Ухвала суду № 71832830, 16.01.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/431/18

16 січня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., за участю слідчого Герасимчука Т.В., розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Рівне, вул. Грушевського, 42а та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017180010002166 від 28.03.2017 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в березні 2017 року громадянин ОСОБА_3, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на сайті «rivne.prom.ua» знайшов оголошення про продаж товару та оформив заявку. Після чого даному громадянину зателефонував продавець на ім’я Антон (095-710-51-29) та повідомив, що умовою придбання товару є передоплата за товар, на що громадянин ОСОБА_3 погодивсь та перерахував грошові кошти у сумі 15389,00 грн. на рахунок ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717) №26002002345701, відкритий в ПАТ "Айбокс Банк", МФО 322302. В подальшому продавець на зв’язок не виходив. Замовлений товар громадянин ОСОБА_3 не отримав, а грошові кошти не повернуті.

26 квітня 2017 року в ПАТ ОСОБА_4", МФО 322302 проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717) з виписками по рахунку №26002002345701. У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ «Екогрейн», з метою подальшої легалізації, грошові кошти перераховувались на рахунок №26000010993 ТОВ «Соцбудтранс» відкритий в АБ «Кліринговий дім».

08 червня 2017 року в АБ «Кліринговий дім» проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ «Соцбудтранс» (ЄДРПОУ 40259682) з виписками по рахунку 26000010993 за період з 01.03.17 по 11.05.17. У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717) грошові кошти в сумі близько 1500000 грн., з метою подальшої легалізації, було перераховано на вказаний вище рахунок ТОВ «Соцбудтранс». У подальшому грошові кошти різними сумами з рахунку ТОВ «Соцбудтранс» перераховувались на рахунок 26002056120328 ТОВ «Росток Агроресурс» (ЄДРПОУ 40528449).

22.09.2017 року у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО380775) проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ «Росток Агроресурс» (ЄДРПОУ 40528449) з виписками по рахунку 26002056120328 за період з 04.01.17 по 21.08.17. У ході проведеного аналізу встановлено, що у подальшому грошові кошти різними платежами в сумі понад 1000000,00 гривень з метою подальшої легалізації з рахунку ТОВ «Росток Агроресурс» (ЄДРПОУ 40528449) перераховувались на рахунки: 26002056108685 ТОВ «Росток Логістик» (ЄДРПОУ 39370835); 26000056121233 ТОВ «Констпрім» (ЄДРПОУ 40111402); 26002056114903 ТОВ «Конкорд-Агро» (ЄДРПОУ 40528586).

22.12.2017 року у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО380775) проведено виїмку документів кредитних справ ТОВ «Росток Логістик» (ЄДРПОУ 39370835) з виписками по рахунку 26002056108685; ТОВ «Констпрім» (ЄДРПОУ 40111402) з виписками по рахунку 26000056121233; ТОВ «Конкорд-Агро» (ЄДРПОУ 40528586) з виписками по рахунку 26002056114903. У ході проведеного аналізу встановлено, що у подальшому грошові кошти різними платежами в сумі понад 1000000,00 гривень з метою подальшої легалізації з рахунків: 26002056108685 ТОВ «Росток Логістик» (ЄДРПОУ 39370835) перераховувались на карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5218 5722 1240 9069, № 5218 5722 1090 6215; 26000056121233 ТОВ «Констпрім» (ЄДРПОУ 40111402) перераховувались на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5218 5722 1086 1311; 26002056114903 ТОВ «Конкорд-Агро» (ЄДРПОУ 40528586) перераховувались на карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5218 5722 1085 7293; № 5218 5722 1237 9585.

Окрім цього, у ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів по карткових рахунках № 5218 5722 1085 7293; № 5218 5722 1237 9585; № 5218 5722 1086 1311; № 5218 5722 1240 9069, № 5218 5722 1090 6215, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО380775), офіс якого знаходиться в м. Рівне по вул. Грушевського, 42а з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по них, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Підстави та законність операцій щодо руху коштів юридичних осіб можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.

Беручи до уваги те, що у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО380775), офіс якого знаходиться в м. Рівне по вул. Грушевського, 42а знаходяться банківські документи, що стосуються відкриття та обслуговування карткових рахунків № 5218 5722 1085 7293; № 5218 5722 1237 9585; № 5218 5722 1086 1311; № 5218 5722 1240 9069, № 5218 5722 1090 6215, а саме пакети документів по відкриттю рахунків, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, фото/відео по зняттю коштів з карткових рахунків через касу чи банкомат із долученням скан-копії чеків по обготівкуванню коштів, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку (ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком), інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2017 – по 27.12.2017 та вказані документи містять відомості, що мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Рівне вул. Грушевського, 42а) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме що стосуються відкриття та обслуговування карткових рахунків № 5218 5722 1085 7293; № 5218 5722 1237 9585; № 5218 5722 1086 1311; № 5218 5722 1240 9069, № 5218 5722 1090 6215, а саме пакети документів по відкриттю рахунків, документи юридичних справ, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, фото/відео по зняттю коштів з карткових рахунків через касу чи банкомат із долученням скан-копії чеків по обготівкуванню коштів, інформацію про контрагентів ( у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фото/відео матеріалів щодо таких осіб, чеків, виписок, анкет та інших відомостей з можливістю отримати їх копії) картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку (ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками), інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаних рахунків, за період часу з 01.01.2017 – по 27.12.2017 року, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Рівне, вул. Грушевського, 42а, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) та виготовити копії відеозаписів (інформації) на електронному носієві інформації.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя