Ухвала суду № 71833609, 25.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/914/18

н/п 1-кс/640/628/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді Муратової С.О., за участю секретаря Хомінської Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017220000000230 від 13.12.2017, за ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи суб’єкта господарської діяльності ТОВ «Лавенс ЛТД» (код 39549592), яка перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: 61068, м. Харків, просп. Московський, 96-А, у тому числі: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірники змін до установчих документів юридичної особи, примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, з правом її вилучення.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що невстановлені особи, в грудні 2014 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ «Лавенс ЛТД» (код 39549592). Встановлено, що за юридичною адресою ТОВ «Лавенс ЛТД»: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 92 – А, корп. В, знаходиться орендоване приміщення в непридатному технічному стані – відсутнє опалення та світло.

На протязі 2016-2017 років підприємство ТОВ «Лавенс ЛТД» було учасником та переможцем ряду тендерів, оголошених на сайті «Проззоро». В ході чого службові особи ТОВ «Лавенс ЛТД» отримали державні кошти на поставку виготовленої продукції (рукавичок, касок, костюмів, білизни, елементів живлення) про що свідчать реєстрація податкових накладних від десятого, другого та восьмого воєнізованого гірничорятувальних загонів.

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ «Лавенс ЛТД» не має основних фондів, найманих працівників та робітників (згідно звіту 1-ДФ на підприємстві працює лише 2 особи). На підприємстві відсутні виробничі можливості, автотранспорт, приміщення, наявні запаси готової продукції. Громадянин ОСОБА_2, являється номінальним директором та бухгалтером підприємства ТОВ «Леванс ЛТД», відмовився надавати письмові пояснення, але в усній розмові повідомив, що отримував кожен місяць по 2000 грн. за те що був номінальним директором.

Таким чином існують підстави вважати, що з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на здійснення незаконної «конвертації» грошових коштів використовуючи реквізити різних суб’єктів господарювання без належних на те повноважень, невстановлені особи. організували створення підприємства ТОВ «Лавенс ЛТД» (код 39549592), зареєструвавши його на ОСОБА_2, який не мала ніякого відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємством.

На сьогоднішній день, під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб’єкта господарської діяльності - ТОВ «Лавенс ЛТД» (код 39549592).

З 01.04.2016 на підставі ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV у новій редакції від 13.12.2015 №835-VIII повноваження щодо надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців здійснює Департамент реєстрації Харківської міської ради.

Таким чином, з метою попередження та викриття діяльності тіньового сектору економіки та недопущення подальшого нанесення збитку до бюджету в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати та в подальшому дослідити матеріали реєстраційної справи ТОВ «Лавенс ЛТД» (код 39549592).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Лавенс ЛТД» (код 39549592) зареєстровано в Департаменті реєстрації Харківської міської ради за № 14801020000064708 від 16.12.2014, при цьому встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Лавенс ЛТД» (код 39549592) знаходиться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: 61068, м. Харків, просп. Московський, 96-А.

Сторона обвинувачення зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 25.01.2018 надійшло клопотання від старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, в якому він просить клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без його участі, у зв’язку з службовою зайнятістю, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташоване за адресою: 61068, м. Харків, просп. Московський, 96-А, забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів реєстраційної справи суб’єкта господарської діяльності ТОВ «Лавенс ЛТД» (код 39549592), а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірників змін до установчих документів юридичної особи, примірників установчих документів у новій редакції (установчих актів, статуту або засновницького договору), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.02.2018.

Роз’яснити управлінню державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.