Ухвала суду № 71836072, 25.01.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/16816/17

1-кс/755/367/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" січня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001297 від 17.10.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва, звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001297 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що групою підприємств зареєстрованих у м. Києві а саме: ТОВ «ШВИДКІ НАДІЙНІ З'ЄДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 40427989), ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40875081), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 39916040), ТОВ «ПОСЛУГИ ІТ» (код ЄДРПОУ 37559331), ТОВ «ІТ ДІДЖИТАЛ» (код ЄДРПОУ 40886567), ТОВ «МОНТ УА» (код ЄДРПОУ 38615674), ТОВ «Інтегріті Візіон» (код ЄДРПОУ 37096369), ТОВ «СВІТ ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291), ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС Україна» (код ЄДРПОУ 33332092), ТОВ «ТЕХНОСЕРВ Україна» (код ЄДРПОУ 34646960) у період 2016-2017 р.р. шляхом незаконного завищення вартості за рахунок включення податку на додану вартість при реалізації програмного забезпечення сприяли розтраті державних коштів на підприємствах з державною формою власності та ухилення від сплати податків на підприємствах з приватною формою власності.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які мають банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківським рахункам групи підприємств, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозду Антону Миколайовичу або особам, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42017100000001297 від 17.10.2017 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, за рахунками підприємств: ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ «КРІТ» (код ЄДРПОУ 37216617) використовувались рахунки АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) розрахунковий рахунок №: 26007924424499, №: 26103198006570, №: 26107198006479; ТОВ «ЛЕКСПРІМ» (код ЄДРПОУ 41299590) використовувались рахунки АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) розрахунковий рахунок №: 26003924426662; ТОВ «МІРАЖ-СІТІ» (код ЄДРПОУ 41144156) використовувались рахунки АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) розрахунковий рахунок №: 26008924424539; ТОВ «МК-БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 41275139) використовувались рахунки АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) розрахунковий рахунок №: 26001924426705; ТОВ «АРДІКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41318266) використовувались рахунки АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) розрахунковий рахунок №: 26000924427317; ТОВ «ЮВІС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41274952) використовувались рахунки АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) розрахунковий рахунок №: 26003924426606; №: 26102198008728; ТОВ «ТАЙМС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41275186) використовувались рахунки АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) розрахунковий рахунок №: 26001924426608; ТОВ «ПАРІТЕТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34529278) використовувались рахунки АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) розрахунковий рахунок №: 26008924425237; ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859490) використовувались рахунки АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) розрахунковий рахунок №: 26500300494, №: 2650374384854; ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 31351587) використовувались рахунки АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) розрахунковий рахунок №: 26503743584650; ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 35379169) використовувались рахунки АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) розрахунковий рахунок №: 26506008000155; ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 36183979) використовувались рахунки АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) розрахунковий рахунок №: 26507008000143, а саме: платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші); відомостей (реєстрів) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменту відкриття всіх рахунків до моменту пред'явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя