимировичу, Біленку Віталію Ігоровичу, Алієву Ельману Шавгатовичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитрію Юрійовичу, Жмуцькому Миколі Васильовчиу, Кожедуб Катерині Михайлівні, Зіві Олександру Олександровичу, Гудемчуку Вадиму Анатолійовичу, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Київській області, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у службових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ГТА-Інтрейд" (код ЄДР 39509916) - 26006455014164 (українська гривня, долар США), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXCEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено о 10 годині 40 хвилин 18. 01. 2018 року.

Слідчий суддя О. В. Бобровник