Ухвала суду № 71836154, 19.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73967/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І.за участі секретаря Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденко С.А. про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденко С.А., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42017000000004873 від 04.12.2017 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

Орган досудового розслідування вважає, що у березні 2010 року колишній Президент України ОСОБА_2 організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності, до складу якої за різних обставин увійшли, у тому числі, ОСОБА_3 і ОСОБА_4

Учасниками злочинної організації в період з 2010 року по 2014 рік створено та придбано понад 400 підприємств, як резидентів так і не резидентів України, для здійснення фіктивного підприємництва, які використовувалися для вчинення злочинів.

Місцями розташування учасників злочинної організації її керівниками визначено офісні приміщення в бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А»; в бізнес-центрі «Москва Сіті» за адресою: Російська Федерація, місто Москва, вулиця Пресненська Набережна, 10, башта «С»; а також офісні приміщення за адресами: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 21; місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69; місто Харків, проспект Гагаріна, 43/1; місто Харків, вулиця Маліновського, 30; місто Харків, вулиця Ганни, 21; місто Харків, вулиця Теплична, 1; місто Донецьк, вулиця Артема, 138-А та інші приміщення, які використовувалися на підставі відповідних договорів.

У період з березня 2010 року по лютий 2014 року учасниками злочинної організації вчинено низку тяжких та особливо тяжких злочинів в результаті чого державі заподіяно збитків на загальну суму понад 109 млрд. грн.

З початку 2014 року учасники злочинної організації, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини, переховуються на території Російської Федерації, але продовжують свою злочинну діяльність, у тому числі на території України та інших держав, легалізуючи майно, яким незаконно заволоділа, виводячи активи з України, та вчиняючи інші злочини.

З метою убезпечення діяльності злочинної організації на початку 2014 року її учасники вступили у злочинну змову з керівником Служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації ОСОБА_5 та іншими працівниками правоохоронних і розвідувальних органів Російської Федерації на використання останнім свого службового становища для створення умов, які сприяють їх злочинній діяльності шляхом надання інформації, документів, технічних пристроїв, доступу до агентурної мережі та спеціальних засобів на території України та здійсненню інших дій в інтересах злочинної організації.

На початку вересня 2017 року, діючи за попередньою змовою з працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які мали намір встановити контроль за політичними процесами в Україні, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 вступили з громадянином України ОСОБА_6 і апатридом ОСОБА_7, у злочинну змову, створивши організовану групу з метою захоплення державної влади в Україні шляхом схилення громадян до акцій непокори діючій владі з метою подальшого її повалення, зайняття підконтрольними особами посад в органах державної влади та правоохоронних органах, та подальшому сприянню ОСОБА_3 і ОСОБА_4, як учасникам злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у замаху на заздалегідь не обіцяне сприяння ОСОБА_3 і ОСОБА_4, як учасникам злочинної організації, та здійсненню дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256 КК України; в фінансуванні дій, вчинених з метою захоплення державної влади в Україні, організованою групою, повторно, у великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2 КК України; у замаху на фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади в Україні, організованою групою, повторно, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2 КК України.

29 листопада 2017 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 256 КК України, та у зв'язку із не встановленням місцезнаходження підозрюваного його оголошено у розшук.

6 грудня 2017 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 256; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У ході досудового розслідування 04.12.2017 проведено, з дозволу власника ОСОБА_8, огляд автомобіля «PORSCE CAYENNE S» чорного кольору д/з НОМЕР_1, де на задньому сидінні знаходився паперовий пакет у якому знаходився гаманець у якому окрім іншого знаходилася банківська карта НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 видана ПАТ КБ «Приватбанк».

06.12.2017 банківську картку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Викладені у клопотанні вимоги прокурор підтримав, про що подав відповідну заяву.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкцією частиною 4 статті 110-2 КК України передбачено покарання у виді конфіскації майна.

Таким чином, банківська картка НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 підлягає арешту з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на майно:

- банківську карту НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6, видану ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», вилучену у ході огляду 04.12.2017, з позбавленням власника права на відчуження, розпорядження та користування цим майном;

- рахунок НОМЕР_2, відкритий на ім'я ОСОБА_6 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, з позбавленням власника права на розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться на вказаному рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Цокол Л.І.