Ухвала суду № 71832014, 29.12.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/19524/17

29 грудня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., за участю слідчого Ісакової М.Р. розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Кредобанк» (скорочене найменування: ПАТ «Кредобанк»), МФО 325365, що за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю «Аванті-Буд» код ЄДРПОУ 33616155, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Князя Романа, 4) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12013190010000062 від 03.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України по факту привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчиненого в особливо великих розмірах.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_3, під приводом отримання грошових коштів в якості фінансування об’єкта будівництва житлового дев’яти поверхового цегляного будинку по вул. Відінській, 5 в м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами на загальну суму 1 732 895,12 гривень, які належать громадянам , які брали пайову участь в будівництві вищевказаного будинку, взяті на себе зобов’язання щодо побудови житлового дев’яти поверхового цегляного будинку за будівельною адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5 не виконав, а грошові кошти, отримані від громадян, використав для задоволення власних потреб.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №12013190010000062 від 03.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Кредобанк» (скорочене найменування: ПАТ «Кредобанк»), МФО 325365, що за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю «Аванті-Буд» код ЄДРПОУ 33616155, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Князя Романа, 4, а саме до:

1) справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів з розшифровкою призначення платежу по рахунках відкритих ТзОВ «Аванті-Буд» в банківських установах (особовий рахунок № 2600501002047 за період з 07.11.2005 року по 25.10.2010 рік та особовий рахунок № 2600501002047 за період з 18.10.2010 року по 10.02.2014 рік), та отримати фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), які готівкою отримували кошти із рахунків у відділенні банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, містять відомості про осіб, що мали доступ до розрахункового рахунку та безпосередньо отримували кошти.

Дані документи містять відомості, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Рівненського державного гуманітарного університету.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Представник ПАТ «Кредобанк» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в ПАТ «ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів у володінні публічного акціонерного товариства «Кредобанк» (скорочене найменування: ПАТ «Кредобанк»), МФО 325365, що за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю «Аванті-Буд» код ЄДРПОУ 33616155, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Князя Романа, 4) до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів з розшифровкою призначення платежу по рахунках відкритих ТзОВ «Аванті-Буд» в банківських установах (особовий рахунок № 2600501002047 за період з 07.11.2005 року по 25.10.2010 рік та особовий рахунок № 2600501002047 за період з 18.10.2010 року по 10.02.2014 рік), та отримати фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), які готівкою отримували кошти із рахунків у відділенні банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з можливістю ознайомитись та зробити копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя